证券代码：200168 证券简称：雷伊B 公告编号：2008-008
广东雷伊（集团）股份有限公司第四届董事会2008年第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
公司第四届董事会二OO 八年第二次会议通知于2008 年4 月25 日以电子邮
件和传真方式发出，本次会议于2008 年4 月28 日在深圳市罗湖区东门中路东方
大厦12 楼会议室召开。出席会议董事应到7 人，实到5 人，表决7 人。监事会
成员和高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定，会议形成的决议合法、有效。会议由董事长陈鸿成先生主持，会议审议并通
过如下议案：
一、同意2007 年年度董事会工作报告；
该议案表决情况7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、同意2007 年年度利润分配预案；
公司2007 年度利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行公积金转增股
本。
该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、同意2007 年年度报告及摘要；
该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、同意2008 年第一季度报告；
该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、同意续聘审计机构；
公司董事会决定续聘立信会计师事务所为公司2008 年度审计机构，其提供
审计服务的报酬为人民币50 万元。
独立董事和审计委员会同意续聘会计师事务所。
该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、同意解决天卓香港投资有限公司未支付股权转让款事宜；
天卓香港投资有限公司承诺于2008 年6 月30 日前支付股权转让款。
该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
七、同意关于2007 年年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计报告的
专项说明；
该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
八、同意调整资产负债表期初数；
根据财政部财会[2006]3 号《关于印发<企业会计准则第1 号－存货>等38
项具体准则的通知》，公司从2007 年1 月1 日起，执行新《企业会计准则》，并
根据《企业会计准则第38 号－首次执行企业会计准则》所规定的5-19 条相关内
容，对财务报表项目进行了追溯调整。
同时，根据《企业会计准则第18号—所得税》，公司对企业所得税的确认由
应付税款法变更为资产负债表债务法，公司资产、负债的账面价值与其计税基础
存在差异的，按照本准则规定确认所产生的递延所得税资产或递延所得税负债；
项 目
对2007 年初留
存收益的影响
其中：对2007 年初
未分配利润的影响
对本期净利
润的影响
1、交易性金融资产公允价值的变动 74,704.90 74,704.90 ---
2、递延所得税资产的确认 4,308,570.89 4,308,570.89 -1,931,876.47
3、长期股权投资差额摊销转回 3,484,254.50 3,484,254.50 ---
合 计 7,867,530.29 7,867,530.29 -1,931,876.47
该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
九、同意制订《独立董事年报工作制度》；
该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十、同意制订《审计委员会年报工作规程》。
该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
以上议案一、二、三、五需要提交股东大会审议。
广东雷伊（集团）股份有限公司
董事会
2008年四月二十八日
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