证券代码：600118 证券简称：中国卫星
中国东方红卫星股份有限公司2007年年度股东大会资料
二○○八年二月
中国东方红卫星股份有限公司
2007年年度股东大会表决规则
中国东方红卫星股份有限公司（以下简称：公司）2007年年度股东大会于2008年2月22日召开。根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，本次大会表决规则如下：一、表决方式：
本次大会作出的议案，采取投票表决的方式。二、表决权的计算方法：
股东出席本届大会，所持的每一股份有一票表决权，即一股一票。三、表决有效性：
本次大会关于修改《公司章程》的议案，必须经出席本次会议股东所持表决权的三分之二通过，其余议案必须经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过，方为有效。四、关于关联交易：
本次大会审议的公司2008年日常经营性关联交易议案（议案七）、关于航天科技财务有限责任公司为公司提供金融服务关联交易的议案（议案八）为关联交易，中国航天科技集团公司第五研究院作为关联股东应回避表决上述议案，关联股东所代表股份数不计入有效表决总数。五、关于委托代理：
股东可以委托代理人出席本次大会，代理人应当向公司提交股东授权委托书，并在授权范围内行使表决权。六、每项内容都设有“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”，请在相应意见栏内划“√”。七、监票、计票工作：
监票：葛玉君、王黎
计票：杜政修、郝萌乔
议案一：
中国东方红卫星股份有限公司
2007年年度报告全文各位股东：
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》的通知和上海证券交易所《关于做好上市公司2007年年度报告工作的通知》及《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事会在中和正信会计师事务所有限公司所提供的财务审计报告的基础上，本着对股东诚信、公开、负责的原则，真实、准确、完整地编制了公司2007年年度报告，经2008年1月28日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过，并于2008年1月30日在上海证券交易所网站和《中国证券报》上进行了披露。
请各位股东审议。
2008年2月22日
议案二：
中国东方红卫星股份有限公司
2007年度董事会工作报告各位股东：
一、报告期内公司经营情况的回顾
1、报告期内总体经营情况
2007年，国防科工委制定了《“十一五”空间科学发展规划》、《航天发展“十一五”规划》，推出了《关于大力发展国防科技工业民用产业的指导意见》、《关于促进卫星应用产业发展的若干意见》、《国防科工委关于非公有制经济参与国防科技工业建设的指导意见》《、关于推进军工企业股份制改造的指导意见》等一系列相关政策，有利于促进军工企业的发展，加速军工企业产业化和市场化的进程，为公司的持续健康发展创造了良好的政策环境。
2007年公司在顺利完成股权分置改革和一体化经营的基础上，确定了公司的战略定位和发展目标：以航天核心技术为基础，以卫星制造和卫星应用为主导，以建设航天产业化和国际化发展平台为目标，充分发挥上市公司的体制和机制优势，把公司建设成为主业突出、特色鲜明、效益显著，具有强大核心竞争力和相当产业规模的中国航天核心企业，并进而成为国际一流的综合型宇航公司。
2007年公司成功通过配股完成融资工作，募集资金净额118,095.84万元。配股募集资金主要用于收购控股股东五院及其下属单位503所的小卫星研制及卫星应用类相关资产，其余资金用于投资三类新项目：小卫星系统级研制能力建设类项目、卫星应用重点领域建设类项目和卫星综合信息运营服务平台建设项目。融资工作的完成有利于公司进一步夯实公司卫星研制和卫星应用两大支柱产业的基础，形成两大产业协调发展、良性互动的产业格局。
报告期内，公司卫星研制业务较上年平稳增长，并继续处于国内市场相对垄断地位。报告期内公司成功发射并交付两颗卫星，多颗在研制型号进展顺利；多个项目进入立项论证阶段。同时，公司完成了实验室的实施方案编制，全面启动了综合实验室的建设工作。这些工作的开展有利于增强公司卫星研制业务的竞争优势，促进持续发展。
报告期内公司卫星应用业务仍处于培育期，业务平稳运行，相关产品研制项目按计划推进。其中卫星遥感与地理信息综合服务业务较上年度实现较大增长，取得了较大进展；卫星导航综合信息服务业务加速业务孵化，公司在前期建立的
基于卫星通信与地面移动通信相结合的，集移动位置服务、数据采集与信息发布、
地图与地理信息在线等多种服务于一体的卫星综合信息运营服务平台试运行系
统的基础上，进一步完善系统建设，车辆监控、网络导航及数据采集等方面的服
务支持进一步加强，基本完成了可支持大容量、高可靠和高并发应用处理的卫星
综合信息运营服务平台的技术开发，相关业务已开始试点面向市场提供服务。
报告期内，公司对存续的旅游资产进行了相关处置，目前公司主业聚焦于卫
