瓦房店轴承股份有限公司日常关联交易公告
本公司及全体董事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计全年日常关联交易的基本情况单位：万元
二、关联方介绍和关联关系（一）关联方介绍
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关联交易 按产品或劳务等进一 关联人 预计总金额 占同类交易 2007年总
类别 步划分 的比例% 金额
零配件 瓦房店轴承精密钢球制造有限责任公司 2,300 67,800 3.39 2,034
瓦房店轴承精密锻压有限责任公司 65,500 96.61 45,824
轴承产品 大连斯凯孚瓦轴轴承有限公司 27,100 63,100 42.95 16,408
瓦轴集团转盘轴承有限责任公司 36,000 57.05 7,277
向关联单 产品 大连瓦轴集团轴承装备制造有限公司 2,850 2,850 100 2,862
位采 保安、消防服务 329 34.67 329
购产品（ 宣传服务 80 949 8.43 80
商 技术开发服务 540 56.9 540
品）、劳 商标使用 瓦房店轴承集团有限责任公司 3,030 3,030 100 2,100
务 房屋租赁 21 3.40 21
工厂厂房租赁 550 617 89.14 434
土地租赁 46 7.46 46
借款担保 0 0 0 450
合计 138,346 138,346 78,405
瓦房店轴承精密钢球制造有限责任公司 1,100 1.66 1,106
瓦房店轴承精密锻压有限责任公司 53,200 80.12 36,175
向关 物资 大连瓦轴集团轴承装备制造有限公司 300 66,400 0.45 284
联单 瓦轴集团转盘轴承有限责任公司 11,800 17.77 6,277
位销售产
零配件 大连斯凯孚瓦轴轴承有限公司 5,500 5,500 100 5,352
品或商品 房屋租赁 瓦房店轴承精密锻压有限责任公司 90 90 100 0
热处理 大连斯凯孚瓦轴轴承有限公司 320 420 76.19 308
瓦房店轴承精密钢球制造有限责任公司 100 23.81 122
合计 72,410 72,410 49,624
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关联单位名称 法定代表人 注册资本（万 主营业务 企业类型 公司地址
元）
轴承、轴承专用工具、
工装、设备、机械设备、
瓦房店轴承集团有限责任 王路顺 36000 特种钢、磨料、磨具、铸造 有限责任公司（国 瓦房店市北共济
公司（瓦轴集团） 、汽车零部件、机车零部件 有独资） 街一段1号
及相关产业产品的制造和销
售、住
宿、饮服；房层租赁、设备
租赁
轴承专用模具加工制
大连瓦轴集团轴承装备制 孙日喜 1225 造；轴承专用设备及备件制 有限责任公司（国 瓦房店市北共济
造有限公司（装备制造） 造；装备改造、安装调试及 有独资） 街一段
修理；各种机械设备、零部
件、配套件的设计、制造与
维修；设备备品、备件经营
；磨具、磨料、刃具、合金
、五金工具等工具
购买
瓦房店轴承精密钢 钢球设计、加工制造及 瓦房店市北
球制造有限责任公 高永洋 680 销售；机械零部件及机 有限责任公司 共济街一段
司（精密钢球） 械产品制造和销售 1号
瓦房店轴承精密锻压有限 邵阳 2445 锻件产品加工；机械零部件 有限责任公司 瓦房店市北共济
责任公司（精密锻压） 加工；锻造设备维修；锻件 街一段1号
退火；锻造工艺设计；销售
金属材料
大连斯凯孚瓦轴轴承有限 王路顺 14000 生产、销售球面滚子轴承 中外合资企业 瓦房店市北共济
公司（斯凯孚瓦轴） 街一段1号
瓦轴集团转盘轴承有限责 邵阳 5,000 轴承制造、销售；房屋、机 有限责任公司（国 瓦房店市祝华工
任公司 械设备租赁 有独资） 业园区
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（二）关联关系
瓦房店轴承集团有限责任公司为本公司的母公司，持有本公司60.6%的股份，该公司董事长王路顺先生为本公司董事长。
瓦轴集团转盘轴承有限责任公司为本公司母公司瓦房店轴承集团有限责任公司的全资子公司。
瓦房店轴承精密锻压有限责任公司为本公司母公司瓦房店轴承集团有限责任公司的控股公司，瓦房店轴承集团有限责任公司持有该公司90%的股份。
瓦房店轴承精密钢球制造有限责任公司为本公司母公司瓦房店轴承集团有限责任公司的参股公司，瓦房店轴承集团有限责任公司持有该公司
48.9%的股份。
大连瓦轴集团轴承装备制造有限公司，为本公司母公司瓦房店轴承集团有限责任公司的全资子公司。
