证券简称：南方航空 证券代码：600029 公告编号：临2008-10
中国南方航空股份有限公司董事会决议公告暨召开2007年度股东大会的通知
本公司及董事全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
根据中国南方航空股份有限公司（"本公司"）章程第一百七十七条规定，南航董事会以董事签字同意方式，通过以下议案：一、审议通过修改本公司章程，提请股东大会授权董事会在股东大会通过本公司资本公积金转增股本的预案并获得商务部批准后，对本公司章程进行文字修改，并授权董事会办理工商登记变更等相关事宜；二、审议通过于2008年6月25 日召开本公司2007年度股东大会，2007年度股东大会相关事项附后；三、审议通过于2008年6月25日召开2008年第一次H股类别股东大会和2008年第一次A股类别股东大会，会议具体事项另行通知。应参与审议董事12人,实际参加审议董事12人。经董事审议,一致同意上述议案。有关议案的审议方式及程序等符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本公司2007年度股东大会有关事项通知如下：
一、 会议时间：2008年6月25日（星期三）上午九时三十分
二、 会议地点：中国广东省广州市新白云国际机场南工作区空港五路南航明珠大酒店四楼1号会议室
三、 会议议题：
1、 审议本公司2007年度董事会报告；
2、 审议本公司2007年度监事会报告；
3、 审议本公司2007年度经审核合并财务报表；
4、 审议本公司根据有关规定对2007年初财务报表相关项目进行调整；
5、 审议本公司2007年度利润分配预案；
经毕马威华振会计师事务所审计，按照中国会计准则，截至2007年12月31日本公司未弥补亏损为6.92亿元，本年度不进行利润分配。
6、 审议续聘毕马威会计师事务所为本公司2008年国际审计师和毕马威华振会计师事务所为本公司2008年境内审计师，授权董事会决定其酬金；
7、 审议授权董事会在每一会计年度内审批累计总额不超过四亿元人民币连带责任担保事宜；
8、 选举张薇女士为本公司第五届监事会监事，并授权监事会决定其酬金；
9、 审议本公司发行短期融资券事宜；
10、审议资本公积金转增股本预案；
本公司2007年12月31日的资本公积金为59.79亿元。本公司拟以2007年12月31日的总股数4,374,178,000股为基数，按照每10股转增5股，向全体股东转增2,187,089,000股，转增后的总股数为6,561,267,000股。
11、审议授权董事会在获得商务部关于本公司资本公积金转增股本的批准后，对本公司章程进行文字修改，并授权董事会办理工商登记变更等相关事宜。公司章程的具体修改情况如下：
原"第七条：公司注册资本为人民币4,374,178,000元。"修改为：
"第七条：公司注册资本为人民币6,561,267,000元。"
原"第二十九条：经国务院证券委员会批准，公司已发行的股份总数为4,374,178,000股普通股，其中：（a）2,200,000,000股A股（国家股）已于公司设立时发行并由公司发起人全部认购；（b）1,174,178,000股H股已在公司首次增资发行时由境外投资人认购，其中包括超额配售部分；（c）1,000,000,000股A股（社会公众股）在公司第二次增资时由境内投资人认购。
公司经前述增资发行股份后的股本结构为：（a）发起人持有2,200,000,000股A股（国家股），占股本总额的50.30%；（b）境外投资人持有1,174,178,000股H股，占股本总额的26.84%；（c）境内投资人持有的A股（社会公众股）为1,000,000,000股，占股本总额的22.86%。"修改为：
"第二十九条：经国务院证券委员会批准，公司已发行的股份总数为4,374,178,000股普通股，其中：（a）2,200,000,000股A股（国家股）已于公司设立时发行并由公司发起人全部认购；（b）1,174,178,000股H股已在公司首次增资发行时由境外投资人认购，其中包括超额配售部分；（c）1,000,000,000股A股（社会公众股）在公司第二次增资时由境内投资人认购。另通过资本公积金转增股本发行新股方式向股东发行额外股份。