星研制和卫星应用两大业务领域，有利于公司主营业务的持续稳定发展。
报告期内公司实现营业利润10,797.72万元，比上年同期增加42.20%；净
利润（归属于上市公司股东的净利润）8,780.28万元，比上年同期增加40.27%。
2、主要业务及其经营状况
（1）主营业务分行业和分产品情况表
单位：元币种：人民币
主营业务收 主营业务成 毛利率比上
毛利率
行 业 主营业务收入 主营业务成本 入比上年同 本比上年同 年同期增减
(%)
期增减(%) 期增减(%) （百分点）
卫星制造及其应用 1,006,237,677.30 892,134,180.02 11.34 16.46 16.93 -0.36
商品销售 3,739,881.75 2,377,646.70 36.42 -85.56 -84.37 -4.84
技术收入 1,060,000.00 610,000.00 42.45
合 计 1,011,037,559.05 895,121,826.72 11.47 11.96 14.73 -2.13
（2）主营业务分地区情况表
单位：元币种：人民币
2007年 2006年
主营业务收地区
入比上年增
主营业务收入 主营业务成本 主营业务毛利 主营业务收入 主营业务成本 主营业务毛利
减率(%)北京 1,011,037,559.05 895,121,826.72 115,915,732.33 889,896,906.35 778,163,280.88 111,733,625.47 13.61四川 10,452,260.24 1,571,389.38 8,880,870.86江西 2,669,685.00 476,044.98 2,193,640.02合计 1,011,037,559.05 895,121,826.72 115,915,732.33 903,018,851.59 780,210,715.24 122,808,136.35 11.96
（3）主要供应商、客户情况
公司向前五名供应商采购金额合计446,340,400.00元，占公司全部采购的
51.39%。
公司向前五名客户销售金额合计893,040,390.53元，占公司全部销售收入
的88.23%。
3、公司资产构成同比发生重大变动说明
单位：万元币种：人民币
项目 2007年 2006年 金额同比
5
金额 比重（%） 金额 比重（%）
货币资金 166,426 60.99 60,348 50.29 175.78
应收账款 40,592 14.88 10,367 8.64 291.55
预付款项 24,675 9.04 10,058 8.38 145.33
其他应收款 886 0.32 224 0.19 295.54
存货 34,211 12.54 27,460 22.88 24.58
长期股权投资 177 0.06 2,572 2.14 -93.12
固定资产 3,835 1.41 6,404 5.34 -40.12
在建工程 1,227 0.45 248 0.21 394.76
无形资产 710 0.26 1,552 1.29 -54.25
商誉 113 0.04 274 0.23 -58.76
递延所得税资产 3 280 0.23 -98.93
资产总计 272,870 100.00 120,007 100.00 127.38说明：
①货币资金同比增长的主要原因是：公司完成配股，募集资金到位。
②应收账款同比增长的主要原因是：小卫星研制业务按政策装备星研制经费到位滞后于研制进度，其中1.82亿元已于2008年1月2日收到。
③预付款项、存货同比增长的主要原因是：业务规模增长，小卫星在研数量增加。
④其他应收款同比增长的主要原因是：公司转让子公司应收的股权转让余款。
⑤长期股权投资同比减少的主要原因是：公司转让旅游项目股权。
⑥固定资产、无形资产、商誉、递延所得税资产同比减少的主要原因是：公司转让旅游项目股权，合并范围缩小。
4、报告期公司主要财务数据发生重大变化说明
单位：万元币种：人民币
2007年 2006年 本年比上年增减率（%）
营业收入 101,217 90,317 12.07
营业成本 89,581 78,026 14.81
财务费用 -995 -428 132.48
资产减值损失 817 266 207.14
投资收益 2,653 -199
利润总额 10,822 7,688 40.76
净利润（归属于母公司股东） 8,780 6,260 40.27
2007年末 2006年末
总资产 272,870 120,007 127.38
股东权益（归属于母公司所
159,759 34,021 369.59
有者权益）说明：
①报告期内营业收入、营业成本同比增长，主要原因是小卫星研制业务增长。
②报告期内利息收入增长，主要原因是货币资金增加；利息支出减少，主要原因是总部2006年底偿清贷款。
6
③报告期内资产减值损失同比增长，主要原因一是计提坏帐准备，原非主业存续业务应收帐款帐龄较长；二是根据库存商品的预计可变现净值与帐面价值的差额计提跌价准备。
④报告期内投资收益同比增长，主要原因是公司转让子公司确认的股权转让收益。
