证券代码：200054 证券简称：建摩B 公告编号：2008-014
重庆建设摩托车股份有限公司2007 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
重要提示：本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
一、会议召开和出席情况
重庆建设摩托车股份有限公司2007 年年度股东大会于2008 年4 月29 日9:00 时在
公司第一会议室以现场投票方式召开，到会股东和股东代表共3 人,代表股份35,550 万
股,占公司有表决权总股份74.45%。其中外资股股东0 人，代表股份0 股，占公司外资股
股东（流通股股东）表决权股份总数0%；关联股东代表的股份数33,962.5 万股，占股本
总额71.13%；非关联股东代表的股份数1,587.5 万股，占股本总额3.32%。另外列席会
议的有公司董事、监事、高管人员及重庆索通律师事务所马云律师。会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长余国华先生主持，大会以记名投票方式和
累计投票方式逐项审议并通过了以下议案。
二、提案审议和表决情况
1、2007 年度董事会工作报告。
本议案以记名投票方式进行表决，并以35,550 万股同意, 占出席会议所有股东所持
表决权100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0 股，占出席会议
所有股东所持表决权0％。
2、2007 年度生产经营情况及2008 年度业务发展计划。
本议案以记名投票方式进行表决，并以35,550 万股同意, 占出席会议所有股东所持
表决权100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0 股，占出席会议
所有股东所持表决权0％。
3、2007 年度利润分配预案。
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本议案以记名投票方式进行表决，并以35,550 万股同意, 占出席会议所有股东所持
表决权100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0 股，占出席会议
所有股东所持表决权0％。
4、2008 年度续聘会计师事务所的议案。
公司2008 年度续聘大信会计师事务所担任公司财务报告审计工作，聘期一年，审计
费为人民币65 万元。
本议案以记名投票方式进行表决，并以35,550 万股同意, 占出席会议所有股东所持
表决权100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0 股，占出席会议
所有股东所持表决权0％。
5、2007 年度监事会工作报告。
本议案以记名投票方式进行表决，并以35,550 万股同意, 占出席会议所有股东所持
表决权100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0 股，占出席会议
所有股东所持表决权0％。
6、2007 年度报告全文及年度报告摘要。
本议案以记名投票方式进行表决，并以35,550 万股同意, 占出席会议所有股东所持
表决权100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0 股，占出席会议
所有股东所持表决权0％。
7、关于公司2008 年度预计日常关联交易的议案。
本议案关联股东中国南方工业集团公司回避了表决,有表决权股东以记名投票方式
进行表决，并以1,587.5 万股同意, 占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，
占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
8、关于公司董事会换届选举的议案。
选举余国华、蔡韬、滕峰、孙伟、乔瑞明、王锟、郝琳为公司第五届董事会董事；
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选举陈兴述、余剑锋、王军、程源伟为公司第五届董事会独立董事。并与公司职工代表
大会选举的职工董事杨荣卿，共同构成公司第五届董事会。
深圳证券交易所未对公司董事会提名陈兴述、余剑锋、王军、程源伟为公司独立董
事提出异议。
本议案采用累积投票方式进行表决，表决结果如下：
余国华：以35,550 万股同意, 占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，
占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
蔡韬：以35,550 万股同意, 占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，占
出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
滕峰：以35,550 万股同意, 占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，占
出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
孙伟：以35,550 万股同意, 占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，占
出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
乔瑞明：以35,550 万股同意, 占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，
占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
王锟：以35,550 万股同意, 占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，占
出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
郝琳：以35,550 万股同意, 占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，占
出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
陈兴述：以35,550 万股同意, 占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，
占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
余剑锋：以35,550 万股同意, 占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，
占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
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王军：以35,550 万股同意, 占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，占
出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
程源伟：以35,550 万股同意, 占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，
占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
9、关于公司监事会换届选举的议案。
选举陈凤珍、彭毅为公司第五届监事会监事，并与由公司职工代表大会选举的职工
监事辛明文、李仁斌共同组成公司第五届监事会。
本议案采用累积投票方式进行表决，表决结果如下：
陈凤珍：以35,550 万股同意, 占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，
占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
彭毅：以35,550 万股同意, 占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，占
出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
以上九项议案内容详见2008 年4 月4 日《证券时报》、《香港商报》及
http://www.cninfo.com.cn 公司公告。
三、律师出具的法律意见
本次公司股东大会的全过程由重庆索通律师事务所马云律师进行现场见证并出具了
律师见证意见书，本次股东大会的召集、召开程序和出席会议的人员资格以及表决程序
均符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定，本股东大会形成的决议合
法有效。
四、备查文件
重庆索通律师事务所关于重庆建设摩托车股份有限公司2007 年年度股东大会的法律
意见书。
重庆建设摩托车股份有限公司董事会
2008年四月二十九日 ？ 股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
余剑锋：以35,550 万股同意, 占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，
占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
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王军：以35,550 万股同意, 占出席会议所有股东所持表决权10
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