证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2008-0041
厦门灿坤实业股份有限公司2008年第二次临时董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称“公司＂或“厦门灿坤＂)董事会于2008年6月4日以电子邮件方式发出召开2008年第二次临时董事会会议通知；在董事会成员充分了解会议内容的情况下，会议于2008年6月6日在漳州灿坤实业有限公司视讯会议室以电话方式召开，会议应到董事7人，实际出席会议的董事7人；公司的监事和高管列席了会议，会议由董事长简德荣先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。会议经审议表决，通过以下议案：
议案：提请召开2008年第二次临时股东大会
1、时间：2008年6月28日(星期六)上午9:00整
2、地点：中国漳州龙池开发区漳州灿坤实业有限公司会议室
3、股权登记日：2008年6月19日
具体内容详见本司于今日刊登在《证券时报》、香港《大公报》的《关于召开2008年第二次临时股东大会会议通知》。
表决结果：7票同意通过，0票反对、0票弃权。
特此公告！
厦门灿坤实业股份有限公司董事会
2008年6月6日
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