证券代码：200992 证券简称：中鲁B 公告编号：2008—015
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第三届董事会第十二次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届董事会第十二次会议（临时会议），于2008年7月15日以专人送达和传真方式通知各位董事，于2008年7月18日上午9时以通讯方式召开。应参与表决董事9名，实际参与表决董事8名，董事刘志辉先生因出差未能参与表决。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、《公司治理专项活动整改情况说明》；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
二、《山东省中鲁远洋渔业股份有限公司与关联方资金往来管理办法》；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
董 事 会
二〇〇八年七月十九日
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