股票简称：瓦轴B 股票代码：200706 编号：2008-04
瓦房店轴承股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及全体监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
瓦房店轴承股份有限公司第四届监事会第五次会议于2008年4月24日下午16时，在瓦轴集团公司307会议室召开，会议通知于2008年4月14日以书面方式发出。应到会监事5人，实到4人，监事李志信先生因工作原因未能亲自到会，委托监事魏丽芳女士代表出席，公司总会计师列席了会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经过讨论，形成如下决议
1、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议并同意2007年度财务决算报告(经审计)；
2、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了2007年度监事会报告；
3、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议并同意2007年度报告及摘要；
4、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议并同意2007年度利润分配预案；
5、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议并同意2008年第一季度报告；
6、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议并同意关于公司2008年日常关联交易的议案；
7、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议并同意关于公司会计政策变更的议案；
8、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议并同意关于聘请2008年会计师事务所及报酬的议案；
瓦房店轴承股份有限公司 监事会
2008年4月29日
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