郑州宇通客车股份有限公司
关于公司治理专项活动整改落实情况的说明
根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字【2007】28号）、《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》（证监公司字【2007】29号）等有关文件的精神，公司在2007年5月启动了公司治理专项活动，并完成了自查、公众评议和提高整改三个阶段工作。2007年6月16日，公司召开五届十九次董事会会议审议通过了修订完善后的《公司信息披露管理制度》，2007年7月6日，公司召开五届二十次董事会会议审议通过了《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》和《自查事项》；河南证监局于2007年8月对公司做了公司治理现场检查，提出了公司在治理结构、规范运作等方面存在的问题，公司也于2007年10月30日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站公告了《关于加强公司治理专项活动的整改报告》（以下简称《整改报告》）。
针对河南证监局现场检查意见和自查发现的问题，公司逐条对存在的问题进行了落实和整改。根据中国证券监督管理委员会《关于公司治理专项活动公告的通知》（【2008】27号）、河南证监局《关于进一步深入推进公司治理专项活动的通知》（豫证监发（2008）257号）及上海证券交易所《关于公司治理专项活动公告的通知》等文件的要求，现将公司有关整改情况说明如下：
1、董事会中一名独立董事空缺，现任独立董事人数达不到董事会人数的三分之一。
整改情况：根据原定整改计划，公司于2008年4月23日召开
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2007年度股东大会，顺利完成董事会换届选举，完成该项整改工作。
2、现任董事会中未成立专业委员会，未充分发挥董事会专业委员会在公司治理中的积极作用。
整改情况：根据原定整改计划，公司于2008年4月23日召开2007年度股东大会，公司第六届董事会设立战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，完成该项整改工作。公司于2008年6月5日召开六届二次董事会会议选举产生了董事会专门委员会委员并通过了各委员会实施细则，各委员会工作正式启动。
3、监事会会议记录不完整，监事会监督作用未得到充分发挥。
整改情况：公司监事会已经对会议记录进行了完善，并将持续做好会议记录工作，切实履行监督职能。2007年10月27日公司召开五届二十二次董事会审议通过了《整改报告》，就整改完成情况进行了公告。公司将根据河南证监局的要求，督促监事会继续完善会议记录，确保监事会履行监督职能。
4、定期财务报告中未披露为客户提供的消费回购责任余额。
整改情况：2007年10月27日公司召开五届二十二次董事会审议通过了《整改报告》，就整改完成情况进行了公告。公司已在2007年第三季度报告和2007年度报告中披露为客户提供的消费回购责任余额,并将持续加强信息披露的全面性和透明性。
公司通过开展公司治理专项活动，完善了公司治理结构，为公司规范、透明运作奠定了坚实的基础，公司将继续巩固已有的活动成果，加强公司治理工作的持续改进，继续提升公司的治理水平。在今后的工作中继续做好以下几方面工作：
1、进一步建立健全内控制度，加强内控制度的执行力。强化内部审计部门的日常监督职能。
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2、充分发挥公司独立董事、董事会各专门委员会在董事会运作和决策中的作用；充分发挥监事会的监督作用。
3、加强证券市场最新的法律法规、监管信息的搜集和整理，保证公司董事、监事和高级管理人员及时了解相关信息。
郑州宇通客车股份有限公司
2008年七月二十四日
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