证券代码:600053 股票简称:中江地产
江西中江地产股份有限公司2007年度股东大会议程
会议时间： 2008年4月23日上午9:30
会议地点： 公司会议室
会议主持人： 董事长董全臣先生
会议出席人员：已办理登记手续的股东（或股东授权代表）、公司董事会成员、监事和
其他高级管理人员、见证律师等。
9:00—9:30 股东报到登记、入场
9：30 会议开始
一、主持人宣布会议须知和大会出席情况；
二、由出席会议的股东推选两位计票、监票人；
三、审议以下议案：
1、《2007年度董事会工作报告》┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄董全臣；
2、《2007年度独立董事述职报告》┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄黄开忠；
3、《2007年度监事会工作报告》┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄何孝平；
4、《公司2007年度财务决算报告》┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄刘为权；
5、《公司2007年度利润分配预案》┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 刘为权；
6、《公司2007年年度报告全文及其摘要》┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 董全臣
四、股东（或其授权代表）发言；
五、大会表决（记名投票表决）；
六、监票人宣布表决结果；
七、见证律师宣读本次股东大会法律意见书；
八、宣读公司2007年度股东大会决议，签署有关文件；
九、主持人宣布会议结束。
议案一：
2007年度董事会工作报告
各位股东及股东委托代理人：
现将江西中江地产股份有限公司《2007年度董事会工作报告》提交本
次股东大会审议：
(一)管理层讨论与分析
1、公司报告期内总体经营情况及经营成果分析
(1)公司报告期内总体经营情况
2007年是房地产行业经受行业全面调整的一年，也是房地产业向着进一步规范行
业秩序，回归理性繁荣的一年。在经历了行业调整的阵痛后，经过公司全体员工及各方
面的努力，公司顺利的完成了年初制定的经营计划和各项指标。
2007年，紫金城商业项目仍是公司主要的业务收入和利润来源，2007年全年紫金
城商业项目实现签约面积约为4.17万平方米，签约收入7.92亿元；紫金城项目累计已
实现签约面积7.75万平方米，累计实现签约收入12.41亿元。
2007年度公司实现营业收入79233万元，比上年同期的44715万元增加34518万
元，增加比例77.2%；实现净利润17537万元，比上年同期6311万元增加11226万元，
增加比例177.9%；公司的净资产收益率为30.92%,每股收益为0.58元，顺利完成了公
司向全体股东承诺的目标。
(2)报告期内公司财务状况经营成果分析
2007年12月31日公司总资产为21亿元，比上年同期21.07亿元减少了0.07亿
元，减少比例0.33%。其中：
a、货币资金为10087万元，比上年同期的5851万元增加4236万元，增加比例72.4%,
主要是紫金城项目的销售预收款增加。
b、公司在2007年度通过对应收账款和其他应收款的清收，截止到2007年12月
31日，应收账款为755万元，比上年同期的1013万元减少258万元，减少比例25.47%；
其他应收款为1378万元，比上年同期1762万元减少384万元，减少比例21.79%。
c、预付账款为12183万元，比上年同期的2651万元增加9532万元，增加比例为
359.56%，主要为紫金城项目的工程（设备）预付款。
d、长期股权投资为100万元，比上年同期1048万元减少948万元，减少比例90.46%，
减少部分为2007年5月本公司全资子公司江西江中置业有限责任公司将其持有的北京
江中高科技投资有限责任公司20%股权转让给江中药业股份有限公司。
e、存货为184087万元，比上年同期197363万元减少13276万元，减少比例6.73%，
主要为紫金城项目对外销售结转。
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2007年12月31日公司债务总计15.33亿元，比上年同期的17.15亿元减少1.82
亿元，减少比例10.61%。其中：
a、短期借款为15000万元，比上年同期的14480万元增加520万元，增加比例3.59%。
b、应付账款为2597万元，比上年同期的6313万元减少3716万元，减少比例58.86%，
主要是支付了供应商款项。
c、其他应付款为42712万元，比上期同期66086万元减少23374万元，减少比例
