证券代码：200152 证券简称：山航B 公告编号：2008-06
山东航空股份有限公司第三届董事会2008年度第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
山东航空股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2008年度
第一次临时会议于2008年4月22日9：00在山航大厦会议室举行，会议通
知于4月17日以书面、传真及电子邮件方式发出。会议应到董事13人，实
到11人,董事王明远、寇尊宪先生因另有公务未出席会议，分别授权董事
肖烽先生、王洁明女士代为表决;董事会秘书出席会议，公司监事和高管人
员列席了会议。会议由董事长张幸福先生主持，会议的召集和召开符合《公
司法》、《证券法》和《公司章程》之规定。
会议审议并一致通过《山东航空股份有限公司2008年第一季度季度报
告》。
特此公告
山东航空股份有限公司董事会
2008年4月22日
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