证券简称:浙江东日 证券代码:600113
关于浙江东日股份有限公司2007年度股东大会的法律意见书
编号：TCYJS2008H037号
致：浙江东日股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》以下简称(“证券法”)《中华人民共和国公司
法》（以下简称“公司法”）和中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规
则》（以下简称“股东大会规则”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，浙
江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江东日股份有限公司（以下简称“浙
江东日”或“公司”）的委托，指派吕崇华律师参加浙江东日2007年度股东大会，
并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供浙江东日2007年度股东大会之目的使用。本所律师同意将本
法律意见书随浙江东日本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、
道德规范和勤勉尽责的精神，对浙江东日本次股东大会所涉及的有关事项和相关文
件进行了必要的核查和验证，出席了浙江东日2007年度股东大会，现出具法律意见
如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
经本所律师查验，浙江东日本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东
大会的通知，已于2008年2月26日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券
交易所网站上公告。根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议题为：
1、《2007年度董事会工作报告》；
2、《2007年度监事会工作报告》；
3、《2007年度财务决算报告》；
4、《2007年度利润分配预案》；
5、《2007年度报告及摘要》；
6、《关于修订<公司章程>的议案》；
7、《关于续聘会计师事务所的议案》；
8、《关于公司独立董事换届选举的议案》；
以上议题和相关事项已经在本次股东大会通知公告中列明与披露。
本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进
行，符合法律法规和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》和《浙江东日股份有限公司章程》及本次股东大会
的通知，出席本次股东大会的人员为：
1、公司董事、监事、高管人员和公司聘请的律师；
2、截止2008年3月14日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册并办理了出席会议手续的股东。因故不能出席大会的股东可以
书面委托代理人出席会议并行使表决权。
经大会秘书处及本所律师查验出席凭证，出席本次股东大会股东及股东代理人
共计5人，持股数共计63,026,793股，占浙江东日总股本118,000,000股的53.41%。
出席会议股东及股东代理人的资格符合有关法律及公司章程的规定，有权对本次股
东大会的议案进行审议、表决。
经审查，全体出席会议人员的资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取记名
方式就本次会议审议的议题进行了逐项投票表决，并按公司章程规定的程序进行监
票，当场公布表决结果。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
根据表决结果，上述议案均获本次股东大会同意通过。其中第六项议题为特别
决议事项，其他议题均为普通决议事项。本次股东大会没有对会议通知中未列明的
事项进行表决。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
本次股东大会的表决程序合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，浙江东日本次股东大会的召集与召开程序、出席会
议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、
有效。
本法律意见书出具日期为二OO八年三月二十二日。
本法律意见书正本三份，无副本。
浙江天册律师事务所
承办律师：吕崇华
签署：
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