35.37%，主要为公司归还为开发紫金城项目向江中集团借支的款项。
d、应付职工薪酬为340万元，比上期同期609万元减少269万元，减少比例12.53%，
主要为全部冲销应付福利费结余。
e、预收帐款为13167万元，比上期同期的9174万元增加3993万元，增长比例
43.53%，主要为紫金城项目的销售预收款。
f、应交税金为5632万元，比上期同期6438万元减少806万元，减少比例12.53%。
g、一年内到期的非流动负债为11500万元，比上期同期6444万元增加5056万元，
增加比例78.46%，主要为2008年到期的长期借款。
h、其他非流动负债为740万元，为财政部给本公司的可再生能源建筑应用示范补
助资金形成的递延收益余额。
2007年12月31日公司净资产为5.67亿元，比上年同期的3.92亿元增加1.75亿
元，增加比例44.77%，净资产大幅提高，原因系本公司2007年实现的净利润。
2007年12月31日公司资产负债率为72.99%，比上年同期的81.41%下降8.42%，
资产负债情况有所改善。
2007年公司经营性净现金流量为17214万元，净偿还银行债务本金4824万元，净
现金流为4236万元。
2、公司未来发展的展望
(1)房地产行业的发展趋势及公司面临的竞争格局
2007年，房地产行业经历了历年来少有的严厉的政策调控。2007年伊始，政府以
对全国房地产项目进行土地增值税清算为起点拉开了全年宏观调控的序幕，并陆续出台
了各项调控政策：3月29日，建设部、国家发改委、工商总局等八部委联合发布了《房
地产市场秩序专项整治工作方案》；9月21日，国土资源部出台《招标拍卖挂牌出让国
有建设用地使用权规定》；9月27日，中国人民银行、中国银监会发布《关于加强商业
性房地产信贷管理的通知》，并在四个月后出台了《补充通知》。上述政策的出台和实施
对全行业带来了深远的影响。
公司董事会认为，一系列行业调控措施的及时出台与顺利实施，有效平抑与缓解了
房价涨幅过快给国家经济和国民生活造成的影响与压力，规范了行业秩序，促进了房地
产行业向理性繁荣的回归。因而公司认为房地产行业中长期向好的趋势依旧未变。
首先，从行业需求角度而言：
中国的婴儿潮时代决定了房地产行业的中长期强势。统计数据显示，截至到2006
年末，中国人口结构的年轻程度在发展中国家已位居前列，预测到2030年末，这一排
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名还将继续上升。因而可以预计中国的人口红利也将开创并维持行业的中长期景气局
面。
城市化进程构成房地产的真实消费需求基础。当前，我国年新增城市化人口1800
万人，第四次城市人口增长高峰已到来。以1.3%/年的城市化增长率计，2028年城市化
率将达到70%，这将会带来持续而体量巨大的住房需求。
居民收入高速增长，存款作为居民财富载体构成了房地产投资需求的基础。近10
年来，我国居民储蓄存款增速基本都超过10%，2007年居民储蓄存款增速创下10年来
的新高。可见，居民的实际购买与支付能力一定程度上被低估。
其次，从行业供给角度而言：
土地供应依旧紧张。2007年12月《土地储备管理办法》出台，旨在加强土地控制。
同时，政府加大闲置土地的清理力度也意在缓解土地供应紧张的局面。因此，可以预期，
未来的土地供给将受到严格的控制，地根长期趋紧。
2007年12月的中央经济工作会议将运行了十几年的稳健的货币政策调整为紧缩的
货币政策，意味着来年银根紧缩难以避免。通过银行、资本市场等多重融资渠道解决在
建和拟建项目的资金来源问题将成为房地产企业今后的重要任务之一。
综合上述因素，公司认为我国房地产行业供不应求的整体格局不改，行业中长期景
气的局面不变。
(2)公司发展战略
公司目前是江西省唯一一家国有控股的专业房地产上市公司。公司管理层勤勉敬
业、志存高远亦脚踏实地，以“用爱筑巢”、为市民提供优质生活为己任，立志将公司
打造成为江西省最具竞争力的一级土地开发商和房地产商。
公司未来将聚焦做实、做好主营的房地产业务，主要业务区域将集中在南昌市和江
西省内的其他地市，主要业务将涵盖如下方面：从事住宅开发和商业地产开发；持有部
分优质商业地产，获取稳定的租金及增值收益；南昌市及江西省内其他城市的旧城改造
项目；参与、发掘并主导江西省内的优质旅游地产项目。
公司将以务实的作风，深入解析行业发展趋势，立足于公司现有的资源及业务发展
阶段，持续的改进管理体系，并在适当的时机借力资本市场，为公司的后续发展提供资
金推力。
(3)公司2008年度的经营计划
2008年是公司应对行业调控政策及业内激烈竞争，持续提升核心业务能力，继续
做大做强主业，完成公司股权分置改革时向全体股东所做承诺的关键一年。
紫金城项目现为公司主营业务收入及利润的主要来源。在2008年，公司将继续加
大对该项目的投入力度，保障项目进度的顺利推进，实现将该项目打造成南昌市新城市
景观、"南昌市城市名片"的目标。