⑤报告期内利润总额、净利润同比增长，主要原因一是报告期内小卫星研制业务规模与效益增长；二是报告期内公司转让子公司，取得股权转让收益。
⑥报告期末总资产同比增长，主要原因一是报告期内公司完成配股，募集资金到位；二是公司业务规模增长。
⑦报告期末归属于母公司所有者的股东权益同比增长，主要原因一是公司完成配股，募集资金到位；二是当年盈利。
5、报告期公司现金流量构成同比发生重大变化情况
单位：万元币种：人民币
项 目 2007年 2006年 增减额 增减率（%）
经营活动产生的现金流量净额 -16,289 14,415 -30,704
投资活动产生的现金流量净额 5,260 -1,585 6,845
筹资活动产生的现金流量净额 117,104 -8,667 125,771
汇率变动对现金的影响 2 2
现金及现金等价物净增加额 106,077 4,163 101,914 2448.09说明：
①报告期内经营活动现金流量净额同比减少，主要原因是小卫星研制业务向外协单位拨付经费增加，2008年1月2日收到研制经费2亿元，未包含在上述现金流量中。
②报告期内投资活动现金流量净额同比增长，主要原因是公司转让子公司收到股权转让款。
③报告期内筹资活动现金流量净额同比增长，主要原因是公司完成配股，募集资金到位。
6、主要子公司的经营情况及业绩
单位：万元 币种：人民币
注册 资产规 净利
公司名称 业务性质 主要产品或服务
资本 模 润
航天东方红 卫星及相关产品的研 小卫星和微小卫星的开发研制、
卫星有限公 发、设计、制造、销售； 卫星应用工程系统设计和产品开
5000 138,960 8,494
司 卫星应用技术综合服务 发研制、相关技术成果的对外交
等 流与合作
航天量子数 卫星导航、地理信息系 基于卫星导航、地理信息系统和
码科技（北 统和卫星遥感的应用服 卫星遥感的应用软件开发、数据 4000 4,062 109
京）有限公司 务 增值以及信息在线服务等业务
7、经营中出现的问题与困难及解决方案
7
（1）公司基础能力建设和产业化建设有待进一步加强。
报告期内，在小卫星研制方面，公司提出强化基础，统筹推进，全面加强以产品体系建设为核心的能力工程建设。以产品体系建设为核心的能力工程建设是公司突破产业化发展的关键，虽然取得了阶段性成果，但是距产业化发展仍有一定差距，取得的阶段性成果还有待进一步应用验证、完善和改进。
报告期内，卫星应用业务尚未形成产业规模，面对行业快速增长，公司拟将卫星应用业务作为未来公司业务发展的重点之一，以实现卫星应用与小卫星研制业务相互补充、相互促进的总体业务格局。
2007年，公司通过配股筹资118,095.84万元，未来公司拟通过使用募集资金，加强基础能力建设和产业化能力的建设，提升公司卫星研制的技术能力和生产研制能力，扩大卫星应用领域的产业化投入，扩大产业化规模，进一步提升公司在卫星研制能力及卫星应用业务上的基础能力，拓展公司的业务发展空间。
（2）激励与约束长效机制有待进一步改进和完善。
公司在报告期内积极研究并着手建立适合公司的激励与约束长效机制，目的是通过调整薪酬结构，加强绩效考核，激励和调动公司全体员工的积极性和创造性，促进业务快速地发展，稳定骨干人员，吸聚各方人才，增强公司的凝聚力和资源整合能力，保持和增强市场竞争力。
在董事会薪酬与考核专门委员会的指导下，公司人力资源部门正着手进行专题研究，力争在短期内完善机制的建设，提升公司管理能力和水平，提高公司的核心竞争力。
（3）业务和资产规模的扩张对公司管理提出了更高的要求。
2007年公司完成配股融资工作。募集资金的使用将迅速扩大公司的业务和资产规模，公司业务将由配股前的以卫星研制为主转变为卫星研制和卫星应用均衡发展的格局，这对公司的管理提出了更高的要求。
公司在股权分置改革完成后，即着力于一体化管理模式的探索和实践，并逐步形成了“统一的战略、统一的文化、可实施有效管控的管理模式”的一体化管理总体思路，在此基础上，公司将进一步强化公司管理部门和人员的管理能力，建立起适应产业快速扩张的有效的业务管理模式。
二、对公司未来发展的展望
“十一五”以来，我国的航天事业面临着前所未有的发展机遇，随着融资工作的完成，公司的资产规模将迅速扩大。通过以募集资金收购五院及503所卫星制造和卫星应用业务及相关资产，并投资卫星应用相关项目，公司卫星研制核心竞争力将得到加强，卫星应用业务的规模和盈利水平也将得到大幅提升，形成卫
8星研制和卫星应用均衡发展的业务格局。
为进一步推进卫星综合信息运营服务业务发展，公司拟在卫星应用事业部的基础上，通过内外部资源整合和建立战略合作关系等方式，设立新的卫星应用公司，进一步吸纳经营管理和市场开拓人才，面向政府、行业和个人消费类市场提供专业的卫星综合信息运营服务，逐步将该类业务培养成公司新的收入和利润增长点。
公司将通过构建由卫星制造、卫星地面设备制造和卫星运营服务组成的完整产业链，充分发挥“天地一体化”的联动优势，实现卫星制造和卫星应用两大业务的均衡互动发展，进一步提升小卫星系统级研制的核心技术和产业化能力，扩大卫星应用地面设备设施的生产规模和运营能力。
