证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临2008-12
中国南方航空股份有限公司2008年第一次A股类别股东大会通知公告
本公司及董事全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
根据中国南方航空股份有限公司（"本公司"）章程第一百七十七条规定，南航董事会以董事签字同意方式，决定于2008年6月25 日召开本公司2008年第一次A股类别股东大会，现将A股类别股东大会的有关事项通知如下：
一、 会议时间：2008年6月25日（星期三）上午十一时三十分
二、 会议地点：中国广东省广州市新白云国际机场南工作区空港五路南航明珠大酒店四楼1号会议室
三、 会议议题：
审议本公司资本公积金转增股本预案。
本公司2007年12月31日的资本公积金为59.79亿元。本公司拟以2007年12月31日的总股数4,374,178,000股为基数，按照每10股转增5股，向全体股东转增2,187,089,000股，转增后的总股数为6,561,267,000股。
四、参加会议人员
1、 全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。截至2008年5月23日（星期五）下午交易结束时，名列本公司股东名册的本公司股份持有人或其委托代理人，应填妥本公司之出席确认回执并于2008年6月5日前（含当日）送回本公司，详情请参阅回执。
2、 本公司董事、监事和高级管理人员。
3、 本公司聘任的中介机构代表及董事会邀请的特约 嘉宾。
五、 会议登记办法：
a) 符合出席会议条件的个人股东携带身份证、股票帐户原件，法人股代表携带单位介绍信，股票帐户原件于登记时间在广州机场路278号本公司总部一楼办理出席会议登记或以来函、传真方式登记（传真:020-86659040）。
b) 登记时间：2008年5月24日－2008年6月5 日
c) 登记地址：广州市机场路278号中国南方航空股份有限公司总部一楼。
中国南方航空股份有限公司董事会
2008年5月8日
附注：
（a）.凡有权出席股东大会并有权表决的股东均可委任股东代理人（不论其是否股东）代其出席及投票。股东（或其代理人）将享有每股一票的表决权。填妥及交回委任表格后，股东（或其代理人）仍可出席股东大会并于会上投票（授权委托书附后）。
（b）.股东须以书面形式委托代理人，由委托人签署或由被委托人签署。如该委托书由被委托人签署，则该授权委托书必须经过公证手续。经过公证的授权委托书和投票代理委托书须在大会举行前二十四小时交回本次大会秘书处，方为有效。
（c）.A股类别股东大会将历时半天，股东往返及食宿费自理。
（d）.秘书处：广州市机场路278号
中国南方航空股份有限公司
董事会秘书办公室
邮政编码：510405
电话：（8620）86112436
传真：（8620）86659040
联系人：吴冬华、秦海峰
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席中国南方航空股份有限公司2008年第一次A股类别股东大会，并代为行使表决权。
委托股东姓名及签章：
身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数： 委托股东股票帐号：
委托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托有效期：
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