证券代码：200054 证券简称：建摩B 公告编号：2008-006
重庆建设摩托车股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2008年3月13日，本公司以书面通知方式通知召开公司第四届监事会第十九次会议。2008年4月1日上午，会议在公司第一会议室以现场召集方式召开。会议应到监事4人，实到4人，分别是陈凤珍女士、彭毅先生、成福凯先生、吴长林先生。会议的召集和召开符合《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。会议审议并通过：
一、2007年度董事会工作报告。表决结果为4票同意、0票反对、0票弃权。
二、2007年度监事会工作报告。表决结果为4票同意、0票反对、0票弃权。
三、2007年度生产经营情况及2008年度业务发展计划。表决结果为4票同意、0票反对、0票弃权。
四、2007年度利润分配预案。表决结果为4票同意、0票反对、0票弃权。
五、关于对2007年度会计师事务所从事公司审计工作的总结报告及2008年度续聘会计师事务所的议案。表决结果为4票同意、0票反对、0票弃权。
六、关于公司内部控制自我评价的报告。表决结果为4票同意、0票反对、0票弃权。
监事会认为：公司一直致力于完善内控制度，提高公司的内部控制水平，建立了较为完善、健全、有效的内部控制体系，各项制度建立后得到了有效贯彻执行，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，公司部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。
七、2007年度报告全文及年度报告摘要。表决结果为4票同意、0票反对、0票弃权。
监事会审核公司年报认为：
1、公司2007年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、年报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。
3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
八、关于公司2008年度预计日常关联交易的议案。表决结果为4票同意、0票反对、0票弃权。
九、关于公司监事会换届选举的议案。表决结果为4票同意、0票反对、0票弃权。
根据《公司法》及《公司章程》的规定，提名陈凤珍、彭毅、为公司第五届监事会监事候选人。
本议案需提交公司股东大会审议，并采用累计投票方式表决。以上候选人经股东大会审议通过后，与公司职工代表大会选举的职工监事辛明文、李仁斌。共同构成公司第五届监事会。
监事候选人及职工监事简历：
陈凤珍，女，1956年10月16日出生，大学文化，高级会计师职称。曾任建设工业（集团）有限责任公司审计办公室副主任、财务部副部长、物资供应公司经理、副总会计师、总会计师；公司董事。现任公司监事、监事会主席。其与本公司及本公司控股股东存在关联关系，其未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
彭毅，男，1953年7月出生，大专学历。曾任济南轻骑摩托车总厂发动机厂车间党支部书记、工会主席、党委副书记、副厂长、厂长兼党委书记；中国轻骑集团青岛工业园常务副总经理、党委书记；中国轻骑集团青岛轻骑摩托车股份有限公司总经理；中国轻骑集团常务董事、摩托车本部部长、副总经理；济南轻骑摩托车股份有限公司董事。现任济南轻骑摩托车股份有限公司监事、党委委员兼项目工程部部长；公司监事。其任职于本公司的控股股东中国南方工业集团公司之控股子公司济南轻骑摩托车股份有限公司，与本公司的控股股东存在关联关系。其未持有本公司股份。其在ST轻骑任董事期间，于2003年9月，ST轻骑因信息披露违规受到中国证监会的行政处罚，对ST轻骑直接责任人员(时任董事)分别处以警告处分，但其不存在被中国证监会处以证券市场禁入者或期限未满者。
辛明文，女，1962年1月出生，大专文化，会计师职称。曾任重庆建设雅马哈公司财务课课长；公司财务部副部长；重庆建设销售公司副总经理。现任公司审计部副部长。其与本公司及本公司控股股东存在关联关系，其未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李仁斌，男，1968年4月出生，大学文化，政工师职称。曾任公司技术员、工段长、技术品质处党支部副书记；重庆建设工业有限责任公司武装保卫处党支部书记。现任重庆建设工业有限责任公司纪委办公室副主任、监察处处长兼武装保卫部党支部书记。其与本公司及本公司控股股东存在关联关系，其未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
会议同意将以上第二、九项议案提交公司2007年年度股东大会审议及表决。
特此公告。
重庆建设摩托车股份有限公司监事会
2008年四月四日
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