证券代码：200160 证券简称：*ST 帝贤B 公告编号：2008-026
承德帝贤针纺股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告
除董事王淑贤因涉嫌走私一般货物罪被逮捕外，本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
承德帝贤针纺股份有限公司第三届董事会第二十四次会议于2008 年7 月18 日以通信形式发出会议通知，于2008 年7 月24 日在帝贤大厦三楼会议室召开。应出席会议董事9 名，亲自出席董事6 名，董事王淑贤因被羁押无法参会，董事杜庆丰、董事刘福民因事未能参会。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议以举手表决的方式通过如下决议：
审议通过了《关于公司专项治理整改情况的说明的议案》；（8 票赞成，0 票反对，0 票弃权）
本公司《关于公司专项治理整改情况的说明》详见公司指定信息披露网站：
http://www.cninfo.com.cn
特此公告。
承德帝贤针纺股份有限公司
董事会
2008 年7 月25 日
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