证券代码：600061 证券简称：中纺投资 编号：临2008-011
中纺投资发展股份有限公司四届七次临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中纺投资发展股份有限公司于2008年7月18日以通讯表决方式召开了公司四届七次临时董事会，全体董事对议案进行了表决。会议一致通过了以下议案：
1、《中纺投资发展股份有限公司关于公司治理整改情况的说明及资金占用自查报告》（全文详见上海证券交易所网站WWW.SSE.COM.CN）；
2、《中纺投资关于利用自有资金进行短期投资的议案》。
为了充分利用公司短期自有流动资金，提高资金使用效率，使公司资产产生更大的效益，同意公司使用不超过5000万元的短期自有流动资金进行深沪新股申购和适时的短期投资（投资资金不超过1000万元，投资品种仅限于国债、企业债、基金和A股），期限不超过一年。公司进行短期投资必须遵循以下原则：
（1）、严格按照证券法律法规操作；
（2）、资金进出必须严格执行公司的财务管理制度；
（3）、不得进行委托理财等违规行为；
（4）、每季度向公司董事会书面汇报短期投资的运作情况；
（5）、认真做好短期投资的可行性论证等工作，并按相关规定及时履行信息披露义务，切实维护广大投资者的合法权益。
特此公告
中纺投资发展股份有限公司
董 事 会
2008年七月十九日
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