股票代码：600083 股票简称：ST博信 编号：临2008-050
广东博信投资控股股份有限公司关联交易公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
交易内容：广东博信投资控股股份有限公司（以下简称"公司"）向深圳市博投科技有限公司（以下简称"深圳博投"）和登封电厂集团有限公司（以下简称"登电集团"）分别借款1300万元人民币及400万元人民币。
关联人回避事宜：本次交易属于关联交易，参与决议的董事与交易双方不存在关联关系。
本次关联交易有利于解决公司日常运营、到期债务及贵州项目建设所需资金问题。
一、关联交易概述
2008年7月22日，经公司第五届董事会第十三次会议审议通过向深圳博投借款人民币1300万元，向登电集团借款400万元人民币的议案。
深圳博投为公司第一大股东；登电集团为公司本次非公开发行股份的第一认购人，如公司本次非公开发行股份完成，则登电集团将成为公司第一大股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成公司与深圳博投及登电集团间的关联交易。
公司董事会审议本次借款议案时，董事长刘国真回避表决，其余有表决权的董事六人，同意六人。公司独立董事对本次关联交易在董事会召开前，出具了同意函，并发表独立意见。
本次关联交易按《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，不需要提交股东大会审议，也不需要经过有关部门批准。
二、关联交易方介绍
（一）深圳博投
1、公司概况
公司名称：深圳市博投科技有限公司
企业类型：有限责任公司
住所：深圳市南山区科苑南路高新区南区T2-B1-B-1室
主要办公地点：东莞市大岭山镇梅林管理区博讯数码工业园
法定代表人：刘国昌
注册资本：人民币4,500万元
注册号：441900000058671
税务登记证：440300767301474
组织机构代码：76730147－4
经营范围：电子产品、电子元器件、计算机软硬件的技术开发与销售；计算机系统集成、计算机技术服务（涉及许可凭许可证经营）；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营）；投资兴办实业等。
2、注册资本及其变化
公司成立于2004年9月，注册资本200万元人民币。2006年，刘国昌向深圳博投增资3850万元人民币；深圳市奥格立电子科技有限公司向深圳博投增资450万元人民币。至本报告日，深圳博投注册资本为人民币4500万元，实收资本4500万元。
3、实际控制人：深圳博投控股股东为刘国昌，持有该公司85.556%的股权。刘国昌，中国国籍，男，442527590203001，广东东莞人，曾在东莞乡镇企业局工作，现任深圳博投董事长。
（二）登电集团
1、公司概况
公司名称：登封电厂集团有限公司
注册资本：28,600万元
法定代表人：程国贤
住所：登封市阳城工业区
企业类型：有限责任公司
注册号：4101851100093
税务登记证号码：410185170517790
成立日期：1997年8月12日
经营范围：电力、煤炭、建材及制品
2、股权结构：登电集团的出资者为登封市人民政府，注册资本为2.86亿元，最近三年注册资本未发生变化，为国有独资公司。
3、历史沿革
登封电厂集团有限公司的前身是始建于1977年的登封电厂。根据登封市人民政府登政文（1996）21号文《关于对登封电厂组建登封电厂（集团）有限公司请示的批复》，登封电厂改制为登封电厂集团有限公司，并于1997年8月12日领取注册号为17051108-8-1/2的《企业法人营业执照》。1999年3月，登封电厂集团有限公司更名为"登电集团发电有限公司"，领取了注册号为4101851100093的《企业法人营业执照》；1999年9月恢复现名即"登封电厂集团有限公司"。
三、关联交易相关协议的主要内容
(一)公司与深圳博投间的借款协议约定内容
公司向深圳博投借款人民币1300万元，用于解决公司日常运营及贵州项目建设所需资金。根据公司与深圳博投签署的《借款协议》，深圳博投向公司提供不超过人民币1300万元的借款，借款期限至2008年12月31日止，公司应于借款到期前的一个月内归还实际借款本金及其利息，如无法归还，则需在深圳博投认可的情况下续签借款合同。
(二)公司与登电集团间的借款协议约定内容
公司向登电集团借款人民币400万元，用于归还公司所欠台一铜业（广州）有限公司的债务，借款期限至2008年10月31日止。
四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
本次交易，有利于降低公司延期付款利息及违约金等费用支出，解决了公司当前运营及贵州项目建设所需资金。
五、独立董事的独立意见
作为广东博信投资控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《上海证券交易所股票上市规则（2006 年修订）》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的有关规定，我们对公司与深圳博投、登电集团间的关联交易事项，按有关规定作了审查，就公司本次关联交易发表如下独立意见：
1、 本次关联交易，交易双方签订了《借款协议》，借款的理由充分，符合公开、公平、公正的原则；
2、 董事会对本次关联交易议案表决时，无关联董事参与表决的情形，表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定；
3、 本次关联交易对公司的经营不构成负面影响；不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。
六、备查文件目录
(一)五届十三次董事会决议；
(二)《借款协议》；
(三)独立董事关于本次关联交易的独立意见。
特此公告。
广东博信投资控股股份有限公司董事会
2008年7月24日
008年7月22日，经公司第五届董事会第十三次会议审议通过向深圳博投借款人民币1300万元，向登电集团借款400万元人民币的议案。
深圳博投为公司第一大股东；登电集团为公司本次非公开发行股份的第一认购人，如公司本次非公开发行股份完成，则登电集团将成为公司第一大股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成公司与深圳博投及登电集团间的关联交易。
公司董事会审议本次借款议案时，董事长刘国真回避表决，其余有表决权的董事六人，同意六人。公司独立董事对本次关联交易在董事会召开前，出具了同意函，并发表独立意见。
本次关联交易按《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，不需要提交股东大会审议，也不需要经过有关部门批准。
二、关联交易方介绍
（一）深圳博投
1、公司概况
公司名称：深圳市博投科技有限公司
企业类型：有限责任公司
住所：深圳市南山区科苑南路高新区南区T2-B1-B-1室
主要办公地点：东莞市大岭山镇梅林管理区博讯数码工业园
法定代表人：刘国昌
注册资本：人民币4,500万元
注册号：441900000058671
税务登记证：440300767301474
组织机构代码：76730147－4
经营范围：电子产品、电子元器件、计算机软硬件的技术开发与销售；计算机系统集成、计
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