证券代码：200168 证券简称：雷伊B 公告编号：2008-012
广东雷伊（集团）股份有限公司第四届董事会2008年第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第三届董事会二OO 八年第三次会议通知于2008年5月27日以电子邮件和传真方式发出，本次会议于2008年5月30日在深圳市罗湖区东门中路东方大厦12层公司会议室召开。出席会议董事应到7人，实到5人，表决7人。董事陈鸿海先生、董事张永力先生因工作原因无法出席本次会议，委托董事丁立红先生代为行使表决权。监事会成员和高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。会议由董事长陈鸿成先生主持，会议审议并通过如下议案：
一、同意刘勇先生为独立董事候选人；
独立董事蔡少河先生和独立董事方美娣女士于2002年5月起担任公司独立董事至今已满6年。根据有关规定需更换独立董事，在新独立董事选举产生前需继续履行独立董事义务。因此，公司董事会提名刘勇先生为独立董事候选人。独立董事候选人待深圳证券交易所资格备案审查无异议后提交股东大会采用累积投票制进行选举。
独立董事同意上述提名。
该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、同意苏建龙先生为独立董事候选人；
独立董事蔡少河先生和独立董事方美娣女士于2002年5月起担任公司独立董事至今已满6年。根据有关规定需更换独立董事，在新独立董事选举产生前需继续履行独立董事义务。因此，公司董事会提名苏建龙先生为独立董事候选人。独立董事候选人待深圳证券交易所资格备案审查无异议后提交股东大会采用累积投票制进行选举。
独立董事同意上述提名。
该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、同意调整董事、独立董事和监事津贴；
董事、独立董事津贴每人每年人民币5万元整（含税），监事津贴每人每年人民币1.5万元整（含税）。
该议案须报股东大会审议；
该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
四、同意召开二OO 七年年度股东会议。
详见《董事会关于召开二OO七年年度股东大会的通知》（公告编号：2008-015）
该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
广东雷伊（集团）股份有限公司董事会
2008年五月三十日
独立董事候选人简介：
刘勇先生：1977年出生，汉族，大学文化，注册会计师，1998年7月毕业于湖南财经学院会计专业本科，一直从事会计师事务所工作，历任审计员、审计经理、高级审计经理，现为深圳市平海会计师事务所合伙人。与公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
苏建龙先生：1964 年出生，汉族，博士后，现任新加坡主版上市公司金迪生物科技集团公司总经理。历任深圳市中兴环境工程技术有限公司任总经理、安徽国祯环保节能科技股份有限公司任总经理、中环保水务投资有限公司副总经理，元水科技（北京）有限公司总经理，深圳市中环水务有限公司董事长，中国环境保护公司市场总监及首席高级顾问。是目前新加坡上市公司在中国大陆最大的水务投资商，名列中国水务市场外商投资企业的前列。与公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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