股票代码：600102 股票简称：莱钢股份 公告编号：临2008－004
莱芜钢铁股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议公告暨召开公司2008年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
2008年2月2日，莱芜钢铁股份有限公司董事会发出书面通知，定于2008年2月15日上午8:30分在公司办公楼18楼会议室召开公司第三届董事会第三十次会议。会议如期召开，应到董事9名（其中包括独立董事3名），亲自出席董事8名，分别为：李名岷、宋兰祥、任浩、刘琦、任辉、郑东、陶登奎、罗登武。董事田克宁先生因事未能参加会议，书面委托董事长李名岷先生代为行使表决权。公司监事、高级管理人员和有关处（部）负责人列席了会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由公司董事长李名岷先生主持，以举手表决方式，审议并通过了以下议案：
一、关于延长公司第三届董事会董事任期的议案；
根据公司2006年度股东大会决议，公司第三届董事会董事任期最长不超过2008年3月18日。由于山东钢铁集团有限公司正在组建中，公司大股东莱芜钢铁集团有限公司人事何时调整具有不确定性，为保证公司董事会的稳定和正常有效运转，决定延长公司第三届董事会董事任期，但延长日期最长不超过2008年6月30日，公司高级管理人员任期依据第三届董事会董事任期顺延。一俟条件成熟，公司将尽快进行董事会换届工作。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需公司2008年第一次临时股东大会审议通过。
二、关于修改《公司章程》的议案；
详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需公司2008年第一次临时股东大会审议通过。
三、关于修订《股东大会议事规则》的议案；
详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需公司2008年第一次临时股东大会审议通过。
四、关于修订《董事会议事规则》的议案；
详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需公司2008年第一次临时股东大会审议通过。
五、关于修订《总经理工作细则》的议案；
详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、关于修订《募集资金管理办法》的议案；
详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、关于修订《关联交易管理办法》的议案；
详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需公司2008年第一次临时股东大会审议通过。
八、关于召开公司2008年第一次临时股东大会的议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
决定于2008年3月18日召开公司2008年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
（一）会议时间：2008年3月18日（星期二）上午9时。
（二）会议地点：莱钢新兴大厦一楼会议厅。
（三）会议议题：
1、关于延长公司第三届董事会董事任期的议案；
2、关于延长公司第三届监事会监事任期的议案；
3、关于修改《公司章程》的议案；
4、关于修订《股东大会议事规则》的议案；
5、关于修订《董事会议事规则》的议案；
6、关于修订《监事会议事规则》的议案；
7、关于修订《关联交易管理办法》的议案；
（四）出席会议对象
1、凡在2008年3月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托的代理人。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
（五）会议登记办法
1、符合出席会议资格的股东持本人身份证、股东账户卡到公司证券部登记；委托代理人持本人身份证、委托人身份证及股东账户卡复印件、授权委托书登记。股东可以传真、信函等方式登记。
2、股东单位代表持股东单位授权委托书登记。
3、登记时间：3月17日（星期一）上午9:00-11:30、下午13:30-16:00；信函登记以收到地邮戳为准。
4、登记地点及联系地址
登记地点：山东省莱芜市钢城区
联系地址：莱芜钢铁股份有限公司证券部
邮编：271104 传真：0634-6821094
电话：0634-6820601 联系人：邢尚波 于家慧
（六）无法出席会议的股东可以委托他人代为出席会议行使表决权。
（七）会议会期半天，出席会议股东的食宿及交通费自理。
特此公告。
莱芜钢铁股份有限公司董事会
二○○八年二月十五日
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人出席莱芜钢铁股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）： 受托人（签名）：
委托人股东帐号： 受托人身份证号：
委托人身份证号：
委托股数： 日 期：
委托人对本次股东大会议案的意见：
1、关于延长公司第三届董事会董事任期的议案；
同意（ ）；反对（ ）；弃权（ ）。
2、关于延长公司第三届监事会监事任期的议案；
同意（ ）；反对（ ）；弃权（ ）。
3、关于修改《公司章程》的议案；
同意（ ）；反对（ ）；弃权（ ）。
4、关于修订《股东大会议事规则》的议案；
同意（ ）；反对（ ）；弃权（ ）。
5、关于修订《董事会议事规则》的议案；
同意（ ）；反对（ ）；弃权（ ）。
6、关于修订《监事会议事规则》的议案；
同意（ ）；反对（ ）；弃权（ ）。
7、关于修订《关联交易管理办法》的议案；
同意（ ）；反对（ ）；弃权（ ）。
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一、关于延长公司第三届董事会董事任期的议案；
根据公司2006年度股东大会决议，公司第三届董事会董事任期最长不超过2008年3月18日。由于山东钢铁集团有限公司正在组建中，公司大股东莱芜钢铁集团有限公司人事何时调整具有不确定性，为保证公司董事会的稳定和正常有效运转，决定延长公司第三届董事会董事任期，但延长日期最长不超过2008年6月30日，公司高级管理人员任期依据第三届董事会董事任期顺延。一俟条件成熟，公司将尽快进行董事会换届工作。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需公司2008年第一次临时股东大会审议通过。
二、关于修改《公司章程》的议案；
详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需公司2008年第一次临时股东大会审议通过。
三、关于修订《股东大会议事规则》的议案；
详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需公司2008年第一次临时
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