股票代码：600004 股票简称：白云机场
广州白云国际机场股份有限公司专项治理整改完成情况报告
为全面贯彻执行中国证监会《关于公司治理专项活动公告的通知》（中国证监会公告〔2008〕27号）和广东证监局《关于做好上市公司资金占用问题反弹有关工作的通知》（广东证监〔2008〕92号），广州白云国际机场股份有限公司（以下简称：“公司”）针对公司治理专项活动中发现的问题，逐一制定了整改措施、进行了整改。截至2008年6月30日，各项整改工作具体完成情况如下：
一、公司对跑道等核心资产不拥有产权，导致航空性资产一体化经营体系不完整、增加了与大股东之间的关联交易。
整改情况：已在期限内完成。公司已于2006年12月5日第二届董事会第十二次会议通过拟非公开发行A股股票的决议，以非公开发行股票的方式收购包括两条飞行跑道、滑行道和停机坪在内的飞行区资产，并重新划分公司与机场集团关于航空主业收入的分成比例以及水电管理费比例。该提案经2007年第一次临时股东大会表决通过，2007年11月2日，该方案获证监会发行审核委员会审核通过。2007年12月28日，完成全部非公开发行相关工作。发行完成后，公司总股本由10亿股增加至11.5亿股。公司拥有了白云机场目前全部航空主营业务资产，建立了完整的航空性业务链，并形成更加有利的机场核心业务及收入架构，减少了公司与大股东之间的关联交易。
二、公司应结合证监会、交易所等部门的有关要求，及时对相关制度进行完善和补充。
整改情况：已在期限内完成。公司已结合证监会、交易所等部门的有关要求，补充和制定有关制度，包括《信息披露管理制度》、《关联交易管理制度》、《审计委员会议事规则》、《投资审查委员会议事规则》、《薪酬与考核委员会议事规则》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《公司募集资金管理办法》、《独立董事工作制度》等制度，已经初步形成内部管理制度的体系。
三、公司应更加充分地发挥董事会专门委员会的作用，从而进一步提高各项重大决策及管理行为的科学性。
整改情况：已在期限内完成。2008年1月，公司董事会已经成立了审计委员会、投资审查委员会以及薪酬与考核委员会，并分别制定了《审计委员会议事规则》、《投资审查委员会议事规则》及《薪酬与考核委员会议事规则》。公司对投资、管理等重大事项进一步加强与独立董事的沟通和交流，严格按照各委员会议事规则运作。各专门委员会对公司的重大投资决策、人力资源管理、内控体系建设等方面进行沟通和研究，已经并将继续发挥积极作用，提高了公司决策水平。
四、公司尚未建立长效的激励机制，不利于从根本上调动管理层的积极性以及保障公司的持续良性发展。
整改情况：公司重视建立长效的激励机制，为从根本上调动管理层的积极性以及保障公司的持续良性发展，董事会薪酬与考核委员会研究制定了公司《高级管理人员绩效考核方案》，并严格按照考核方案对公司高管人员2007年度各方面工作进行了考核。公司将根据实际情况，严格按照相关法规要求，根据国资委和证监会的部署，择机进行股权激励有关工作的研究。
五、公司总经理在机场集团担任副总裁
整改情况：已在期限内完成。根据《广东省人事厅关于张克俭同志免职的通知》（粤人发〔2008〕42号），经广东省人民政府批准，2008年2月27日起，公司总经理张克俭先生已不再兼任广东省机场管理集团公司副总裁职务。
六、未在公司章程中建立“占用即冻结”的机制
整改情况：已在期限内完成。公司按照通知要求制订了公司《章程》修订议案，在《章程》中明确制定制止股东或实际控制人侵占上市公司资产的具体措施以及对相关责任人的追究制度、建立对大股东所持股份“占用即冻结”的机制。该议案已于2008年6月20日经公司2007年度股东大会审议通过。
七、未制订专门的《独立董事制度》，未按《上海证券交易所上市公司内部控制指引》要求设立专门负责内部控制的职能部门
整改措施：2008年6月20日，公司2007年度股东大会审议通过了公司《独立董事工作制度》。公司已经设立审计委员会、薪酬与考核委员会及投资审查委员会，从董事会、监事会、财务管理三个层面继续做好内部控制工作。通过严格执行各项制度，保障董事会、尤其是独立董事充分履行各项权能；保障监事会及时了解公司经营管理情况以及董事、经理等高管人员依法履责、遵纪守法的情况。公司还持续强化财务管理中的各项内部控制措施，严格执行已经颁布实施的十二大类、共计六十多项财务管理制度。公司将按照上交所内控指引的要求持续加强、完善内部审计机制。
八、公司未与董事、监事、高管人员签订聘任合同及劳动合同整改情况：已在期限内完成。公司董事、监事及高管人员的聘任均履行了合法的程序，但没有签订相应职务的聘任合同。经整改，截至2008年6月30日，公司已完成与所有董事、监事、高级管理人员签订聘任合同事宜。
九、公司个别投资存在先实施后审批的情况
整改措施：公司通过修改公司《章程》、制定《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《监事会议事规则》等规范性文件、建立层级负责制等，使公司内部各级机构的权限和权利义务得到明确、规范化运作程度得到提高。今后如果再发生类似事件，将追究相关人员的责任。截至2008年6月30日，没有再次发生类似事件。今后，公司将认真执行公司治理的各项制度，杜绝类似情况的发生。
公司将在完成公司治理整改的基础上，逐步建立内控机制，狠抓各项制度的执行落实，建立长效机制，切实保护投资者的利益。在今后的工作中不断完善公司治理，提高规范运作水平，确保公司持续、稳定、健康发展。
广州白云国际机场股份有限公司董事会
2008年七月十八日
言谄谙弈谕瓿伞９疽延？006年12月5日第二届董事会第十二次会议通过拟非公开发行A股股票的决议，以非公开发行股票的方式收购包括两条飞行跑道、滑行道和停机坪在内的飞行区资产，并重新划分公司与机场集团关于航空主业收入的分成比例以及水电管理费比例。该提案经2007年第一次临时股东大会表决通过，2007年11月2日，该方案获证监会发行审核委员会审核通过。2007年12月28日，完成全部非公开发行相关工作。发行完成后，公司总股本由10亿股增加至11.5亿股。公司拥有了白云机场目前全部航空主营业务资产，建立了完整的航空性业务链，并形成更加有利的机场核心业务及收入架构，减少了公司与大股东之间的关联交易。
二、公司应结合证监会、交易所等部门的有关要求，及时对相关制度进行完善和补充。
整改情况：已在期限内完成。公司已结合证监会、交易所等部门的有关要求，补充和制定有关制度，包括《信息披露管理制度》、《关联交易管理制度》、《审计委员会议事规则》、《投资审查委员会议事规则》、《薪酬与考核委员会议事规则》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《公司募集资金管理办法》、《独立董事工作制度》等制度，已经初步形成内部管理制度的体系。
三、公司应更加充分地发挥董事会专门委员会的作用，从而进一步提高各项重大决策及管理行为的科学性。
整改情况：已在期限内完成。2008年1月，公司董事会已经成立了审计委员会、投资审查委员会以及薪酬与考核委员会，并分别制定了《审计委员会议事规则》、《投资审查委员会议事规则》及《薪酬与考核委员会议事规则》。公司对投资
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