证券代码：600109 股票简称：国金证券 编号：临2008－019
国金证券股份有限公司第七届董事会第十三次会议（通讯方式）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
国金证券股份有限公司第七届董事会第十三次会议于二00八年四月二十四日以通讯方式召开，会议通知于二00八年四月十四日以电话和电子邮件相结合的方式发出。会议应参加表决的董事九人，实际表决的董事九人。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经审议，与会董事以通讯表决方式审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于选举公司董事长、法定代表人的议案》
公司董事会选举雷波先生担任公司本届董事会董事长、法定代表人。
表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
二、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》
公司董事会选举王晋勇先生、冯立新先生担任公司本届董事会副董事长。
表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
三、审议通过公司《二00八年第一季度报告全文》及《二00八年第一季度报告正文》。
表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
四、审议通过《关于选举董事会薪酬考核委员会委员的议案》
本届董事会薪酬考核委员会委员为: 秦俭先生、徐珊先生、张峥先生，召集人为秦俭先生。本届董事会薪酬考核委员会委员的任职自董事会通过本议案之日起生效。
表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
五、审议通过《关于选举董事会战略委员会委员的议案》
本届董事会战略委员会委员为: 雷波先生、王晋勇先生、张峥先生，召集人为雷波先生。本届董事会战略委员会委员的任职自董事会通过本议案之日起生效。
表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
六、审议通过《关于选举董事会审计委员会委员的议案》
本届董事会审计委员会委员为: 徐珊先生、于宁先生、赵隽先生，召集人为徐珊先生。本届董事会审计委员会委员的任职自董事会通过本议案之日起生效。
表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
七、审议通过《关于选举董事会提名委员会委员的议案》
本届董事会提名委员会委员为: 于宁先生、秦俭先生、赵隽先生，召集人为于宁先生。本届董事会提名委员会委员的任职自董事会通过本议案之日起生效。
表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
八、审议通过《关于选举董事会风险控制委员会委员的议案》
本届董事会风险控制委员会委员为: 冯立新先生、徐珊先生、秦俭先生，召集人为冯立新先生。本届董事会风险控制委员会委员的任职自董事会通过本议案之日起生效。
表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
九、审议通过《关于审议公司<审计稽核发现问题整改落实办法>的议案》
表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
特此公告。
附件：个人简历
国金证券股份有限公司
董事会
二00八年四月二十四日
附件：
个人简历
雷波，男，1958年出生，中共党员，大学本科。曾任中国期货业协会（筹）干部，中国证券监督管理委员会干部，华鑫证券有限责任公司董事、总经理，涌金实业（集团）有限公司总裁，国金证券有限责任公司董事长。
王晋勇，男，1964年出生，经济学博士。曾任北京市计划委员会工业处干部，国家计委产业经济与技术经济研究所副研究员，华融信托投资公司基金债券部负责人，中国证监会发行部副处长、处长，兴业证券股份有限公司投行总监、副总经理，国金证券有限责任公司副董事长。
冯立新，男，1963年生，中共党员，博士。曾任财政部财政科学研究所助理研究员，中国人民银行总行主任科员，中农信公司基金部淄博基金董事会秘书，深圳证券交易所信息管理部副经理、市场监察副总监、上市部总监，融通基金管理有限公司总经理，金信证券总经理，中国证券业协会副秘书长、党委委员。
赵隽，男，1967年出生，大学本科。现任长沙九芝堂（集团）有限公司副总经理，涌金实业（集团）有限公司总裁。曾任机械电子工业部科员，香港涞港公司北京办事处经理，北京涌金财经顾问有限公司副总经理。
张峥，男，1969年出生，工商管理硕士。曾任建行北京信托投资公司上海证券业务部总经理，涌金期货有限公司副总经理，涌金实业（集团）有限公司副总裁，云南国际信托投资有限公司副总裁、总裁，国金证券有限责任公司总裁。
于宁，男，1954年出生，硕士研究生，中共党员。现任六届中华全国律师协会会长。曾任四届、五届中华全国律师协会副会长，北京大学法学院兼职教授、法律研究生导师、清华大学法学院法律硕士研究生导师。
徐珊，男，1969年出生，中共党员，博士，注册会计师，注册税务师。现任天健华证中洲（北京）会计师事务所合伙人，福建南纺股份有限公司独立董事。曾任厦门农信会计师事务所经理，厦门大学会计师事务所经理，厦门天健会计师事务所合伙人，厦门天健华天会计师事务所合伙人。
秦俭，男，1963年出生，研究生学历。现任成都托管中心有限责任公司董事长。曾任华夏证券有限公司四川管理总部副总经理、重庆分公司副总经理，华夏证券股份有限公司福州管理总部总经理、西南管理总部副总经理，华夏证券稽核审计委员会成都特派办特派员。
以上董事、独立董事的高管任职资格均经证券监督管理部门依法核准。
议于二00八年四月二十四日以通讯方式召开，会议通知于二00八年四月十四日以电话和电子邮件相结合的方式发出。会议应参加表决的董事九人，实际表决的董事九人。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经审议，与会董事以通讯表决方式审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于选举公司董事长、法定代表人的议案》
公司董事会选举雷波先生担任公司本届董事会董事长、法定代表人。
表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
二、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》
公司董事会选举王晋勇先生、冯立新先生担任公司本届董事会副董事长。
表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
三、审议通过公司《二00八年第一季度报告全文》及《二00八年第一季度报告正文》。
表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
四、审议通过《关于选举董事会薪酬考核委员会委员的议案》
本届董事会薪酬考核委员会委员为: 秦俭先生、徐珊先生、张峥先生，召集人为秦俭先生。本届董事会薪酬考核委员会委员的任职自董事会通过本议案之日起生效。
表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
五、审议通过《关于选举董事会战略委员会委员的议案》
本届董事会战略委员会委员为: 雷波先生、王晋勇先生、张峥先生，召集人为雷波先生。本届董事会战略委员会委员的任职自董事会通过本议案之日起生效。
表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
六、审议通过《关于选举董事会审计委员会委员的议案》
本届董事会审计委员会委员为: 徐珊先生、于宁先生、赵隽先生，召集人为徐珊先生。本届董事会审计委员会委员的任职自董事会通过本议案之日起生效。
表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
七、审议通过《关于选举董事会提名委员会委员的议案》
本届董事会提名委员会委员为: 于宁先生、秦俭先生、赵隽先生，召集人为于宁先生。本届董
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