致：山东晨鸣纸业集团股份有限公司
北京市浩天律师事务所接受山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)委
托，指派陈伟勇律师出席公司2000年第二次临时股东大会(以下简称“本次大会”)，进
行法律见证。并根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《上市公司股
东大会规范意见》(以下简称“规范意见”)及《公司章程》之规定，出具法律意见如下：
一、本次大会的召集、召开程序
本次大会由公司董事会提议并召集，召开本次大会的通知以公告形式刊登于2000年
7月27日的《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》。
本次大会于2000年8月27日如期召开。
经审查，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规范意见》及《公司章程》
之规定。
二、出席本次大会人员资格
1、出席本次大会的股东及股东委托代理人78人，代表股份147930785股，占股本总
额的38.58％，股东均持有相关持股证明，委托代理人持有书面授权委托书。
2、出席本次大会的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及见
证律师。
经验证，出席本次大会的人员资格均合法有效。
三、本次大会的表决程序
本次大会对列入议程的议案进行了审议，采用记名式投票方式进行表决；按照《公
司章程》规定程序进行监票，当场公布表决结果，会议记录及决议由出席董事签名。
本次大会通过如下决议：关于公司增资发行股票(A股)前未分配利润的处置方案的
议案。
经验证，本次大会的表决程序合法有效。
综上，本律师认为，本次大会的召集及召开程序、出席人员的资格、表决程序合法
有效。
北京市浩天律师事务所
见证律师：陈伟勇
2000年8月27日
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