证券代码：200168 证券简称：雷伊B 公告编号：2008-017
广东雷伊（集团）股份有限公司股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示：
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
二、会议通知情况：
召开本次会议的通知刊登于2008年6月3日的《证券时报》和香港的《大公报》。
三、会议召开的情况：
1、召开时间：2008年6月30日（星期一）上午10：00
2、召开地点：广东省普宁市军埠镇美新工业园公司会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长陈鸿成
6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
四、会议出席情况：
1、出席的总体情况：
股东及股东代理人共4人，合计持有代表公司164,221,100股份，占公司总股本的51.54%。
2、社会公众股东出席情况：
社会公众股东及代理人1人，代表股份196,100股，占公司有表决权总股份的0.06%。
本公司只发行了境内上市外资股（B 股），故社会公众股股东出席情况即为外资股股东出席情况。
3、内资股股东出席情况：
内资股股东及代理人3人，代表股份164,025,000股，占公司有表决权总股份的51.48%。
五、提案审议和表决情况：
1、通过2007年年度董事会工作报告；
（1）总的表决情况：同意164,025,000股（其中内资股164,025,000股，外资股0股），占出席会议所有股东所持表决权99.88%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权196,100股（其中内资股0股，外资股196,100股），占出席会议所有股东所持表决权0.12%。
（2）社会公众股股东的表决情况：同意0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%；反对0股，占出席会议所有社会公众股股东所持表决权0%；弃权196,100股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%。
（3）内资股股东的表决情况：同意16,402.50万股，占出席会议内资股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议内资股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席内资股股东所持表决权的0%。
2、同意2007年度监事会工作报告；
（1）总的表决情况：同意164,025,000股（其中内资股164,025,000股，外资股0股），占出席会议所有股东所持表决权99.88%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权196,100股（其中内资股0股，外资股196,100股），占出席会议所有股东所持表决权0.12%。
（2）社会公众股股东的表决情况：同意0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%；反对0股，占出席会议所有社会公众股股东所持表决权0%；弃权196,100股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%。
（3）内资股股东的表决情况：同意16,402.50万股，占出席会议内资股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议内资股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席内资股股东所持表决权的0%。
3、同意2007年年度利润分配方案；
不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
（1）总的表决情况：同意164,025,000股（其中内资股164,025,000股，外资股0股），占出席会议所有股东所持表决权99.88%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权196,100股（其中内资股0股，外资股196,100股），占出席会议所有股东所持表决权0.12%。
（2）社会公众股股东的表决情况：同意0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%；反对0股，占出席会议所有社会公众股股东所持表决权0%；弃权196,100股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%。
（3）内资股股东的表决情况：同意16,402.50万股，占出席会议内资股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议内资股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席内资股股东所持表决权的0%。
4、同意2007年年度报告及摘要；（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn ）
（1）总的表决情况：同意164,025,000股（其中内资股164,025,000股，外资股0股），占出席会议所有股东所持表决权99.88%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权196,100股（其中内资股0股，外资股196,100股），占出席会议所有股东所持表决权0.12%。
（2）社会公众股股东的表决情况：同意0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%；反对0股，占出席会议所有社会公众股股东所持表决权0%；弃权196,100股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%。
（3）内资股股东的表决情况：同意16,402.50万股，占出席会议内资股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议内资股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席内资股股东所持表决权的0%。
5、同意续聘会计师事务所及确定其报酬的议案。
同意续聘立信会计师事务所有限公司为公司审计机构，其审计工作报酬为每年人民币50万元。
（1）总的表决情况：同意164,025,000股（其中内资股164,025,000股，外资股0股），占出席会议所有股东所持表决权99.88%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权196,100股（其中内资股0股，外资股196,100股），占出席会议所有股东所持表决权0.12%。
（2）社会公众股股东的表决情况：同意0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%；反对0股，占出席会议所有社会公众股股东所持表决权0%；弃权196,100股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%。
（3）内资股股东的表决情况：同意16,402.50万股，占出席会议内资股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议内资股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席内资股股东所持表决权的0%。
6、同意刘勇先生、苏建龙先生为公司独立董事
刘勇先生、苏建龙先生当选为第四届董事会独立董事。参会股东均将其投票权平均投给两位候选人，每位董事得票相同，情况如下：
（1）总的表决情况：同意164,025,000股（其中内资股164,025,000股，外资股0股），占出席会议所有股东所持表决权99.88%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权196,100股（其中内资股0股，外资股196,100股），占出席会议所有股东所持表决权0.12%。
（2）社会公众股股东的表决情况：同意0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%；反对0股，占出席会议所有社会公众股股东所持表决权0%；弃权196,100股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%。
（3）内资股股东的表决情况：同意16,402.50万股，占出席会议内资股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议内资股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席内资股股东所持表决权的0%。
7、同意调整董事、独立董事和监事津贴
董事、独立董事津贴每人每年人民币5万元整（含税）、监事津贴每人每年人民币1.5万元整（含税）
（1）总的表决情况：同意164,025,000股（其中内资股164,025,000股，外资股0股），占出席会议所有股东所持表决权99.88%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权196,100股（其中内资股0股，外资股196,100股），占出席会议所有股东所持表决权0.12%。
（2）社会公众股股东的表决情况：同意0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%；反对0股，占出席会议所有社会公众股股东所持表决权0%；弃权196,100股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%。
（3）内资股股东的表决情况：同意16,402.50万股，占出席会议内资股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议内资股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席内资股股东所持表决权的0%。
六、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市通商律师事务所
2、律师姓名：梁敏杰律师
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》等的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
广东雷伊（集团）股份有限公司
二OO八年六月三十日
股东所持表决权0%；弃权196,100股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%。
（3）内资股股东的表决情
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