三、公司报告期内投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内，公司未使用本次配股募集资金，募集资金将在2008年陆续安排使用。
2、非募集资金项目情况
公司因产业发展和资产整合的需要，于2007年11月6日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过了关于收购航天恒星部分股份的议案，并经公司2007年第三次临时股东大会审议通过。
公司本次收购航天恒星9.86%的股份，涉及1名国有法人股股东和史平彦等8名自然人股东，共计1,350万股股份。其中国有法人股东陕西省高新技术产业投资有限公司持股300万股，史平彦等8名自然人持股1,050万股。本次收购价格以评估值为基准，所需资金金额为3,199.5万元。收购资金为自有资金，相关过户手续目前尚在办理中。
相关公告刊登在2007年11月7日和11月27日的《中国证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。
四、公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正情况
公司于2007年1月1日起执行新《企业会计准则》，根据《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》及《企业会计准则解释第1号》的规定，有关会计政策变更的影响如下：
1、对2007年1月1日股东权益的影响
（1）2007年1月1日合并报表股东权益差异调节表
9
单位：元币种：人民币
项目名称 2007年报披露数 2006年报原披露数 差异2006年12月31日股东权益(原会计准则) 389,361,500.84 389,361,500.84长期股权投资差额 -51,933,085.80 -51,933,085.80所得税 2,797,799.42 1,419,491.84 1,378,307.58少数股东权益 29,381,719.61 29,381,719.612007年1月1日股东权益(新会计准则) 369,607,934.07 368,229,626.49 1,378,307.58
注1：长期股权投资差额为冲减的截至2006年12月31日尚未摊销完毕的
同一控制下企业合并形成的股权投资差额，其中：航天东方红卫星有限公司
49,491,377.16元，天泰雷兹科技（北京）有限公司2,441,708.64元。2007年
报披露数与2006年报原披露数对此事项的确认无差异。
注2：所得税。本年度确认的2007年1月1日递延所得税资产为2,797,799.42
元，2006年报原披露数为1,419,491.84元，较2006年报原披露数增加
1,378,307.58元，明细如下：
①公司根据制定的会计政策计提了各项资产减值准备，根据现行会计准则的
规定，公司以资产账面价值小于资产计税基础的差额为基础计算确认递延所得税
资产，增加2007年1月1日的留存收益311,443.79元，其中归属于母公司的所
有者权益增加296,368.64元，归属于少数股东的权益增加15,075.15元。本次
的确认与2006年报披露的确认无差异。
②对母公司部分长期股权投资确认递延所得税资产，本次确认金额为
2,486,355.63元，2006年报确认金额为1,108,048.05元，增加递延所得税资产
1,378,307.58元，原因如下：
Ⅰ、《企业会计准则解释第1号》的规定，对2007年1月1日前已经持有的
子公司长期股权投资应视同该子公司自最初即采用成本法核算，据此，公司对子
公司的长期股权投资进行了追溯调整，该事项使原2006年报确认的根据旅游类
长期股权投资账面价值与计税基础的差异计算递延所得税资产由1,108,048.05
元变为941,080.02元，减少递延所得税资产166,968.03元；
Ⅱ、追溯确认了报告期内处置的长期股权投资（北京天地恒丰科技有限公司
（简称：恒丰）、北京天地恒泰技术开发有限责任公司（简称：恒泰））形成的应
在2007年1月1日确认的递延所得税资产，增加递延所得税资产1,545,275.61
元。
注3：少数股东权益，2007年报披露数与2006年报原披露数无差异，明细
如下：
①公司2006年12月31日按旧会计准则编制的合并报表中子公司少数股东享
10
有的权益为28,350,017.45元，新会计准则下计入股东权益，由此增加2007年1
月1日股东权益28,350,017.45元。
②2006年航天东方红卫星有限公司的子公司北京威胜霄汉宇航技术有限
公司（简称：威胜霄汉）因其总资产、销售收入、净利润低于规定的10%，按旧
会计准则未纳入合并范围，新准则下应纳入合并范围，由此增加少数股东权益而
相应增加2007年1月1日的所有者权益1,031,702.16元。
（2）2007年1月1日母公司股东权益差异调节表
单位：元币种：人民币
项目名称 2007年报披露数2006年12月31日股东权益(原会计准则) 389,766,575.43长期股权投资差额 -51,933,085.80对子公司采用成本法核算 -116,957,165.58所得税 2,504,835.842007年1月1日股东权益(新会计准则) 223,381,159.89
