证券简称：华能国际 证券代码：600011
华能国际电力股份有限公司关于公司治理专项活动整改情况的说明
根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字【2007】8 号） 和《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》（证监公司字【2007】29 号）等文件的精神，华能国际电力股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）自2007年4月开始，开展了公司治理专项活动。并于2008年1月4日在中国证券报、上海证券报以及上海证券交易所的网站上刊登了《关于公司治理专项活动整改报告》（“《整改报告》”）。截至2008年6月30日，《整改报告》中所列问题已全部整改完毕。具体情况如下：
1.针对董事会成员缺一名非独立董事的问题
公司已于2008年5月13日召开的2007年年度股东大会上完成了董事会换届选举，公司董事会缺一名非独立董事的问题得以解决。原公司第六届董事会董事长李小鹏先生和公司副董事长黄永达先生因工作安排近期先后提出辞职，公司将于近期召开的临时股东大会补选新的董事。
2.针对公司需进一步解决公司与股东和实际控制人之间存在一定程度的同业竞争问题
华能集团公司与华能国际电力开发公司已将在同一地区的火电资产委托华能国际管理。同时公司也承诺：计划在条件成熟时陆续收购在同一地区电厂。母公司也履行承诺：新开发项目和收购项目，华能国际均有优先选择权。
通过采取以上措施，公司治理符合国家有关法律法规和上市地的监管要求，公司治理更趋规范化和科学化。
华能国际电力股份有限公司
2008年7月30日
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