北京万东医疗装备股份有限公司
治理专项活动整改情况说明
根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》及北京证监局《关于北京证监局开展辖区上市公司治理等监管工作的通知》的要求，公司从2007年4月起认真开展了公司治理专项活动，成立了专项治理活动领导机构，先后完成了自查、公众评议和整改提高三个阶段等相关工作，接受了北京证监局对公司治理情况的专项检查。2007年11月15日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于加强公司治理专项活动的整改报告》，全文刊登于2007年11月16日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。
根据《中国证券监督管理委员会公告[2008]27号》的有关要求，公司董事会责成有关责任部门，对《整改报告》的落实情况及整改效果重新进行了审慎评估，公司限期整改问题已整改完成，持续整改问题取得较好成效。现将截至2008年6月30日前，公司治理整改报告中所列事项的整改情况及改进计划公告如下：
一、公司自查发现的问题及整改情况
1、内部控制制度的完善及执行力度有待进一步加强
整改情况：公司着力完善内控制度的建设，对公司的内控制度进行了全面的梳理，同时聘请了专业中介机构对公司现有的内控制度进行修订和完善。新增了10项制度，修改4项制度。根据公司实际情况补充、修订的各项制度已经2007年6月28日召开的第四届董事会第八次会议审议通过。公司自完成整改以来，严格按照公司治理的要求，不断完善内控制度管理体系。
持续性改进计划：在内控制度的执行力方面，公司将在未来的经营中不断完善内控制度，强化检查与监督力度，切实加强执行力，确保内控制度得到贯彻落实。
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2、内部问责机制有待进一步完善
整改情况：为了完善管理，避免违法违规经营带来的巨大风险和损失，公司编制完成了《北京万东医疗装备股份有限公司问责制管理办法》，该管理办法已经2007年8月16日召开的第四届董事会第九次会议审议通过。公司自完成整改以来，在工作中严格按照管理办法进行管理。
持续性改进计划：公司将在未来的经营中认真执行问责制度，强化制度管理，以避免经营风险。
二、北京证监局检查发现的问题及整改情况
1、公司个别董事的薪酬未履行股东大会程序
整改情况：根据《公司法》的规定董事薪酬由股东大会决定，公司在2007年10月26日召开的第四届董事会第十一次会议上审议通过了董事薪酬的议案，并经2007年11月15日召开的临时股东大会审议通过，按要求履行完毕相应的程序。
2、公司未制定董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理的专项制度。
整改情况：根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及上海证券交易所《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等有关规定，公司已制定完成《董事、监事和高管人员持有本公司股份管理规定》，并经2007年10月26日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过。公司董事、监事和高级管理人员严格按照管理规则办事，没有出现违规现象。
北京万东医疗装备股份有限公司
董 事 会
2008年7月25日
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