山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“本公司”)第二届董事会第九次会议
于2000年7月26日在晨鸣大酒店二楼会议室召开，本次会议由董事长陈永兴先生主持，
会议应到董事9人，实到董事8人，委托到会董事出席并表决的1人，公司全体监事和
有关高级管理人员列席了会议。
与会董事就公司增资发行股票(A股)前未分配利润处置方案的有关事宜进行了认
真讨论，并通过了如下决议：
一、审议并通过了《关于公司增资发行股票(A股)前未分配利润的处置方案》
为进一步增强公司股票对投资者的吸引力，兼顾新老股东的利益，本次董事会经
讨论决定，公司本次增发A股前的全部未分配利润由增发A股后的新老股东共享。该方
案提交2000年第二次临时股东大会审议。
二、审议并通过了《关于召开2000年第二次临时股东大会的议案》
根据有关法规和本公司章程的规定，决定于2000年8月27日上午9∶00在晨鸣科技
三楼会议室召开公司2000年第二次临时股东大会。现将召开2000年第二次临时股东大
会的有关事宜公告如下：
(一)会议召开时间：2000年8月27日上午9点
(二)会议召开地点：山东省寿光市圣城街595号，本公司科技三楼会议室。
(三)会议审议事项：
审议公司增资发行股票(A股)前未分配利润的处置方案的议案
(四)出席会议对象：本公司全体股东、董事、监事及公司高级管理人员。
(五)会议登记事项：
1、本次临时股东大会股权登记日为2000年8月21日，凡是在股权登记日收市后登
记在册的全体股东均有权出席本次大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决(授
权委托书附后)。
2、符合上述条件的法人股东，应持股东帐户卡、法定代表人授权委托书、营业
执照复印件和出席者身份证进行登记；个人股东应持股东帐户卡、本人身份证进行登
记，代理人还必须持有授权委托书和代理人身份证。
3、登记时间：拟出席会议的股东，请于2000年8月4日前把上述材料的复印件邮
寄或传真至我公司，并请注明参加2000年第二次临时股东大会。出席会议时凭上述资
料签到。
(六)其他事项
1、本公司通讯地址：中国山东省寿光市圣城街595号
2、联系电话：0536－5280011
3、传真：0536－5228900
4、联系人：刘玉珍王伟
5、邮政编码：262700
6、会期半天，食宿、交通费自理。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
2000年7月27日
附：授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席山东晨鸣纸业集团股份有限公司
2000年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人(签名)： 受委托人(签名)：
身份证或营业执照号码： 身份证号码：
持有股数： 委托日期：
股东股票帐号：
(注：本授权委托书的复印及重新打印均有效)
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