证券代码：200168 证券简称：雷伊B 公告编号：2008-016
广东雷伊（集团）股份有限公司第四届董事会二OO八年第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第四届董事会二OO 八年第四次会议通知于2008年6月10日以电子邮件和传真方式发出，本次会议于2008年6月13日上午在深圳市罗湖区东门中路东方大厦12层公司会议室以通讯方式召开。公司应出席会议董事7人，实到7人，表决7人。监事会成员和高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。会议由董事长陈鸿成先生主持，会议审议并通过如下议案：
一、同意聘任周皓琳先生担任公司副总裁；
独立董事同意公司聘任周皓琳先生担任公司副总裁。周皓琳先生简介详见本公告附件。
该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、同意徐巍先生辞去董事会秘书，聘任周皓琳先生担任董事会秘书；
徐巍先生因工作变动辞去董事会秘书职务。根据公司章程及上市规则的有关规定，公司决定聘任周皓琳先生担任董事会秘书。
独立董事同意公司聘任周皓琳先生担任董事会秘书。周皓琳先生简介详见本公告附件。
该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
广东雷伊（集团）股份有限公司
董事会
二OO八年六月十三日
附件：董事会秘书和副总裁周浩林先生简介：
周浩林先生1970年生，汉族，大学文化，经济师，毕业于深圳大学企业管理系。曾任深圳市国际企业股份有限公司董事会秘书、投资部经理，本公司副总裁和董事会秘书，中国香精香料公司副总裁。与公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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