证券代码：600111 证券简称：包钢稀土 编号：（临）2008- 006
内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司召开2007年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证报告内容的真实、准确和完整，对报告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司(以下简称：公司)董事会根据《公司法》、公司《章程》的规定和公司第三届董事会第十二次会议决议，决定召开公司2007年度股东大会。
会议时间：2008年4月23日（星期三）上午8时30分
会议地点：包头市包钢宾馆会议室
会议议程：
一、会议议题
1、审议《2007年董事会工作报告》；
2、审议《2007年监事会工作报告》；
3、审议《2007年度报告及摘要》；
4、审议《2007年度财务决算报告》；
5、审议《2008年度财务预算报告》；
6、审议《2007年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；
7、审议《2008年度日常关联交易的议案》；
8、审议《关于申请2008年银行总授信额度的议案》；
9、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
二、出席会议人员
1、截止2008年4月16日(星期三)交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册，并办理了会议登记手续的本公司全体股东；
2、股东授权委托的代理人；
3、公司董事、监事和高级管理人员；
4、公司聘请的常年法律顾问。
三、会议登记
符合上述条件的股东或股东代理人于2008年4月21日 (星期一8:30-11:30，13:00-16:30)持本人身份证、股权凭证和法人单位的授权委托书(具体格式见附件)及营业执照复印件(股东个人委托代理出席的，应亲自签署个人授权委托书)到包头市稀土高新技术产业开发区青工南路1号包钢稀土证券部办理会议登记手续，异地股东可以用信函或传真方式办理登记。
四、注意事项
会议会期半天，与会股东食宿等费用自理。
联系地址：包头市稀土高新技术产业开发区青工南路1号包钢稀土证券部
联 系 人：向 宇 张大勇
电 话：0472-2207799 传真：0472-2207788
邮政编码：014030
内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司
董 事 会
2008年3月29日
附件：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司2007年度股东大会，并代为行使如下表决权：
议 题 项 目 表 决 意 见
同 意 反 对 弃 权
一、审议《2007年董事会工作报告》
二、审议 《2007年监事会工作报告》
三、审议《2007年度报告及摘要》
四、审议《2007年度财务决算报告》
五、审议《2008年度财务预算报告》
六、审议《2007年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
七、审议《2008年度日常关联交易的议案》
八、审议《关于申请2008年银行总授信额度的议案》
九、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
委托人签名：
委托人股东账号：
委托人身份证号：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
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