证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2008－022
河南中原高速公路股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南中原高速公路股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二次会议于2008年7月8日在公司会议室召开，会议通知已于2008年6月27日以专人或传真、电子邮件方式发出。本次会议应出席董事8人，实到7人，董事康省桢因工作原因未出席会议，以书面方式表示了对本次董事会审议事项的表决意见（其中作为关联董事回避第一项议案的表决，同意第二项、第三项议案），并委托董事赵中锋代为出席投票。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长宋春雷主持,会议的召开符合法律、法规、规章和公司《章程》规定。与会董事经审议、表决,通过以下决议：
一、审议通过《关于向河南高速房地产开发有限公司增加投资的议案》。同意公司与控股股东河南高速公路发展有限责任公司共同以现金形式对河南高速房地产开发有限公司增资，将其注册资本由5,000万元人民币增加至100,000万元人民币，其中河南高速公路发展有限责任公司增资76,950万元，公司增资18,050万元，公司所持股权比例在本次增资前和增资后均为19%。公司出资的资金来源为自有资金。
本项交易为关联交易，关联董事宋春雷、康省桢回避了表决。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权1票。
董事张昕认为该事项为公路行业外投资，故投弃权票。
公司全体独立董事已在本次董事会召开前发表独立意见，同意本项关联交易，同意提交董事会审议。
具体情况参见本公告日公司对外投资暨关联交易公告。
二、审议通过《关于设立房地产公司的议案》。同意公司与河南盛润置业有限公司、河南恒基民生投资发展有限公司以及有关自然人（房地产公司管理层人员）共同以现金形式出资设立房地产公司（简称"房地产公司"，具体名称以工商管理部门核准登记为准）。房地产公司采用有限责任公司形式，注册资本10,000万元人民币；经营范围为：房地产开发与经营、商品房销售、出租、物业管理（以工商管理部门核准登记为准）；各出资人按出资比例分期出资，首期各方共同出资2,000万元，其余出资由各方在房地产公司设立后一年内缴足。公司首期出资1,300万元，总出资额6,500万元，占房地产公司注册资本的65%。公司出资的资金来源为自有资金。河南盛润置业有限公司、河南恒基民生投资发展有限公司以及上述自然人的出资比例分别为22%、11%和2%。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权1票。
董事张昕认为该事项为公路行业外投资，故投弃权票。
三、审议通过《关于设立投资公司的议案》。同意公司设立投资公司（具体名称以工商管理部门核准登记为准）。投资公司采用有限责任公司形式，注册资本20,000万元人民币；投资公司经营范围为：股权投资；投资资产管理；投资咨询、中介服务；收购、兼并企业等（以工商管理部门核准登记为准）；投资公司全部注册资本由公司以现金形式出资。公司出资的资金来源为自有资金。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权1票。
董事张昕认为该事项为公路行业外投资，故投弃权票。
上述对河南高速房地产开发有限公司增资以及出资设立房地产公司和投资公司，将有利于扩展公司业务发展领域，培育公司新的利润增长点。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会
2008年7月8日
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