工程进度方面，力争在今年上半年完成商业区写字楼A栋、B栋的精装样板房的推
出及市政规划一路、二路、七路的竣工通车，并于年底前完成写字楼B栋的整体精装修。
住宅方面，力争完成紫金城住宅一期5~8栋的毛坯房竣工；紫金城内的其他建筑及
相关附属设施也将严格按照公司制定的工程进度逐一完成。
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销售计划方面，08年预计整体销售面积约10万平方米，争取完成主营业务收入11
亿元，力争将成本控制在7亿元以内，费用控制在1亿元左右。
为实现上述目标，2008年公司将着力做好以下工作：一是确保安全生产，保障工
程质量；二是持续塑造品牌，扩大紫金城品牌在业内的影响力；三是抓好房屋的销售工
作，确保实现经营目标；四是进一步创新管理理念，完善管理制度，优化管理流程以提
高公司运营效率；五是关注员工发展，实现员工发展与企业发展的良性互动。
(4)公司未来发展战略所需的资金需求及使用计划
在未来几年，公司的主要资金需求为：现有紫金城项目的开发和未来新增项目的储
备。为防止国内经济由偏快转向过热，国家明确提出2008年度将实施稳健的财政政策
和从紧的货币政策。一系列信号表明，2008年度融资难度将加大。为应对此局面，公
司将继续采取更为稳健的财务政策，一方面积极调整贷款期限结构比例以增强公司资金
稳定性和抗风险能力，一方面通过采用加大营销力度、有效控制成本和费用、加快结算
提高资金流转速度等措施来满足公司后续经营的资金需求。
公司拟在综合考虑融资规模、融资成本、融资速度的前提下，力求准确解读调控政
策并结合资本市场周期，适时推出公司的融资方案，为实现公司战略落地、支撑业务持
续发展提供资金推力。
(5)进一步完善法人治理结构，保障投资者利益
公司将继续依照有关的法律、法规，进一步建立并完善公司的法人治理结构并根据
公司实际情况对已有的治理细则进行修订、完善，为公司的规范运作提供制度保障。同
时，公司在新的一年将进一步加强信息披露和与投资者沟通的工作，树立透明、规范、
业绩优良的市场形象。
3、公司面临的风险因素分析
(1)政策风险
今年以来，国家相继出台了一系列房地产宏观调控政策。这些政策对房地产行业的
宏观走势将产生重大的影响，若公司不能充分考虑并准确评估调控政策的影响程度并适
时调整相应的开发计划，将会对公司经营造成一定的负面影响。
(2)市场风险
公司2008年度主营业务收入仍将主要来自于商品房销售，而原材料价格的高低走
势将会直接影响公司的建筑成本，继而影响公司产品的价格竞争力；同时，未来销售价
格和销售周期也存在一定的不确定性。对此，公司将加强成本控制力度，不断强化营销
手段，争取稳定销售价格，缩短销售周期。
(3)财务风险
房地产开发的行业特点决定了其对资金的高度依赖性，随着公司在建房地产项目的
不断推进，资金需求也不断增大。对此，公司将通过加大销售回款力度、提高资金使用
效率、提高公司融资能力及合理使用财务杠杆等方式缓解资金压力。
(4)经营风险
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a、原材料价格风险。公司从事房地产开发所需要的原材料主要有水泥、沙石、钢
材、玻璃、铝合金、电线电缆等建筑材料及一些装修材料。上述材料的供应顺畅与否、
价格高低走势都会直接影响到公司的建筑成本继而影响公司产品的价格竞争力。
b、产品价格风险。商品房是兼具使用价值与投资价值的特殊商品，其价格决定因
素非常复杂，既要反映企业的开发成本，又受到经济发展程度以及同类产品的供需状况、
银行利率等多重因素影响。房地产行业宏观调控政策的影响已逐步向二线城市扩展，如
果江西省的商品房价格发生较为明显的回落，则公司的效益将受到直接的影响。
c、销售风险。商品房的销售不仅取决于产品的质量和价格，还受到项目的市场定
位、经济发展状况及同类楼盘的供给情况的影响。由于房地产项目的开发周期一般比较
长而市场情况变动较大，如果公司不能充分预测并应对市场的变化趋势，则可能出现所
开发产品不符合市场需要从而销售不畅的风险。
公司将针对上述问题不断完善经营风险监测及风险应对方案的制定执行，完善项目
管理体系，优化项目施工方案，加大成本控制，降低施工材料的周转库存和损耗，力争
将经营风险降至可控范围。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元币种:人民币
分
行
业 营业 营业收入 营业成本比 营业利润率
或 营业收入 营业成本 利润 比上年增 上年增减 比上年增减
分 率（%） 减(%) (%) (%)
产
品
行
业
房
增加5.48个
地 791,950,275.00 423,744,247.84 46.49 77.34 69.69
百分点
产
2、主营业务分地区情况
单位:元币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