注1：长期股权投资差额原因与合并股东权益调节原因相同。
注2：对子公司采用成本法核算
根据《企业会计准则解释第1号》的规定，对2007年1月1日前已经持有的子
公司长期股权投资应视同该子公司自最初即采用成本法核算，据此，公司对子公
司的长期股权投资进行了追溯调整，冲减在原准则法按权益法核算确认的长期股
权投资-损益调整、长期股权投资-股权投资准备截止2006年12月31日的余额，冲
减留存收益116,957,165.58元。
注3：所得税
①公司根据制定的会计政策计提了各项资产减值准备，根据现行会计准则的
规定，确认递延所得税资产18,480.21元，增加2007年1月1日的留存收益
18,480.21元。
②对母公司部分长期股权投资确认递延所得税资产2,486,355.63元，增加
2007年1月1日的留存收益2,486,355.63元。
2、对本期合并资产负债表期初余额的影响
单位：元币种：人民币
科目 2007.1.1 2006.12.31 差异 差异原因流动资产 1,085,417,070.82 1,080,391,957.88 5,025,112.94 注1长期股权投资 25,720,987.03 84,524,548.33-58,803,561.30 注2固定资产 64,038,263.01 63,127,863.62 910,399.39 注1
11商誉 2,743,666.85 2,743,666.85 注2递延所得税资产 2,797,799.42 2,797,799.42资产总计 1,200,066,597.72 1,247,393,180.42 -47,326,582.70负债总计 830,458,663.65 829,681,662.13 777,001.52 注1
注1：2006年度，由于威胜霄汉2006年12月31日的资产总额、销售收入及当期利润均低于规定的10%，根据财政部财会字（1996）第2号文《关于合并会计报表合并范围请示的复函》的规定，公司未将其纳入合并范围。2007年公司开始执行新会计准则，按照规定公司2007年度应将威胜霄汉纳入合并范围，对本期合并资产负债表的期初数进行了追溯调整。
注2：长期股权投资差异为:因冲减同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额减少51,933,085.80元，将非同一控制下合并形成的长期股权投资差额摊余价值重分类为商誉2,743,666.85元，因威胜霄汉纳入合并冲减对其的长期股权投资 4,126,808.65元，总计减少58,803,561.30元。
3、2006年度净利润差异调节表
单位：元币种：人民币
项目 合并数 母公司数
2006年净利润（原会计准则、含原少数股东损益） 58,414,565.21 55,742,301.28
追溯调整项目影响合计数 7,907,347.86 -12,796,548.92
其中：调回原摊销的同一控制下合并形成的股权投资差额 8,253,880.68 8,253,880.68
对子公司采用成本法核算 -20,139,906.81
递延所得税费用 -794,717.76 -910,522.79
合并威胜霄汉增加的少数股东损益 448,184.94
2006年度净利润（新会计准则） 66,321,913.07 42,945,752.36
假定全面执行新会计准则的备考信息
2006年度模拟净利润 66,321,913.07 42,945,752.36
五、董事会日常工作情况
1、董事会会议情况及决议内容
（1）公司于2007年1月12日召开第四届董事会第十二次会议，会议总结了过去一年的工作，并对公司未来的发展规划进行了研讨。
（2）公司于2007年2月8日召开第四届董事会第十三次会议，决议公告刊登在2007年2月10日的《中国证券报》上。
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（3）公司于2007年3月2日召开第四届董事会第十四次会议，决议公告刊登在2007年3月3日的《中国证券报》上。
（4）公司于2007年4月24日召开第四届董事会第十五次会议，决议公告刊登在2007年4月26日的《中国证券报》上。
（5）公司于2007年5月23日召开第四届董事会第十六次会议，决议公告刊登在2007年5月25日的《中国证券报》上。
（6）公司于2007年6月26日召开第四届董事会第十七次会议，决议公告刊登在2007年6月27日《中国证券报》上。
（7）公司于2007年7月24日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了公司2007年半年度报告，半年度报告摘要刊登在2007年7月26日的《中国证券报》上。
（8）公司于2007年10月24日召开第四届董事会第十九次会议，决议公告刊登在2007年10月26日《中国证券报》上。
