证券代码：600097 证券简称：华立科技
浙江华立科技股份有限公司关于对专项治理整改情况的说明
《浙江华立科技股份有限公司专项治理自查报告与整改计划》于2007 年6月29日在上海证券交易所网站上公布，现就专项治理整改情况说明如下：
一、关于补充总裁班子，充实管理团队问题
公司已于2007年8月20日五届一次董事会决议聘任张学刚先生担任公司副总裁，主管市场营销工作。该项工作已经完成，管理团队的充实有效地提升了公司的营销及经营决策能力。
二、关于设立公司董事会专门委员会问题
公司已于8月20日召开的五届一次董事会作出决议，设立战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，以加强对公司长期发展战略和重大投资、内部审计、董事与高管人员的聘请、薪酬与考核方面的研究和决策。该项工作已经完成，在公司2007年报编制过程中，公司审计委员会进行了有效监督并发表了专项审计意见。
三、关于补充和完善公司内控制度问题
公司已根据自查情况对缺失的内控制度进行了补充，主要有：1、《浙江华立科技股份有限公司信息披露管理制度》；2、《浙江华立科技股份有限公司子公司管理制度》；3、《浙江华立科技股份有限公司关联交易管理制度》；4、《浙江华立科技股份有限公司募集资金管理制度》；5、《浙江华立科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。以上内控制度分别于2007年6月1日召开的四届十七次董事会及2007年10月18日召开的五届二次董事会讨论通过并实施，该项工作已经完成。
四、关于提高股东大会投资者参与程度问题
该项工作正在落实并处于持续整改中。如2007年度股东大会，公司董事办在大会筹备阶段，对部分本地投资者及重要股东发出了电话或传真邀请，出席会议的股东（或委托股东）及代表的股份数已有明显的上升；公司在召开2008年第二次临时股东大会时，申请了网络投票，会议资料上网公告，努力提高中小股东参与股东会的程度。
五、关于实行股权激励计划的问题
公司已建立起合理的符合市场标准的薪酬及福利体系，并在主要子公司层面实行了管理层持股等多种激励机制，但尚未在母公司层面实行股权激励。鉴于公司目前正在进行重大资产重组及定向增发事宜，实施该项计划的条件尚不具备。
六、关于公司董事、监事及高管人员持续教育培训问题
公司已严格按照《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关细则要求，积极组织上述人员接受中国证监会举办的持续教育培训。目前，公司所有董事（包括独立董事）及部分监事及管管人员均已参加相应的持续教育培训。公司在今后的工作中将继续组织董事、监事及高管人员参加相应的持续教育培训，以进一步推进公司治理及强化规范运作。
浙江华立科技股份有限公司
2008年7月15日
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