证券代码：600006 证券简称：东风汽车 公告编号：临2008-007
东风汽车股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告
东风汽车股份有限公司第三届董事会第六次会议于2008年7月9日以电视电话会的方式在武汉、东京两地召开。本次会议通知于2008年6月28日以电话、传真或发送电子邮件方式通知了全体董事。应到董事12人，实到8人。李绍烛董事、童东城董事、欧阳洁董事、小松笃司董事因工作原因不能参加此次会议。李绍烛董事、童东城董事均委托刘章民董事出席会议并代行董事权利；欧阳洁董事、小松笃司董事分别委托朱福寿董事、安德鲁.帕尔莫董事出席会议并代行董事权利。2名监事和部分高管人员列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长徐平先生主持，审议并通过了如下决议：
一、关于更换公司部分董事的议案
由于李绍烛先生工作变动，经公司控股股东东风汽车有限公司提议，董事会同意李绍烛先生不再担任公司董事职务。
经东风汽车有限公司推荐，董事会同意冈崎晴美先生为公司董事候选人。
表决票：12票，赞成票：12票，反对票：0票，弃权票：0票。
二、关于对郑州日产汽车有限公司增资的议案
为了使公司控股子公司郑州日产汽车有限公司提升产能，不断导入新产品，以扩大市场占有率，实现企业的可持续发展。同时也为了满足东风－日产对LCV产品的发展规划，本公司拟与东风汽车有限公司、日产中国投资有限公司共同对郑州日产进行同比例现金增资。本次增资总额共计10.4亿元。目前本公司持有该公司51%的股权，相应增资金额为5.304亿元。
表决票：4票，赞成票：4票，反对票：0票，弃权票：0票。
三、关于召开临时股东大会的议案
经董事会讨论，同意公司与东风汽车有限公司共同成立东风轻型发动机公司。
为了支撑东风轻型商用车事业的持续发展，制造满足东风LCV需要的系列发动机，公司拟出资人民币36720万元与东风汽车有限公司共同成立东风轻型发动机公司。本公司持有新公司51%的股权，东风汽车有限公司以厂房及设备进行出资，持有新公司49%的股权。
该议案属于关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，此项关联交易金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，故将此议案提交公司股东大会审议。
此外，将《更换公司部分董事的议案》一并提交股东会审议。
会议召开时间另行通知。
表决票：12票，赞成票：12票，反对票：0票，弃权票：0票。
特此公告
东风汽车股份有限公司董事会
2008年7月11日
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