南昌市 720,457,689.00 99.54
海口市 71,492,586.00 -10.66
(三)公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
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报告期内，公司无非募集资金投资项目。
(四)公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
参见会计报表附注（三）第24项。
(五)董事会日常工作情况
1、董事会会议情况及决议内容
（1）公司于2007年1月12日召开第三届董事会第二十五次会议，决议公告刊登在2007
年1月16日的《上海证券报》。
（2）公司于2007年2月3日召开第四届董事会第一次会议，决议公告刊登在2007年
2月6日的《上海证券报》。
（3）公司于2007年3月26日召开第四届董事会第二次会议，决议公告刊登在2007
年3月27日的《上海证券报》。
（4）公司于2007年4月19日召开第四届董事会第三次会议，决议公告刊登在2007
年4月20日的《上海证券报》。
（5）公司于2007年5月10日召开第四届董事会第四次会议，决议公告刊登在2007
年5月11日的《上海证券报》。
（6）公司于2007年6月8日召开第四届董事会第五次会议，决议公告刊登在2007年
6月27日的《上海证券报》。
（7）公司于2007年6月26日召开第四届董事会第六次会议，决议公告刊登在2007
年6月27日的《上海证券报》。
（8）公司于2007年7月23日召开第四届董事会第七次会议，决议公告刊登在2007
年7月24日的《上海证券报》。
（9）公司于2007年10月9日召开第四届董事会第八次会议，决议公告刊登在2007
年10月10日的《上海证券报》。
（10）公司于2007年10月23日召开第四届董事会第九次会议，决议公告刊登在2007
年10月24日的《上海证券报》。
（11）公司于2007年11月30日召开第四届董事会第十次会议，决议公告刊登在2007
年12月1日的《上海证券报》。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
（1）公司2007年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司名称变更的议案》、《关于
公司注册地址和经营范围变更的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于提请股东大
会授权董事会办理相关工商变更的议案》、《关于公司第三届董事会换届改选的议案》、
《关于公司第三届监事会换届改选的议案》。
公司董事会执行股东大会各项决议情况如下：
经江西省工商行政管理局核准，公司法定名称正式变更为“江西中江地产股份有限
公司”，公司经营范围变更为“房地产开发及经营、土地开发及经营、对旅游项目的投
资、装饰工程、建筑材料的生产与经营、建筑工程的设计与规划、物业管理、资产管理”，
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公司注册地址变更为“江西省南昌市湾里区翠岩路1号”，办公地址变更为“江西省南
昌市高新区火炬大街788号，邮编：330096”。（相关内容详见二OO七年二月十四日《上
海证券报》披露的公司二OO七年第十一次临时公告）；
公司第四届董事会、第四届监事会已顺利就任并开展各项相关工作（相关内容详见
二OO七年四月十七日《上海证券报》披露的公司二OO七年第七次临时公告）；
《公司章程》已修改完成并上传至上海证券交易所（www.sse.com.cn），供公司全
体股东及社会公众查阅。
（2）公司2006年年度股东大会审议通过了《关于公司吸收合并江西江中置业有限责任
公司的议案》。目前公司对江西江中置业有限责任公司的吸收合并工作已经完成，江西
江中置业有限责任公司也已依法注销（相关内容详见二OO七年六月二十六日《上海证
券报》披露的公司二OO七年第十九次临时公告）。
（3）公司2007年第二次临时股东大会审议通过了《公司为江西江中制药（集团）有限
责任公司提供关联担保事项的议案》。目前该项担保正在履行。
3、董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告。
董事会审计委员会在2007年认真履行职责，对公司的财务状况进行了审慎的核查
并对公司编制的财务报表进行了审核，认为公司财务体系运营稳健，财务状况良好。
按照中国证监会《关于做好上市公司2007年度报告及相关工作的通知》和《公开
发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》（2007年修
订）的有关要求，现对中磊会计师事务所（以下简称“会计师事务所”）对公司2007
