证券代码：600059 证券简称： 古越龙山 编 号：临2008-010
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2008年4月11日以书面方式发出召开第四届董事会第十七次会议的通知。会议于2008年4月21日以通讯表决方式召开，应到董事11人，实到董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了公司2008年第一季度报告；
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了关于调整公司董事会专门委员会成员的议案；
根据2008年4月17日召开的股东大会决议，选举许五全先生、沈振昌先生为公司独立董事，公司董事会下设的提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会三个专门委员会成员调整如下：
1、提名委员会：由董事长傅建伟先生、独立董事许五全先生、沈振昌先生3名委员组成。独立董事沈振昌先生任主任委员。
2、薪酬与考核委员会：由董事何锋先生、独立董事金志霄先生、沈振昌先生3名委员组成。独立董事金志霄先生任主任委员。
3、审计委员会：由董事许为民先生、独立董事许五全先生、沈振昌先生3名委员组成。独立董事许五全先生任主任委员。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了关于与新当选的两名独立董事签订董事聘任合同的议案；
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
董 事 会
2008年四月二十一日
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