（9）公司于2007年11月6日召开第四届董事会第二十次会议，决议公告刊登在2007年11月7日《中国证券报》上。
（10）公司于2007年12月17日召开第四届董事会第二十一次会议，决议公告刊登在2007年12月18日《中国证券报》上。
（11）公司于2007年12月21日召开第四届董事会第二十二次会议，决议公告刊登在2007年12月22日《中国证券报》上。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司董事会认真执行了股东大会决议，具体情况如下：
（1）公司2007年度第一次临时股东大会审议通过《关于公司旅游资产股权转让的议案》及《关于港美大厦股权转让的议案》。
报告期内，除南岳索道运输有限公司项目未办理完外，其他项目均已完成过户。
（2）公司2006年年度股东大会审议通过2006年度利润分配方案：以2006年12月31日的总股本227,404,800股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），共计分配利润11,370,240元，当年剩余利润结转下一年度。
上述利润分配方案已于2007年6月8日执行完毕。
（3）公司2007年第二次临时股东大会审议通过《关于公司2007年度配股
13方案的议案》：公司聘请中信建投证券有限责任公司为本次配股项目的保荐机构（主承销商），于2007年12月20日至12月26日以2006年12月31日总股本227,404,800股为基数，按10配3的比例向全体股东配售，可配股份总额为68,221,440股，配股价格为18.19元/股。
本次配股实际配售总数为66,376,858股，占可配售数量的97.30%。配股上市登记手续于2008年1月3日完成，配售股份于2008年1月8日上市。
（4）公司2007年第三次临时股东大会审议通过了《关于收购航天恒星科技股份有限公司部分股份的议案》及《关于续聘“中和正信会计师事务所有限公司”的议案》。
3、董事会下设审计委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会在年审注册会计师进场前认真审阅了公司编制的2007年财务会计报表，认为财务会计报表能够反映公司的财务状况和经营成果。审计委员会与会计师事务所协商确定了公司年度审计工作的时间安排。注册会计师进场后，审计委员会与会计师进行了充分的沟通，并督促其在约定时限内提交审计报告。在会计师出具初步审计意见后，审计委员会对公司财务会计报表进行了第二次审阅，认为公司财务会计报表能够真实、准确、完整地反映公司的整体情况，并表决形成决议。
审计委员会认为，2007年度公司聘请的中和正信会计师事务所有限公司在为公司提供审计服务中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。
4、董事会下设薪酬与考核委员会履职情况
公司董事会下设薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高管人员薪酬进行了认真审核，认为公司在2007年年度报告中披露的董事、监事和高管人员的薪酬均是依据《公司薪酬和激励制度（暂行）》确定的。
报告期内，薪酬与考核委员会按照《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定，落实对高管人员的考评，以经营指标的完成情况为主进行综合考核，逐渐建立起适合公司的长效激励约束机制，推动管理层与公司、股东利益的紧密结合。
5、董事会下设提名委员会履职情况
公司董事会下设提名委员会按照《公司章程》、《公司董事会提名委员会实施细则》的规定，研究公司董事、高管人员的选择标准和程序，并结合公司实际情
14况，积极与公司相关部门进行交流，详细了解公司对董事、高管人员的需求。报告期内，公司提名委员会对董事、高管人员候选人进行了严格地审查并发表了审核意见，规范了公司董事及高管人员的产生，进一步完善了公司治理结构。
六、利润分配或资本公积金转增预案
经中和正信会计事务所有限公司审计，公司2007年初未分配利润26,190,304.51元，2007年度实现净利润87,802,819.99元，对全体股东分配现金股利11,370,240.00元，2007年12月31日可供股东分配的利润为102,622,884.50元。
公司2007年完成了配股融资，募集资金将用于发展公司的卫星研制和卫星应用产业，为进一步提升公司的技术实力和产业规模，公司需要利用自有资金拓展后续业务。鉴于上述情况，2007年度公司不进行现金股利的分配,也不以公积金转增股本。未分配利润结转下一年度。
公司独立董事对此发表独立意见：由于公司业务发展需要资金投入，公司2007年度不进行现金股利的分配,也不以公积金转增股本，未分配利润结转下一年度，符合公司客观实际情况，有利于公司健康持续发展。
七、报告期内公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》。
请各位股东审议。
2008年2月22日
15议案三：
中国东方红卫星股份有限公司
