证券代码：200992 证券简称：中鲁B 公告编号：2008-011
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第三届董事会第九次会议（临时会议）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称"本公司"）第三届董事会第九次会议（临时会议），于2008年4月30日以专人送达和传真方式通知各位董事，于2008年5月7日上午9时以通讯方式召开。应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。同意本公司为所属子公司山东省中鲁远洋（烟台）食品有限公司，因二期工程扩建完成后业务量增加的需要，向中国农业银行烟台经济技术开发区支行申请办理减免保证金开证和进口押汇业务提供最高额保证，并承担连带责任，直至信用全部付清，担保金额为人民币壹仟伍百万元（?15,000,000），期限两年（详细情况见本公司《关于为子公司提供担保的公告》）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会
2008年五月八日
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