证券代码:600009 证券简称:上海机场
上海国际机场股份有限公司2008年第一次临时股东大会材料目录
1、议案一：关于设立董事会专门委员会的议案
2、议案二：关于制定《上海国际机场股份有限公司董事会战略委员会工作细则》的议案
3、议案三：关于制定《上海国际机场股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的议案
4、议案四：关于制定《上海国际机场股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的议案
5、议案五：关于制定《上海国际机场股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案
6、附件一：《上海国际机场股份有限公司董事会战略委员会工作细则》
7、附件二：《上海国际机场股份有限公司董事会审计委员会工作细则》
8、附件三：《上海国际机场股份有限公司董事会提名委员会工作细则》
9、附件四：《上海国际机场股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》
上海国际机场股份有限公司
2008年第一次临时股东大会须知
为确保公司股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等有关规定，特制定股东大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、大会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。
二、大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
三、出席大会的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
四、大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大会秘书处登记，并填写“股东大会发言登记表”；股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会秘书处申请，经大会主席许可，始得发言或质询。
五、股东发言时，应先报告所持股份数。每位股东发言不得超过2次，每次发言时间不超过3分钟。
六、大会以现场投票方式表决。
七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的
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