证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2008-013
南京普天通信股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京普天通信股份有限公司第四届董事会第二十二次会议于2008年7月17日以通讯方式召开，会议通知于2008年7月11日以电子邮件和电话方式发出。
本次会议应到八人，实到八人，会议的召开符合公司法及公司章程的有关规定，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了关于改聘会计师事务所的议案：
根据国资委《关于开展中央企业2008年度财务抽查审计工作的通知》及相关要求，董事会同意不再聘请立信会计师事务所有限公司为公司审计机构，改聘大信会计师事务所为公司2008年度审计机构，并提请股东大会授权董事会决定会计师事务所的报酬事宜。
本议案将提交股东大会审议。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
独立董事发表了独立意见：经审查，大信会计师事务所具备证券业从业资格，能够胜任公司外部审计工作，公司改聘大信会计师事务所为公司2008 年度审计机构的决策程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形，因此同意公司改聘大信会计师事务所为公司2008年度审计机构，同意将该议案提交股东大会审议。
2、审议通过了关于召开2008年度第一次临时股东大会的议案：
经研究，决定于2008年8月15日召开公司2008年度第一次临时股东大会，对以下议案进行审议：
（1）关于增补蒲培先生为公司第四届董事会董事的议案。
（2）关于改聘会计师事务所的议案。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于加强上市公司治理专项活动的整改情况说明》。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告！
南京普天通信股份有限公司
董 事 会
二零零八年七月十九日
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