证券代码：600089 证券简称：特变电工 编号：临2008-024号
特变电工股份有限公司2008年第七次临时董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特变电工股份有限公司于2008年5月9日以传真方式发出会议通知，2008年5月12日以通讯表决方式召开了公司2008年第七次临时董事会会议，应参会董事11人，实际收到有效表决票11份。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议所做决议合法有效。
会议审议通过了公司关于暂停股权激励事宜的议案。
公司2007年6月18日召开的2007年第六次临时董事会会议审议通过了《特变电工股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）》，并于2008年1月7日向中国证监会上报了股票期权激励计划申报材料；公司2008年3月7日召开的2008年第二次临时股东大会审议通过了公司2008年度增发方案，目前公司的增发申请正在审核过程中。
近期，中国证监会发布了《股权激励有关事项备忘录》，根据备忘录要求，股权激励与增发不能同时进行。公司决定暂停股权激励事宜，待公司2008年度增发工作完成后再根据公司的实际情况及股权激励相关文件要求重新推出股权激励计划。
该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
特变电工股份有限公司
2008年5月12日
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