2007年度监事会工作报告各位股东：
一、监事会的工作情况
1、2007年2月8日召开第四届监事会第九次会议，审议通过了以下议案：
（1）公司2006年度监事会工作报告；
（2）公司2006年年度报告；
（3）关于中国卫星全资子公司航天东方红卫星有限公司2007年度关联交易的议案；
（4）关于向航天科技财务公司申请免担保综合授信额度的议案；
（5）中国卫星董事会关于公司内部控制的自我评估报告。
决议公告刊登在2007年2月10日的《中国证券报》上。
2、2007年3月2日召开第四届监事会第十次会议，审议通过了以下议案：
（1）关于公司旅游资产股权转让的议案；
（2）关于港美大厦股权转让的议案。
决议公告刊登在2007年3月3日的《中国证券报》上。
3、2007年4月24日召开第四届监事会第十一次会议，审议通过了以下议案：
（1）公司2007年第一季度报告；
（2）关于公司2007年在航天科技财务公司存款的议案。
决议公告刊登在2007年4月26日的《中国证券报》上。
4、2007年5月23日召开第四届监事会第十二次会议，审议通过了以下议案：
（1）关于公司具备配股资格的议案；
（2）关于公司2007年度配股募集资金运用可行性分析报告的议案；
（3）关于公司前次募集资金使用情况说明的议案；
（4）关于本次配股涉及重大关联交易的议案；
（5）关于股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具体事项事宜的议案。
决议公告刊登在2007年5月25日的《中国证券报》上。
5、2007年7月24日召开第四届监事会第十三次会议，审议通过了公司2007年半年度报告。
6、2007年10月24日召开第四届监事会第十四次会议，审议通过了公司2007年第三季度报告。
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7、2007年11月6日召开第四届监事会第十五次会议，审议通过了关于收购航天恒星科技股份有限公司部分股份的议案。
决议公告刊登在2007年11月7日的《中国证券报》上。
2007年度公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职责，积极开展工作。公司监事会单独或配合审计部门定期或不定期的检查公司财务，听取内部审计报告，分析新会计准则对公司财务状况和经营成果可能造成的影响。同时，监事会在报告期内认真执行股东大会决议，加强对公司经营管理的有效监督。
二、监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司建立和完善了内部控制制度，决策程序合法，公司董事、高级管理人员在履行职责时能以公司利益和股东利益为出发点，工作勤奋务实，在执行职务时未发现违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
三、监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会对公司的财务结构和财务状况进行了认真细致的检查，报告期内，未发现公司违反财务管理制度的行为。
四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
报告期内公司无募集资金使用情况。
五、监事会对公司收购、出售资产交易价格情况的独立意见
报告期内，公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易及损害部分股东的权益或造成公司资产损失的情况。
六、监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司在2007年2月8日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过的《中国卫星2007年度发生日常关联交易的议案》、《关于向航天科技财务公司申请免担保综合授信额度的议案》、2007年3月2日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过的《关于公司旅游资产股权转让的议案》、2007年4月24日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过的《关于公司2007年在航天科技财务公司存款的议案》、2007年5月23日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过的《关于本次配股涉及重大关联交易的议案》及2007年11月6日召开的第四届董事会
17第二十次会议审议通过的《关于收购航天恒星科技股份有限公司部分股份的议案》中涉及关联交易，监事会认为董事会在审议关联交易的过程中，关联董事回避了表决，而且上述关联交易符合公平、公正的原则，未发现内幕交易以及损害公司利益的情况。
七、监事会对会计师事务所审计报告的独立意见
监事会对公司的财务结构和财务状况进行了认真细致的检查，认为中和正信会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告，能够真实地反映公司的财务状况和经营成果。