大连斯凯孚瓦轴轴承有限公司为本公司的联营公司，本公司持有该公司49%的股份，本公司董事长王路顺先生为该公司董事长。
（三）履约能力分析
本公司的关联方瓦轴集团等单位经营状况良好，具有相应的支付能力，生产经营正常，能够履行与公司达成的各项协议，应向公司支付的日常关联交易形成的款项形成坏帐的可能性很小，公司存在的履约风险比较小。关联方2007 年度财务状况见下表：
2007 年度各关联方财务状况表
单位：人民币元
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关联单位名称 货币资金 营业收入 净利润 资产负债 总资产 经营情
率 况
瓦房店轴承集团有限责任公司 174,231,827.98 48,208,190.04 98,962,900.77 28.45% 2,024,941,974.15 正常经
营
大连瓦轴集团轴承装备制造有 6,311,091.64 66,481,821.53 3,540,889.46 48.09% 84,896,038.03 正常经
限公司 营
瓦房店轴承精密钢球制造有限 6,156,206.58 28,243,065.96 -3,197,147.24 79.45% 32,344,638.09 正常经
责任公司 营
瓦房店轴承精密锻压有限责任 283,655.28 581,270,466.94 11,420,855.92 31.62% 90,537,341.98 正常经
公司 营
瓦轴集团转盘轴承有限责任公 6,936,942.82 85,623,650.50 14,523,055.66 11.59% 199,461,216.33 正常经
司 营
大连斯凯孚瓦轴轴承有限公司 66,480,483.21 161,405,414.47 21,722,667.46 0 197,555,972.86 正常经
（斯凯孚瓦轴） 营
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（四）2008 年与各关联方进行的各类关联交易总额预计
单位：万元
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关联公司 总交易额 关联公司 总交易额
瓦房店轴承集团有限责任公司 4,596 瓦房店轴承精密钢球制造有限责任公司 3,500
大连瓦轴集团轴承装备制造有限公司 3,150 瓦房店轴承精密锻压有限责任公司 118,790
大连斯凯孚瓦轴轴承有限公司 32,920 瓦轴集团转盘轴承有限责任公司 47,800
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三、定价政策和定价依据
本公司与关联方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议，关联交易的定价依据除政府定价、协议定价外，均按照市场价格定价。公司与上述关联方进行的交易均为正常的生产经营活动，不存在损害上市公司利益的情况。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
本公司承租瓦房店轴承集团有限责任公司的土地、房屋、工厂厂房，有偿使用其“ZWZ” 商标，接受瓦房店轴承集团有限责任公司提供的保安、消防、宣传、技术开发等服务，这些是公司发展和生产经营活动所必需的，为公司的发展提供了有利的保障。
本公司向关联方购买零配件、轴承产品、产品、钢材以及销售物资、零配件、出租房屋等物品，这些交易都是公司发展所必须的，是为了保证公司正常的生产经营活动。
本公司购买本公司联营公司斯凯孚瓦轴的产品进行销售和向其销售轴承零配件产品，是两个公司之间正常的生产经营活动，不会对上市公司造成影响。
以上关联交易均为日常进行的经营性业务往来，是在公平、互利基础上进行的，交易各方严格按照相关协议执行，不存在损害上市公司利益的情况，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生大的影响，也不会影响上市公司的独立性。
五、审议程序
（一）公司第四届董事会第四次会议对该关联交易进行了审议。公司董事长王路顺先生、副董事长江忠元先生、董事邵阳先生、董事苏绍礼先生、董事孙娜娟女士、董事马格森先生（授权代表唐裕荣先生）、董事唐裕荣先生因在部分关联公司担任董事长、董事，所以在审议本项议案的有关事项时均按规定予以回避。
（二）本关联交易事项已经获得公司独立董事的事前认可，公司四名独立董事贵立义先生、张丽女士、武春友先生、李延喜先生同意将《关于公司2008 年日常关联交易的议案》提交本次董事会审议，并发表独立意见：公司与各关联单位的关联交易是在公平、公正的原则下进行的，交易具有必要性，且价格合理，公司采用招标采购等多种形式，节约了成本。不会因为关联交易事项而损害中小股东的权益。我们同意公司2008 年度关联交易的预计，认为是合理和可行的。
