证券代码：200168 证券简称：雷伊B 公告编号：2008-004
广东雷伊（集团）股份有限公司临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示：
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
二、会议通知情况：
召开本次会议的通知刊登于2008年3月1日的《证券时报》和香港的《大公报》。
三、会议召开的情况：
1、召开时间：2007年3月17日（星期一）上午10：00
2、召开地点：深圳市罗湖区东门中路东方大厦12楼会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长陈鸿成
6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
四、会议出席情况：
1、出席的总体情况：
股东及股东代理人共4人，合计持有代表股份164,070,000股，占公司有表决权总股本的51.50%。
2、社会公众股东出席情况：
社会公众股东及代理人1人，代表股份45,000股，占公司有表决权总股份的0.02%。
本公司只发行了境内上市外资股（B股），故社会公众股股东出席情况即为外资股股东出席情况。
3、内资股股东出席情况：
内资股股东及代理人3人，代表股份164,025,000股，占公司有表决权总股份的51.48%。
五、提案审议和表决情况：
通过关于更换公司2007年度审计机构的议案。
公司2006年度股东大会聘请深圳鹏城会计师事务所有限公司担任公司2007年度境内审计机构，但因公司无法与该所就2007年度审计时间达成一致。公司董事决定聘请立信会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构，其提供审计服务的报酬为人民币50万元。
（1）总的表决情况：同意164,070,000股（其中内资股164,025,000股，外资股45,000股），占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
（2）社会公众股股东的表决情况：同意45,000股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有社会公众股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%。
（3）内资股股东的表决情况：同意164,025,000万股，占出席会议内资股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议内资股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席内资股股东所持表决权的0%。
六、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市通商律师事务所
2、律师姓名：李磐律师
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》等的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法、有效。
广东雷伊（集团）股份有限公司
2008年三月十七日
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