公司经前述增资发行股份后的股本结构为：（a）发起人持有3,300,000,000股A股（国家股），占股本总额的50.30%；（b）境外投资人持有1,761,267,000股H股，占股本总额的26.84%；（c）境内投资人持有的A股（社会公众股）为1,500,000,000股，占股本总额的22.86%。"
以上议案中，议案1至议案8为普通决议案，议案9至议案11为特别决议案。
本公司2008年4月18日董事会决议批准本公司控股子公司厦门航空有限公司（"厦航"）向美国波音公司购买20架波音737系列飞机，并将此事项提交2007年度股东大会审议（详情请查阅本公司2008年4月21日发布的董事会决议公告，公告编号临2008－7）。由于截止到5月8日，本公司的准备工作未能完成，此项事宜暂不列入本公司2007年度股东大会议程。
四、参加会议人员
1、 全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。截至2008年5月23日（星期五）下午交易结束时，名列本公司股东名册的本公司股份持有人或其委托代理人，应填妥本公司之出席确认回执并于2008年6月5日前（含当日）送回本公司，详情请参阅回执。
2、 本公司董事、监事和高级管理人员。
3、 本公司聘任的中介机构代表及董事会邀请的特约 嘉宾。
五、 会议登记办法：
a) 符合出席会议条件的个人股东携带身份证、股票帐户原件，法人股代表携带单位介绍信，股票帐户原件于登记时间在广州机场路278号本公司总部一楼办理出席会议登记或以来函、传真方式登记（传真:020-86659040）。
b) 登记时间：2008年5月24日－2008年6月5 日
c) 登记地址：广州市机场路278号中国南方航空股份有限公司总部一楼。
中国南方航空股份有限公司董事会
2008年5月8日
附注：
（a）.凡有权出席股东大会并有权表决的股东均可委任股东代理人（不论其是否股东）代其出席及投票。股东（或其代理人）将享有每股一票的表决权。填妥及交回委任表格后，股东（或其代理人）仍可出席股东大会并于会上投票（授权委托书附后）。
（b）.股东须以书面形式委托代理人，由委托人签署或由被委托人签署。如该委托书由被委托人签署，则该授权委托书必须经过公证手续。经过公证的授权委托书和投票代理委托书须在大会举行前二十四小时交回本次大会秘书处，方为有效。
（c）.2007年度股东大会将历时半天，股东往返及食宿费自理。
（d）.秘书处：广州市机场路278号
中国南方航空股份有限公司
董事会秘书办公室
邮政编码：510405
电话：（8620）86112436
传真：（8620）86659040
联系人：吴冬华、秦海峰
监事候选人简历
张薇，女，1966年9月出生，研究生学历，天津大学投资技术经济专业毕业，工学硕士，会计师。中共党员。1988年9月参加工作。张巍女士曾任中国南方航空股份有限公司财务部总经理助理、副总经理，中国南方航空集团公司监察局副局长兼审计部部长，中国南航集团财务有限公司总经理。2007年10月至今，任中国南方航空集团公司监察局副局长兼审计部部长。除上述披露外，张巍女士与本公司的任何董事、高级管理人员、主要股东或控股股东，概无任何关系。
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席中国南方航空股份有限公司2007年度股东大会，并代为行使表决权。
委托股东姓名及签章：
身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数： 委托股东股票帐号：
委托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托有效期：
绞降羌牵ù？020-86659040）。
b) 登记时间：2008年5月24日－2008年6月5 日
c) 登记地址：广州市机场路278号中国南方航空股份有限公司总部一楼。
中国南方航空股份有限公司董事会
2008年5月8日
附注：
（a）.凡有权出席股东大会并有权表决的股东均可委任股东代理人（不论其是否股东）代其出席及投票。股东（或其代理人）将享有每股一票的表决权。填妥及交回委任表格后，股东（或其代理人）仍
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