证券代码：600039 证券简称：四川路桥
四川路桥建设股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证报告内容的真实、准确和完整，对报告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
四川路桥建设股份有限公司三届董事会第二十三次会议于2008年7月16日以通讯方式召开。应到董事九名，实到九名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长孙云先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下决议：
1、审议通过了《关于专项治理的整改情况报告》的议案
出席会议的董事一致审议通过了公司《关于专项治理的整改情况报告》。
表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。
2、审议通过了《关于资金占用自查自纠的情况报告》的议案
出席会议的董事一致审议通过了公司《关于资金占用自查自纠的情况报告》。
表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。
上述报告具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
四川路桥建设股份有限公司董事会
2008年7月17日
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