年度审计工作总结如下：
(1)确定总体审计计划。
在会计师事务所正式进场审计前，审计委员会与会计师事务所经过协商，确定了公
司2007年审计工作安排，并由公司证券部通过电子邮件向独立董事提交。
(2)预先审阅公司编制的财务会计报表。
2008年1月30日，审计委员会委员在公司会议室审议了公司编制的2007年度财
务会计报表，并在对比了公司2006年度报告的各项财务数据，主要包括总资产、主营
业务收入、净利润、营业费用、管理费用、财务费用后，认为：公司编制的财务会计报
表的有关数据基本反映了公司截止2007年12月31日的资产负债情况和2007年度的生
产经营成果，经营业绩较2006年度有大幅增长，并同意以此财务报表为基础开展2007
年度的财务审计工作，并出具了《<公司2007年度财务报表（未经审计）>预审意见》。
(3)会计师事务所正式进场开始审计工作，审计委员会以书面函件督促。
2008年2月1日，会计师事务所审计工作团队正式进场开始审计工作。在审计期
间，审计委员会适时发出《审计督促函》，要求会计师事务所按照审计总体工作计划完
成外勤工作，并将有关进展情况报告给审计委员会。会计师事务所也以书面函件方式反
馈给审计委员会。
(4)会计师事务所出具初步审计意见，审计委员会审阅财务会计报表，形成书面意见。
2008年2月20日，会计师事务所如期按照总体审计安排出具了公司初步审计意见，
审计委员会于2008年2月20日召开了审计委员会2008年第一次会议，审阅了由会计
师事务所出具初步审计意见的财务会计报表，认为：公司2007年度财务会计报表的有
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关数据基本反映了公司截至2007年12月31日的资产负债情况和2007年度的生产经营
成果，并同意以此财务报表为基础制作公司2007年度报告及年度报告摘要并经审计委
员会审阅后提交董事会审议。同时要求会计师事务所按照总体审计计划尽快完成审计工
作，以保证公司如期披露2007年度报告。
(5)公司2007年度财务报表的审计报告定稿，会计师事务所出具2007年度审计的其他
相关文件，公司2007年度审计工作圆满完成。
2008年3月3日，审计委员会再次向会计师事务所发出《审计督促函》，要求会计
师事务所按照审计总体工作计划完成外勤工作，并将有关进展情况报告给审计委员会。
会计师事务所也以书面函件方式反馈给审计委员会。
2008年3月7日，会计师事务所按照总体审计计划如期完成了审计报告定稿，并
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》
（2007年修订）和公司的有关要求，出具了《公司2007年度报告审计意见》，公司也
制作了《2007年度报告及年度报告摘要》。至此，公司2007年度审计工作圆满完成。
4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告
公司薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事喻学辉先生任该委员会召集人。
成立后，对公司董事、监事和高级管理人员的薪酬进行了审核，认为其所得薪酬均是依
据公司董事会决议和公司考评及激励机制确定的，符合公司的实际情况，有利于公司发
展。年终对公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况进行年度绩效考评，
认为公司董事及高级管理人员能够恪尽职守，对公司的发展做出了应有的贡献。
(六)公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因:
经中磊会计师事务所审计，公司2007年度实现净利润175,369,498.02元。鉴于公
司期初未分配利润为-244,988,897.68元。董事会拟定公司本年度利润用于弥补以前年
度亏损，2007年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该分配预案尚需
提请公司2007年度股东大会审议。
公司未分配利润的用途和使用计划:
公司2007年度实现净利润175,369,498.02元，用于弥补以前年度亏损。
请审议
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议案二：
2007年度独立董事述职报告
各位股东及股东委托代理人：
现将江西中江地产股份有限公司《2007年度独立董事述职报告》提交
本次股东大会审议:
我们作为江西中江地产股份有限公司（以下简称：“公司”）的独立董事，根据《公
司法》、《证券法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》的
规定和要求，在2007年度工作中，认真履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事
