证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2008-014
南京普天通信股份有限公司关于召开2008年度第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2008年8月15日（星期五）上午9：00
2、召开地点：江苏省南京市秦淮区普天路1号南京普天通信股份有限公司（以下简称“公司”）二楼会议室
3、召集人：公司董事会（第四届董事会第二十二次会议）
4、召开方式：现场投票方式
5、出席对象：公司国有法人股股东及2008年8月12日在中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的B股股东（B股最后交易日为2008年8月7日）、公司董事、监事、高级管理人员。股东可委托代理人出席会议并进行表决，该代理人可以不是公司股东。
二、会议审议事项
（1）审议关于增补蒲培先生为公司第四届董事会董事的议案（详见刊登于2008年6月28日《证券时报》、香港《文汇报》和巨潮资讯网的本公司第四届董事会第二十一次会议决议公告）；
（2）审议关于改聘会计师事务所的议案（详见刊登于2008年7月19日《证券时报》、香港《文汇报》和巨潮资讯网的本公司第四届董事会第二十二次会议决议公告）。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1） 个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理他人出席会议的，应持本人有效身份证件、股东授权委托书。
（2） 法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（3） 异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准。
2、登记时间：2008年8月7日至8月14日（8：30-17：00，节假日除外）
3、登记地点：江苏省南京市秦淮区普天路1号公司财务证券部
四、其它事项
1、会议联系方式：
联系地址：江苏省南京市秦淮区普天路1号
邮政编码：210012
电 话：025-52409954
传 真：025-52409954
联 系 人：张沈卫先生、肖红女士
2、会议费用：与会股东交通及食宿费用自理
五、授权委托书
兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人/本公司出席南京普天通信股份有限公司2008年度第一次临时股东大会，并按以下指示行使表决权：
议案 同意 反对 弃权
1、关于增补蒲培先生为公司第四届董
事会董事的议案
2、关于改聘会计师事务所的议案
注：请在相应意见栏里打“√”
委托人股东帐号： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人签名或盖章：
本委托书有效期：
委托日期： 年 月 日
注：1. 此委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
2. 若未填写投票指示的，则视同默认受托人可以按照自己的意思进行表决；
3. 若未填写有效期的，则视同默认有效期为从委托之日起至委托事项办理完毕之日止；
4. 委托人为法人的，应加盖法人单位印章。
南京普天通信股份有限公司董事会
2008年7月19日
附：董事候选人简历
蒲培先生，36岁，研究生学历，1994年参加工作，曾任华北电力大学人事处干部、中国国际电子商务中心人力资源部高级专员、东方通信科技发展有限公司人力资源部经理、普天信息技术研究院有限公司人力资源部副总经理、人力资源部总经理、院长助理等职务，现任中国普天信息产业股份有限公司人力资源部总经理助理。
截止目前，蒲培先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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