股票代码：600012 股票简称：皖通高速 编号：临2008-08
安徽皖通高速公路股份有限公司关于召开2007年度股东周年大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、 会议时间：2008年 5月23日（星期五）上午9：30，会议预期半天
二、会议地点：安徽省合肥市望江西路520号本公司会议室
三、会议召集人：安徽皖通高速公路股份有限公司董事会
四、会议议题：
1、审议及批准董事会二ＯＯ七年度工作报告；（普通决议案）
2、审议及批准监事会二ＯＯ七年度工作报告；（普通决议案）
3、审议及批准二ＯＯ七年度经审计财务报告；（普通决议案）
4、审议及批准二ＯＯ七年度利润分配方案；（普通决议案）
2007年度分配预案为：2007年度本集团按中国会计准则编制的合并会计报表归属于母公司所有者的净利润为人民币517,448千元，本集团按香港会计准则编制的合并报表本公司权益所有人应占年度盈利人民币470,955千元，提取法定盈余公积金人民币 58,034千元(包括本公司提取法定盈余公积金计人民币47,153千元以及子公司宣广公司提取法定盈余公积金归属于母公司所有者部分计人民币 10,881千元)，按中国会计准则和香港会计准则实现的可供股东分配的利润为分别为人民币459,414千元和人民币412,921千元。按照国家有关规定，应以境内外会计准则分别计算的可供股东分配利润中孰低数为基础进行分配。因此，2007年度可供股东分配的利润为人民币412,921千元。公司董事会建议以公司总股本1,658,610,000股为基数，每10股派现金股息人民币2.0元（含税），共计派发股利人民币331,722千元。本年度，本公司不实施资本公积金转增股本方案。
5、 审议及批准聘任二ＯＯ八年度核数师及授权董事会决定其酬金的方案；（普通决议案）
6、审议及批准关于修改《公司章程》的议案：（特别决议案）
为实现本公司持续、快速、健康地发展，结合本公司实际情况、就公司章程提出以下修订案：
6.1 对原章程第十五条第二款的修改：
(1)原条文为：
"公司的经营范围包括：高等级公路建设、设计、监理，收费、养护、管理、技术咨询及广告、配套服务，施救、公路运输、仓储、汽车、机械配件、设备维修、建筑装潢、建筑材料销售、高新技术产品的研制、开发及生产销售"。
（2）现修改为：
"公司的经营范围包括：高等级公路投资、建设、设计、监理，收费、养护、施救、路产路权管理，广告、餐饮、加油、修配、仓储、运输、建筑装潢及其他配套服务，公路建设经营咨询服务，房屋租赁，汽车及零配件、建筑材料销售，高新技术产品开发、生产、销售"。
6.2 在原章程第一百六十条后加入下列内容，作为该条文的第二款：
"董事会根据需要可以聘请名誉董事长、高级顾问。名誉董事长可以出席董事会会议，并可就公司重大经营问题提出建议和质询。董事会决定名誉董事长、高级顾问报酬。"
7、审议及批准以特别决议案方式通过下列议案：
（A）在须受下列（C）段及（D）段之限制之下，及在符合（不时修订之）香港联合交易所有限公司之证券上市规则及中国公司法的情况下一般性及无条件授权董事会单独或者同时于有关期间内行使本公司所有权力配发或发行新股，并按董事会确定的条件或条款，行使发行该等股份的权力包括：
(a) 决定配发股份种类及数额；
(b) 新股发行价格；
(c) 新股发行的起止日期；
(d) 向原有股东发行新股的种类及数额；及
(e) 其余须行使此等权力之情况下订立或发出建议、协议及认购权。
（B）（A）段之批准将授权本公司董事会于有关期间内订立或发出建议、协议及认购权，而该等权力会或可能须于有关期间届满后行使；
（C）本公司董事会依据上述（A）段配发或有条件或无条件同意配发（不论其为依据认购权或其他形式配发）之境外上市外资股本之总数量，（不包括任何按照中国公司法及本公司章程把公积金转化为资本的安排而配发之股份）不得超过本决议案通过当日本公司已发行的境外上市外资股之20%。
（D）本公司董事会在行使上述（A）的权力时需符合中国公司法及香港联合交易所有限公司（不时修订之）的证券上市规则及获得中国证监会及中国有关机关批准方可。
（E）就本决议案而言，"有关期间"指由本决议案通过之日起至下列两者较早者为止之期间：
(a)本公司股东周年大会结束；及
(b)于股东大会上通过特别决议案，撤消或更改本决议案所授予之权力时。
（F）授权董事会若获有关机关批准及按中国公司法（在董事会行使上述（A）段的权力时）增加本公司注册资本至该有关配发股份的金额，但注册资本不得超过人民币199,033.20万元。
（G）在香港联合交易所有限公司上市委员会批准本公司拟发行的本公司股本中的H股上市及买卖，和中国证监会批准该等股份发行的条件下，授权董事会对本公司章程第二十三条、第二十四条、第二十七条进行其以为适当及所需的修订，以便反映由于配售或发售新股所引致对本公司股本结构的变动。
8、 以逐一表决方式选举本公司第五届董事会成员；（普通决议案）
9、 以逐一表决方式选举本公司第五届监事会成员；（普通决议案）
10、决定董事、监事薪酬及授权董事会决定有关董事及监事服务合约的条款（候选人简历、薪酬方案见第四届十八次董事会决议公告及附件）。
五、出席人员资格：
1、截至2008年4月21日（星期一）下午交易结束后登记在册的本公司境内及境外股东。因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东（授权委托书式样附后）；
2、 公司董事、监事和高级管理人员；
3、 公司聘请的律师。
六、出席会议登记办法：
1、出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代表持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股东代表持本人身份证、法人授权委托书、法人股东帐户卡和法人营业执照复印件于2008年5月2日（星期五）或之前到本公司董事会秘书室办理出席登记。异地股东亦可于2008年5月2日前以信函或传真方式进行登记。
2、股东须以书面形式委托代理人，由委托人签署或由委托人以书面形式委托的代理人签署。如果该委托书由委托人授权他人签署，则授权他人签署的授权书或其他授权文件须经公证。经过公证的授权书或其他授权文件和委托书须在股东周年大会举行开始前二十四小时或以前交回本公司，方为有效。
3、登记地点：公司董事会秘书室
4、登记时间：2008年5月2日（或之前）上午8：00-11：30下午1：30-4：30
七、联系地址：安徽省合肥市望江西路520号，邮政编码：230088
八、联系人姓名：韩榕、丁瑜
联系电话：0551-5338697（直线）、5338699（总机）
传真：0551-5338696
九、其他事项：
出席本次会议者交通、住宿自理。
特此公告。
安徽皖通高速公路股份有限公司董事会
二OO八年三月二十八日
附件一：授权委托书式样：
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席安徽皖通高速公路股份有限公司2007年度股东周年大会，并按以下权限行使表决权。
1、 对股东大会通知中所列审议事项投赞成票；
2、 对股东大会通知中所列审议事项投反对票；
3、 对股东大会通知中所列审议事项投弃权票；
4、 对1-3项不作具体指示的事项，代理人可按自己的意思表决。
委托人（签名）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
委托日期： 年 月 日
附件二、出席股东周年大会回执
致：安徽皖通高速公路股份有限公司
截止2008年 月 日，我单位（个人）持有安徽皖通高速公路股份有限公司股票 股，拟参加公司2007年度股东周年大会。
出席人签名：
股东帐号：
股东签署：（盖章）
注：授权委托书和回执剪报及复印件均有效。
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