证券代码：600053 证券简称：中江地产 编号：临2008—13
江西中江地产股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告
江西中江地产股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西中江地产股份有限公司第四届董事会第十五次会议通知于2008年7月13日以电子邮件的方式发出，会议于2008年7月18日以通讯表决方式召开。应参会董事9人，实际参会董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议： 一、公司治理整改情况的说明 表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。通过本议案。 二、信息披露管理办法 表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。通过本议案。 三、防范控股股东及关联方资金占用管理办法 表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。通过本议案。 四、重大信息内部报告制度 表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。通过本议案。
特此公告。
江西中江地产股份有限公司
董事会
2008年七月十九日
|