证券简称：楚天高速 证券代码：600035 公告编号：2007-014
湖北楚天高速公路股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
湖北楚天高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议于2007年12月20日上午以传真方式召开，本次会议的通知及会议资料于2007年12月10日以书面或电子邮件的方式送达全体董事。会议应到董事8人，实到8人，本次会议由祝向军先生召集并主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过以下决议：
审议通过《关于加强公司治理专项活动的整改报告》 （同意8票，反对0票，弃权0票）
特此公告。
湖北楚天高速公路股份有限公司董事会
2007年12月20日
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