会各项议案，对重大事项发表了独立意见，努力维护公司整体利益及全体股东的合法权
益。现将2007年度我们履行职责情况述职如下：
一、2007年度出席董事会次数及投票情况
独立董事姓名本年应参加董事会次数亲自出席（次）委托出席（次） 缺席（次） 备注
黄开忠 11 11 0 0
徐铁君 10 10 0 0
喻学辉 11 11 0 0
二、股东大会会议出席情况
2007年度，公司召开了2006年年度股东大会、2007年第一次临时股东大会、2007
年第二次临时股东大会。我们均亲自参加了会议。
三、发表独立意见的情况
1、关于任免相关高级管理人员的独立董事意见，该意见认为：
本次董事会审议通过了相关高级管理人员的任免议案，包括董事会拟聘任何行真先
生为公司总经理，聘任刘为权先生为公司财务总监，聘任张瑾女士为公司董事会秘书。
我们认为，上述人员拥有较深厚的专业知识和丰富的相关专业工作经验，熟悉相关法律、
行政法规、规章及规则，符合《公司法》、《证券法》等法律、法规的规定，具备担任上
市公司高级管理人员的相应资格和能力。
2、关于调整公司高级管理人员津贴标准的独立意见，该意见认为：
公司此次调整公司高级管理人员的津贴，符合公司发展状况和现代企业管理的要
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求。
3、关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见，该意见认为：
截止2006年12月31日，公司对外担保总额为17,850万元，占净资产的27%。其
中，公司控股子公司江西江中置业有限责任公司以其拥有的土地为江西江中制药（集团）
有限责任公司提供抵押贷款担保共计16,250万元。我们注意到，江中集团在重组公司
时作出承诺：如果注入上市公司的江中置业无力偿还紫金城项目所借贷款，江中集团将
利用其未使用的授信额度协助江中置业偿还到期贷款。上述抵押贷款实为江中置业在其
无信用额度情况下，利用江中集团信用额度为自身经营所需而获得的贷款，且该笔贷款
也全部通过资金往来由江中置业用于房地产项目的开发。由此我们认为，上述担保是为
了保证置入公司的房地产业务正常经营，江中集团也履行了有关承诺。该担保和资金往
来的实际利益现全部为公司所享有，上述担保行为未损害全体股东的利益。
除上述情况外，报告期内，公司未对控股股东、控股子公司及其它关联方提供其他
担保。
4、关于公司全资子公司转让其所持有的北京江中高科技投资有限责任公司股权的
议案的独立意见，该意见认为：
本公司此次股权关联交易遵循了《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司
章程》的规定，关联交易表决程序合法，关联交易操作程序规范，交易价格合理。本次
股权交易有利于理顺公司管理关系，完善法人治理结构，有利于公司长远发展，符合公
司和全体股东的利益，不会损害中小股东的利益，同意公司子公司将其所持有的北京高
科的20%股权转让给江中药业。
5、关于续聘中磊会计师事务所为2007年度财务审计机构的独立意见，该意见认为：
中磊会计师事务所有限责任公司在公司2006年及以前年度为公司提供审计服务的
过程中，按照中国注册会计师独立审计原则，遵循独立、客观、公正的执业原则，顺利
完成了公司的财务审计工作。为此，同意继续聘请中磊会计师事务所有限责任公司为公
司2007年度财务审计机构，审计费用为25万元整。
6、关于为江西江中制药（集团）有限责任公司提供关联担保事项的独立意见，该
意见认为：
此关联担保的审批程序符合有关法律、法规的相关规定。
此关联担保实质上是江中集团为上市公司筹措资金，不存在损害中小股东的利益的
情况，符合公司和全体股东的利益。
四、日常工作及为保护投资者权益方面所做的工作
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江西中江地产股份有限公司 2007年度股东大会会议材料
1、推动公司法人治理，认真履行独立董事的职责。报告期内，对于需经董事会审
议的议案，均认真审核了公司提供的材料，深入了解有关议案起草情况，积极推动公司
持续、健康发展，为保护全体投资者利益提供了有力保障。
2、对公司生产经营、财务管理、资金往来、重大担保等情况，我们详实听取了相
关人员汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意
见，行使职权。
3、加强自身学习。我们积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其
是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，
以不断提高对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护全体股东权益的思想意识。
