A股代码：600096 公司债代码：126003 权证代码：580012
A股简称：云天化 公司债简称：07云化债 权证简称：云化CWB1 编号：临2008-017
云南云天化股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司第四届董事会第十一次会议通知已于2008年4月11日分别以送达、传真等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议于2008年4月23日在公司本部以现场方式召开。会议应到董事9人，实到董事7人，董事吴明先生书面委托董事张嘉庆先生代为出席会议并行使表决权，董事刘富云先生书面委托董事刘和兴先生代为出席会议并行使表决权，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长张嘉庆先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议形成以下决议：
一、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2008年第一季度报告》。
二、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于投资4900万元参股设立云南三江天驰物流有限公司的议案》。
鉴于公司商贸物流迅速发展，为了抢占昆明呈贡新城物流片区
的铁路货运和仓储业务，进一步加强公司与昆明铁路局的战略合作，进一步完善和提升公司的物流体系，公司决定自筹资金4900万元参股设立云南三江天驰物流有限公司，预计每年可实现税后利润约1200万元。具体情况如下：
一）合资对方基本情况
昆明铁路经济贸易合作有限公司成立于2004年12月27日，注册资本为15856.24万元；法定代表人：黄国勇 。主营国内（国际）物流、国内外专业报关（报检）、转口贸易、商业贸易、危险品经营和化工、机电产品、铸铁件、铸钢件生产等业务。
该公司成立后，按照铁路局主辅分离辅业改制的总体思路，先后经历了昆明铁路局对外经济贸易合作处（昆明铁路局对外经济合作总公司）、昆明铁路经济贸易合作有限公司等阶段，从代表昆明铁路局行使涉外行业管理和对外经济贸易职能逐步转变为独立的市场经营主体。
二)项目投资概述
1、公司名称：云南三江天驰物流有限公司
2、经营范围：货物运输代理、货运中转、物流配送、仓储、装卸搬运服务；信息咨询服务；国内贸易；项目筹建。
3、注册资本：9800万元
4、出资比例：云南云天化股份有限公司出资4900万元，占注册资本的50%；昆明铁路经济贸易合作有限公司出资4900万元，占注册资本的50%。
三）目的和意义
借助合作伙伴在铁路运输领域的资源优势和运营管理经验，抢占先机，共谋发展，成为云南省新一轮物流规划和整合的受益者，同时、满足公司"十一五"战略发展规划的需要，提高自身产品和原材料发运效率，降低运输成本，建立物流战略，促进营销战略的完善和实现，巩固公司商贸板块的实力，打造现代化的物流公司品牌，增加公司利润，增强公司竞争实力。
云南云天化股份有限公司
董 事 会
2008年四月二十五日
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