1
证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2008-005
南京普天通信股份有限公司
关于召开2007年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2008 年5 月19 日（星期一）上午9：00
2、召开地点：江苏省南京市秦淮区普天路1 号南京普天通信股份有限公司（以
下简称“公司”）二楼会议室
3、召集人：公司董事会（第四届董事会第十九次会议）
4、召开方式：现场投票方式
5、出席对象：公司国有法人股股东及2008 年5 月14 日在中国登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的B 股股东（B 股最后交易日为2008 年5 月9 日）、
公司董事、监事、高级管理人员。股东可委托代理人出席会议并进行表决，该代
理人可以不是公司股东。
二、会议审议事项
1、审议公司董事会2007 年度工作报告；
2、审议公司监事会2007 年度工作报告；
3、审议公司总经理2007 年度工作报告；
4、审议公司2007 年度财务决算报告；
5、审议公司2007 年度利润分配方案；
6、审议公司2007 年年度报告；
7、审议关于预计公司2008 年度日常关联交易的议案；
8、审议关于修改《公司章程》的议案。
有关上述第5 至8 项提案的详细内容可查阅2008 年4 月8 日的《证券时报》、
香港《文汇报》及巨潮资讯网www.cinfo.com.cn。
上述提案中，第8 项提案须由股东大会以特别决议通过。
三、会议登记方法
1、登记方式：
2
（1） 个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效
证件或证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理他人出席会议的，应持本人有
效身份证件、股东授权委托书。
（2） 法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定
代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人
身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（3） 异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内公司收到为
准。
2、登记时间：2008 年5 月12 日至5 月18 日（8：30-17：00，节假日除外）
3、登记地点：江苏省南京市秦淮区普天路1 号公司财务证券部
四、其它事项
1、会议联系方式：
联系地址：江苏省南京市秦淮区普天路1号
邮政编码：210012
电 话：025-52409954
传 真：025-52409954
联 系 人：张沈卫先生、肖红女士
2、会议费用：与会股东交通及食宿费用自理
五、授权委托书
兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代
表本人/本公司出席南京普天通信股份有限公司2007 年度股东大会，并按以下指
示行使表决权：
议 案 同意 反对 弃权 回避
1、公司董事会2007 年度工作报告
2、公司监事会2007 年度工作报告
3、公司总经理2007 年度工作报告
4、公司2007 年度财务决算报告
5、公司2007 年度利润分配方案
6、公司2007 年年度报告
7、关于预计2008 年度日常关联交易
的议案
8、关于修改公司章程的议案
注：请在相应意见栏里打“√”
3
委托人股东帐号： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人签名或盖章：
本委托书有效期：
委托日期： 年 月 日
注：1. 此委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
2. 若未填写投票指示的，则视同默认受托人可以按照自己的意思进行表决；
3. 若未填写有效期的，则视同默认有效期为从委托之日起至委托事项办理
完毕之日止；
4. 委托人为法人的，应加盖法人单位印章。
南京普天通信股份有限公司董事会
2008 年4 月8 日
|