证券代码：200992 证券简称：中鲁B
北京市君致律师事务所关于山东省中鲁远洋渔业股份有限公司2007年度股东大会的法律意见书
君致法字[2008]第025号
致：山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
北京市君致律师事务所（以下简称本所）接受山东省中鲁远洋渔业股份有限
公司（以下简称公司）的委托，指派律师出席了公司于2008年3月18日召开的
2007年年度股东大会（以下简称本次股东大会）。
在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所做的说明是
真实的、准确的、完整的，并已提供出具本法律意见书所必需的文件材料或口头
证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（以下
简称《股东大会规则》）以及《山东省中鲁远洋渔业股份有限公司章程》（以下简
称《公司章程》）的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责
精神，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会
议表决程序和表决结果等重要事项进行核查和验证，并据此发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会是根据公司2008年2月14日召开的公司第三届董事会第
七次会议决议，由公司第三届董事会召集召开的。
2、公司董事会已于2008年2月18日在《中国证券报》、巨潮资讯网及香港
《文汇报》上刊登了《山东省中鲁远洋渔业股份有限公司关于召开2007年度股
东大会的通知》（以下简称“通知”），“通知”中载明了本次股东大会召开的时间、
地点、会议审议事项、出席会议对象以及出席会议的登记办法等内容。
3、本次股东大会以现场会议方式，按期于2008年3月18日在公司十楼会
议室召开。
本所律师经核查认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、
规范性文件及公司章程的规定。
二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格
1、出席本次股东大会的股东或股东代理人共6人，代表股份128,071,320
股，占公司总股份的48.13%，无境内上市外资股（B股）股东出席会议。出席会
议的股东或股东代理人均持有有效证明文件，均为截止2008年3月12日下午收
市后（股东出席本次股东大会的股权登记日）在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司股东或其委托代理人。
2、本次股东大会由公司第三届董事会召集，由公司董事长王兆安先生主持；
公司部分董事、监事、高级管理人员等出席了会议。
本所律师经核查认为，本次股东大会的召集人和出席会议的人员资格符合有
关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、本次股东大会以现场会议形式召开，以记名投票表决方式就“通知”中
列明的审议事项进行了逐项审议表决，并按公司章程的规定进行监票，当场公布
表决结果。
2、本次股东大会审议的议案均以出席会议的股东及股东代理人所代表股份
的全票通过。
3、本次股东大会没有修改提案的情形。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律法规、规
范性文件及公司章程的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员
资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件
和公司章程的规定，会议决议合法有效。
本所同意将本法律意见书作为山东省中鲁远洋渔业股份有限公司本次股东
大会的必备文件之一，供公司本次股东大会使用，未经本所同意不得用于其他目
的或用途。
本法律意见书正本二份，副本二份。
北京市君致律师事务所（盖章） 经办律师（签字）：
负责人（签字）： 邓文胜：
刘小英：
2008年三月十八日
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