证券代码：200512 证券简称：*ST 灿坤B 公告编号：2008-0044
厦门灿坤实业股份有限公司2008年第二次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 重要提示：
本次临时股东大会会议召开期间，未有增加或变更议案的情况。
二、 会议召开的情况：
1、召开时间：2008年6月28日(周六)
2、召开地点：漳州龙池开发区漳州灿坤实业有限公司会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人 ：公司董事会
5、主持人 ：简德荣董事长
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定，
三、 会议的出席情况：
1、出席的总体情况：
股东(代理人) 10 人、代表股份: 678,788,253 股、占上市公司有表决权总股份 61.02 %。
2、社会公众股股东出席情况：
社会公众股股东(代理人) 10 人、代表股份 678,788,253 股，占公司社会公众股股东表决权股份总数 61.02 %。
其中，现场出席股东大会的社会公众股股东 1人、代表股份 1,551,047 股，占公司社会公众股股东表决权股份总数 0.14 %。
3、外资股股东出席情况：
外资股股东(代理人) 10 人、代表股份 678,788,253 股，占公司外资股股东表决权股份总数 61.02 %。
四、 提案审议和表决情况：
议案一：审议关于借用外债变更第二阶段(USD2,700万)借款利率及付息方式的
议案
此案系关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人已放弃投票权。
1、总的表决情况：
同意 1,953,170 股，占出席会议所有股东所持表决权 86.51 %；
反对 304,481 股，占出席会议所有股东所持表决权 13.49 %；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %。
2、社会公众股股东的表决情况：
同意 1,953,170 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 86.51%；
反对 304,481 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 13.49%；
弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %。
3、外资股股东的表决情况：
同意 1,953,170 股，占出席会议外资股股东所持表决权 86.51 %；
反对 304,481 股，占出席会议外资股股东所持表决权 13.49 %；
弃权 0 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0 %。
4、表决结果：表决通过。
五、 律师事务所出具的法律意见：
本次股东大会由北京市中伦金通律师事务所出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告！
厦门灿坤实业股份有限公司
董事会
2008年6月28日
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