证券代码：200992 证券简称：ST中鲁B 公告编号：2008—009
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届董事会第八次会议，于2008年4月7日以专人送达和传真方式通知各位董事，于2008年4月16日上午9时30分在济南市和平路43号公司十楼会议室召开。应出席董事9名，亲自出席董事8名，董事宋文健因出差未到会，书面委托董事孙绍杰代为出席会议并表决。会议由董事长王兆安主持。监事会成员和公司高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、关于2007年第一季度财务数据追溯调整情况的议案
同意公司根据财政部《企业会计准则解释第1号》的规定，对控股子公司投资成本按成本法核算并进行追溯调整，具体情况如下：
2007年3月31日资产负债表（母公司数） 单位：（人民币）元
项目 调整前 调整后
长期股权投资 116,961,455.55 76,793,844.22
资本公积 204,465,756.09 202,350,629.29
未分配利润 -285,778,793.19 -323,831,277.72
2007年1-3月利润表（母公司数） 单位：（人民币）元
项目 调整前 调整后投资收益 2,358,771.05 464.98净利润 19,488,644.88 17,130,338.81
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于《2008年第一季度报告》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
董 事 会
2008年四月十八日
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