证券代码：600111 证券简称：包钢稀土
内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司董事会于2008年7月13日以书面送达和传真方式，向全体董事发出了召开第三届董事会第十四次会议的通知。会议于2008年7月18日上午以通讯方式召开。会议应参加表决董事13人，实际参加表决董事13人。会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议由董事长崔臣先生主持,审议并通过了如下决议：
通过《关于公司治理专项活动整改情况的说明》；
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
《关于公司治理专项活动整改情况的说明》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn
特此公告。
内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司董事会
2008年7月18日
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