4、持续关注公司的信息批露工作，关注媒体对公司的报道，将相关信息及时反馈
给公司，促进双方互动，让公司和大股东充分了解中小投资者的要求，也让中小投资者
认识到一个真实的上市公司。
在新的一年里，我们作为独立董事将继续做到独立公正地履行职责，加强同公司
董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，为公司董事会提供决策参考建议，增
强公司董事会的决策能力和领导水平，提高公司的经营业绩，维护公司整体利益和全体
股东合法权益。希望公司在本届董事会领导之下，在新的一年里更加稳健经营、规范运
作，增强公司的赢利能力，更好地树立自律、规范、诚信的上市公司形象。
请审议。
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江西中江地产股份有限公司 2007年度股东大会会议材料
议案三：
2007年度监事会工作报告
各位股东及股东委托代理人：
现将江西中江地产股份有限公司《2007年度监事会工作报告》提交本
次股东大会审议:
一、监事会的工作情况
1、第四届监事会第一次会议于2007年2月3日下午4:00在公司会议室召开，全
体监事出席了会议，会议审议通过了以下议案：
（1）《关于选举公司第四届监事会主席的议案》；
（2）《2006年度监事会工作报告》；
（3）《公司2006年年报及其摘要的议案》;
（4）《公司2006年度利润分配的预案》。
2、第四届监事会第二次会议于2007年7月23日上午11:00在公司会议室召开，
全体监事出席了会议，会议审议通过了《公司2007年中期报告及其摘要》。
二、监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，监事会成员通过列席董事会会议及股东大会、参与公司重大经营决策讨
论和重大经营方针的制定，并依据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》对
公司的各项经营运行情况进行监督后，一致认为：公司严格根据《公司法》、《证券法》
和中国证监会有关法律法规的要求及《公司章程》的有关规定进行经营决策，其决策程
序合法合规，公司董事、高级管理人员在履行职务时勤勉尽责，没有违反法律、法规、
公司章程、损害公司利益和股东利益的行为。
三、监事会对检查公司财务情况的独立意见
公司严格按照企业会计制度规范财务管理工作，财务状况良好，运营稳健。公司定
期报告真实、准确、完整，无虚假记载。公司2007年年度会计报表公允地反映了公司
本年度的财务状况和经营成果。经中磊会计师事务所有限责任公司注册会计师审计的
《江西中江地产股份有限公司2007年年度报告》是实事求是、客观公正的。
四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
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江西中江地产股份有限公司 2007年度股东大会会议材料
公司最近一次募集资金投入情况与公司承诺一致。
五、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
报告期内，公司全资子公司江西江中置业有限责任公司将其所持有的北京江中高科
技投资有限责任公司20%的股权以人民币894.66万元转让给江中药业股份有限公司。
监事会认为：此次资产出售行为有利于有效整合公司现有资源，精简管理层级，有
利于聚焦做好公司主营的房地产业务及公司的长远发展。此次资产出售行为决策程序合
法、合规，出售价格公平、合理，符合公司全体股东的现实及长远利益。
六、监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司与控股股东之间的关联交易决策程序合法合规，各项关联交易公平、
公正，价格公允。各项关联交易事项审议过程中，关联董事及关联股东均回避表决，未
发生损害公司及股东利益的情形。
七、监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
中磊会计师事务所未对公司本年度财务报告出具解释性说明、保留意见、拒绝发表
意见或否定意见的审计报告。
请审议。
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江西中江地产股份有限公司 2007年度股东大会会议材料
议案四：
公司2007年度财务决算报告
各位股东及股东委托代理人：
现将《公司2007年度财务决算报告》提交本次股东大会审议:
一、公司资产负债状况分析
1、2007年12月31日公司总资产为21亿元，比上年同期21.07亿元减少了0.07
亿元，减少比例0.33%。其中：
（1）货币资金为10087万元，比上年同期的5851万元增加4236万元，增加比例