（三）本次关联交易行为尚需获得公司2007 年度股东大会的批准，与该关联交易事项有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
六、关联交易协议签署情况七、备查文件1、《瓦房店轴承股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》2、《瓦房店轴承股份有限公司关联交易独立董事意见》3、所有关联交易合同及协议文本
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序 关联交易协议 主要内容 结算方式 协议有效期 预计金额(2008
号 年)
1 《商标使用许可合同》 公司有偿使用瓦轴集团“ZWZ” 按产品净销售额的1. 未签 3,030万元
商标销售自制成品 5%支付
2 《提供宣传服务的协议》 公司利用瓦轴集团的报纸、电 现金 2008-1-1至2008-1 80万元
视、广播等媒体为公司进行宣 2-31
传服务
公司委托瓦轴集团提供
3 《技术开发协议》 产品开发、产品实验、工程项 现金 2008-1-1至2008-1 540万元
目的组织和技术 2-31
服务
4 《土地使用权租赁合同》 公司向瓦轴集团租赁土地使用 现金 2008-1-1至2008-1 46万元
权51,478平方米 2-31
5 《房屋租赁合同》 公司向瓦轴集团租赁房屋资产2 现金 2008-1-1至2008-1 21万元
,605.8平方米 2-31
6 《工厂厂房租赁合同》 公司向瓦轴集团租赁工厂厂房 现金 2008-1-1至2008-1 550万元
2-31
7 《提供保安、消防服务的协议》 由瓦轴集团向公司提供保安、 现金 2008-1-1至2008-1 329万元
消防服务 2-31
8 《零配件采购合同一般条款》 公司向关联方精密锻压采购所 现金 2004-4-1至2009-4 65,500万元
需零配件 -1
9 《零配件采购合同一般条款》 公司向关联方精密钢球采购所 现金 2004-2-1至2009-2 2,300万元
需零配件 -1
10 《零配件供应合同一般条款》 斯凯孚瓦轴购买公司生产的轴 现金 2003-6-21至2008- 5,500万元
承零配件 6-21
11 《房屋租赁合同》 精密锻压公司向公司租赁房屋 现金 2008-1-1至2008-1 90万元
资产 2-31
每月月末，双
公司为关联方精密锻压 方按照当月实
12 《物资集中采购协议》 公司集中采购轴承钢、渗碳钢 际发生的采购量和“ 2004-4-1至2009-4 53,200万元
等主要原材料、设备通用备件 平进平出”的原则进 -1
、辅助材料及除办公用品、劳 行结算，每年公
保
用品、杂品以外的所有 司向关联方收
物资、材料 取一定代采购
费。
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公司为关联方精密钢球 每月月末，双
集中采购轴承钢、渗碳 方按照当月实
13 《物资集中采购协议》 钢等主要原材料、设备通用备 际发生的采购量和“ 2004-2-1至2009-2 1,100万元
件、带有ZWZ商标的各种内外包 平进平出”的原则进 -1
装、标签、木箱、托盘等及除 行结算，每年公
办公用品、劳保用品、 司向关联方收
杂品以外的所有物资、 取一定代采购
材料。 费。
2002-1-5签订
14 《物资采购协议》 装备公司向公司购买物资 现金支付或兑结 合同文本，根据成 300万元
本变化情况每年签
订价格协议。
15 《产品（量具、模具、卡具）采 公司向装备制造采购产品进行 现金支付或兑结 2002-1-5签订合同 2,850万元
购合同》 销售 文本，根据成本变
化情况每年签订价
格协议
16 《轴承零件热处理和附加回火的 公司向钢球公司提供热处理服 现金 2004-2-1至2009-2 100万元
协议》 务 -1
17 《轴承套圈热处理和附加回火转 斯凯孚瓦轴转包套圈热处理和 现金 2003-6-21至2008- 320万元
包合同一般条款》 附加回火工序给公司 6-21
1998-4-20至2003-
4-20合同
18 《市场拓展和销售合同》 推广和销售斯凯孚瓦轴公司生 现金 中约定合同生效五 27,100万元
产的球面滚子轴承 年后该合同将在一
个不指定
的时期内保
持有效
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瓦房店轴承股份有限公司董事会
2008 年4 月29 日
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