证券代码：200992 证券简称：中鲁B 公告编号：2008-012
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）所属子公司山东省中鲁远洋（烟台）食品有限公司（以下称"烟台食品"），向中国农业银行烟台经济技术开发区支行申请办理减免保证金开证和进口押汇业务，拟由本公司为其提供最高额保证，并承担连带责任，直至信用全部付清，期限两年。截至2007 年12 月31 日, 公司对外担保（含对控股子公司担保）金额总计为人民币6,500万元。
2008年5月7日，本公司以通讯方式召开第三届董事会第九次会议（临时会议），应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。根据《公司章程》及有关法律法规规定，本次对外担保事项无需提交公司股东大会审议或政府有关部门批准。
二、被担保人基本情况
烟台食品为本公司2001年6月18日在烟台市工商行政管理局注册成立的全资子公司，注册资本人民币7,559.33万元，经营范围为冷冻、冷藏、加工及销售水产品、畜禽、果蔬、鱼粉、机冰。截至2007年12月31日，烟台食品资产总额11,999.92万元，负债总额5,185.25万元（其中贷款总额2,150万元，一年内到期的负债总额2,150万元）。净资产6,814.67万元，净利润106.23万元。
三、担保协议的主要内容
本次为烟台食品担保事项经公司第三届董事会第九次会议（临时会议）审议通过，为其向中国农业银行烟台经济技术开发区支行申请办理减免保证金开证和进口押汇业务提供最高额保证，担保金额1,500万元，担保期限两年。
四、董事会意见
本次为子公司烟台食品担保事项，是在烟台食品二期工程扩建完成后，基于其不断增大的贸易业务量的需要，向银行申请的贸易融资业务，简化贸易融资业务程序，方便其日常贸易结算；烟台食品信誉良好，具有稳定的进出口贸易经营渠道和良好的进出口贸易履约记录，具有一定债务偿还能力，足以保障公司的利益。因此，本公司董事会全体董事均同意此次担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，本公司及控股子公司累计对外担保人民币6,500万元,逾期担保人民币5,000万元。
六、备查文件
1、本公司第三届董事会第九次会议（临时会议）决议；
2、烟台食品最近一期经审计的财务报表；
3、烟台食品营业执照复印件。
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会
2008年五月八日
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