72.4%,主要是紫金城项目的销售预收款增加。
（2）公司在2007年度通过对应收账款和其他应收款的清收，截止到2007年12
月31日，应收账款为755万元，比上年同期的1013万元减少258万元，减少比例25.47%；
其他应收款为1378万元，比上年同期减少1762万元减少384万元，减少比例21.79%。
（3）预付账款为12183万元，比上年同期的2651万元增加9532万元，增加比例
为359.56%，主要为紫金城项目的工程（设备）预付款。
（4）长期股权投资为100万元，比上年同期1048万元减少948万元，减少比例
90.46%，减少部分为2007年5月本公司全资子公司江西江中置业有限责任公司将其持
有的北京江中高科技投资有限责任公司20%股权转让给江中药业股份有限公司。
（5）存货为184087万元，比上年同期197363万元减少13276万元，减少比例
6.73%，主要为紫金城项目对外销售结转。
2、2007年12月31日公司债务总计15.33亿元，比上年同期的17.15亿元减少
1.82亿元，减少比例10.61%。其中：
（1）短期借款为15000万元，比上年同期的14480万元增加520万元，增加比例
3.59%。
（2）应付账款为2597万元，比上年同期的6313万元减少3716万元，减少比例
58.86%，主要是支付了供应商款项。
（3）其他应付款为42712万元，比上期同期66086万元减少23374万元，减少比
例35.37%，主要为公司归还为开发紫金城项目向江中集团借支的款项。
（4）应付职工薪酬为340万元，比上期同期609万元减少269万元，减少比例
12.53%，主要为全部冲销应付福利费结余。
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江西中江地产股份有限公司 2007年度股东大会会议材料
（5）预收帐款为13167万元，比上期同期的9174万元增加3993万元，增长比例
43.53%，主要为紫金城项目的销售预收款。
（6）应交税金为5632万元，比上期同期6438万元减少806万元，减少比例12.53%。
（7）一年内到期的非流动负债为11500万元，比上期同期6444万元增加5056万
元，增加比例78.46%，主要为2008年到期的长期借款。
（8）其他非流动负债为740万元，为财政部给本公司的可再生能源建筑应用示范
补助资金形成的递延收益余额。
3、2007年12月31日公司净资产为5.67亿元，比上年同期的3.92亿元增加1.75
亿元，增加比例44.77%，净资产大幅提高，原因系本公司2007年实现的净利润。
4、2007年12月31日公司资产负债率为72.99%，比上年同期的81.41%下降8.42%，
资产负债情况有所改善。
二、公司经营状况分析
经过公司全体员工各方面的努力，2007年度实现营业收入79233万元，比上年同
期的44715万元增加34518万元，增加比例77.2%，公司主营业务收入上升的主要原因
系公司紫金城项目的顺利销售。
2007年度，公司实现净利润17537万元，比上年同期6311万元增加11226万元，
增加比例177.9%，利润主要来源于紫金城项目。
2007年度，公司的净资产收益率为30.92%,每股收益为0.58元。
三、现金流量分析
2007年公司经营性净现金流量为17214万元，净偿还银行债务本金4824万元，
净现金流为4236万元。
四、2008年财务工作计划
2008年，公司将继续深化财务管理，加强项目开发的成本核算及控制，在公司的
经营计划目标要求下，开展全面预算管理工作，完善各项财务管理制度。同时，进一步
完善和细化内部控制制度，开源节流，为实现公司2008年的经营目标而努力。
请审议。
议案五：
公司2007年度利润分配预案
各位股东及股东委托代理人：
现将《公司2007年度利润分配预案》提交本次股东大会审议:
经中磊会计师事务所审计，公司2007年度实现净利润175,369,498.02
元。鉴于公司期初未分配利润为-244,988,897.68元，故公司董事会建议，
公司2007年度盈利用于弥补以前年度亏损，2007年度公司不进行利润分
配，也不进行资本公积金转增股本。
请审议。
议案六：
公司2007年年度报告全文及其摘要
各位股东及股东委托代理人：
现将《公司2007年年度报告全文及其摘要》提交本次股东大会审议:
公司2007年年度报告全文及其摘要已公布于上海证券交易所的网站
（http://www.sse.com.cn），年报摘要已刊登于2008年3月12日的《上
海证券报》。由于年度报告全文及其摘要内容较多，各位股东欲了解详细内
容，请登陆上海证券交易所网站或参阅3月12日《上海证券报》，亦可到
公司证券部查阅。
请审议。
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