证券代码：200168 证券简称：雷伊B 公告编号：2008-002
广东雷伊（集团）股份有限公司第四届董事会2008年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第四届董事会二OO八年第一次会议通知于2008年2月24日以电子邮件和传真方式发出，本次会议于2007年2月29日在深圳市罗湖区东门中路东方大厦12楼会议室召开。出席会议董事应到7人，实到4人，表决6人。监事会成员和高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。会议由董事长陈鸿成先生主持，会议审议并通过如下议案：
一、关于更换公司2007年度审计机构的议案，该议案需提交股东大会审议；
公司2006年度股东大会聘请深圳鹏城会计师事务所有限公司担任公司2007年度境内审计机构，但因公司无法与该所就2007年度审计时间达成一致。公司董事决定聘请立信会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构，其提供审计服务的报酬为人民币50万元。
该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于处置闲置机器设备的议案；
公司处置63台闲置针织机，该批设备账面原值1,676万元，已提折旧530万元，账面净值为1,146万元，评估价值为620万元，转让收入600万元，处置该批闲置设备净损失546万元。
该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
三、关于核销坏账的议案；
1、公司本部账龄三年以上的应收款项共计500万元，扣除已计提的坏帐准备400万元，应收款项核销净损失100万元。
2、公司下属子公司普宁市天和织造制衣厂有限公司账龄三年以上的应收款项共计1,157万元，扣除已计提的坏帐准备926万元，应收款项核销净损失231万元。
上述应收款项核销净损失合计331万元。
该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议袁思群先生申请辞去公司副总裁的议案；
因普宁市雷伊纸业有限公司将成为大股东关联公司，故普宁市雷伊纸业有限公司董事长袁思群先生申请辞去公司副总裁。
该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议关于召开二OO八年第一次临时股东大会的议案。
详见《董事会关于召开二OO八年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2008-003）
该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
广东雷伊（集团）股份有限公司
董事会
2008年二月二十九日
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