请各位股东审议。
2008年2月22日
18议案四：
中国东方红卫星股份有限公司
2007年度财务决算报告各位股东：
2007年，公司实现归属于上市公司股东的净利润8780万元。2007年12月31日，公司总资产为27.29亿元，归属于上市公司股东权益为15.98亿元。具体情况如下：
一、经营情况
2007年，公司实现营业总收入10.12亿元，比上年增长12.07%；实现利润总额1.08亿元，比上年增长40.76%；实现归属于上市公司股东的净利润8780万元，比上年增长40.27%；净资产收益率（加权平均）为23.32%，比上年增长了2.94个百分点；每股收益0.39元，比上年增长0.11元。
二、财务状况
2007年12月31日，公司总资产27.29亿元，比上年增长127.42%；总负债11.14亿元，比上年增长34.22%；归属于上市公司股东权益15.98亿元，比上年增长370%，主要原因一是募集资金到位12亿元，资产和所有者权益增加；二是小卫星研制规模扩大，同时在研的小卫星数量增加，资产和负债增加；三是当年盈利，资产和所有者权益增加。
总资产的构成是：流动资产26.68亿元，占总资产的97.76%；长期投资0.02亿元，占总资产的0.07%；固定资产及在建工程0.51亿元，占总资产的1.87%；无形资产及其他资产0.08亿元，占总资产的0.29%。
总负债的构成是：流动负债11.07亿元，占总负债的99.37%；长期负债0.07亿元，占总负债的0.63%。流动负债中，预收账款8.20亿元，占流动负债的74.07%。长期负债均为收到的未验收结转的专项拨款。
资产负债率为40.82%。
三、现金流量情况
2007年公司经营活动产生的现金流量净额为-1.63亿元，2006年经营活动产生的现金流量净额为1.44亿元，主要是由于小卫星研制业务报告期向外协单位拨付经费增加。上述现金流量中未包括公司2008年1月3日收到的研制经费2亿元。
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2007年，公司总现金流量净额为10.61亿元，比上年增加2426.19%，主要原因是筹资活动产生的现金流量净额增长，为报告期内募集资金净到位11.81亿元。
四、重大资产收购情况
1、公司配股方案经2007年第二次临时股东大会审议批准，经中国证券监督管理委员会发行审核委员会2007年第170次会议审核通过，并获中国证券监督管理委员会证监发行字〔2007〕460号文核准。方案中，公司拟以募集资金收购公司控股股东中国航天科技集团公司第五研究院（以下简称“五院”）拥有的CAST968平台系列无形资产，以资产评估值为基准，收购价格11038万元；收购五院持有的航天恒星科技股份有限公司（简称：航天恒星）85.76%的股权，以资产评估值为基准，收购价格27839.56万元；收购五院下属单位北京卫星信息工程研究所的卫星应用业务及相关资产，以资产评估值为基准，收购价格24552.30万元。
2、经公司2007年第三次临时股东大会审议批准，公司收购航天恒星9.86%的股份，以资产评估值为基准，收购价格3199.5万元。
截至报告日，上述收购事项正在实施中。
五、重大资产处置情况
1、经公司2007年第一次临时股东大会审议批准，公司向中旅景区投资有限公司（以下简称“中景公司”）转让持有的成都花水湾泛旅樱花宾馆有限责任公司53%股权、江西星子庐山秀峰索道有限公司80%股权、成都花水湾泛旅游乐有限责任公司100%股权、长春净月潭游乐有限责任公司30%股权、南岳索道运输有限公司17%股权，转让后公司不再持有上述原子公司任何股权。转让价格4050万元，以对应子公司的净资产为基础，综合考虑公司上述长期投资的帐面价值后，与中景公司协商确定，高于对应子公司的净资产值3820万元，低于公司长期投资帐面值，产生帐面损失129万元。此次股权转让的基准日为2006年12月31日，协议约定自基准日起至协议股权交割完成，与协议股权相关的损益由中景公司承担或享有。2007年，公司未将樱花宾馆、庐山索道和成都游乐纳入合并范围。截至报告日，南岳索道的工商变更手续正在办理中，其他4家均已完成工商变更。截至报告日，尚有部分转让款未收到。
2、经公司2007年第一次临时股东大会审议批准，公司向北京紫金世纪置业有限责任公司（以下简称“紫金置业”）转让公司持有的北京港美综合服务大厦有限公司（以下简称“港美大厦”）25%股权，转让后公司不再持有港美大厦任何
20股权。转让价格3667万元，以港美大厦拆迁可能的收益情况为基础，综合考虑可能的清理费用，与紫金置业协商确定，高于公司长期投资帐面值，产生税前收益2894万元。协议约定2007年1月1日起截至标的股权交割完成，与标的股权相关的损益由紫金置业承担或享有。截至报告日，公司已收到全部转让款并完成工商变更手续。
六、其他重大事项
公司配股方案经2007年第二次临时股东大会审议批准，经中国证券监督管理委员会发行审核委员会2007年第170次会议审核通过，并获中国证券监督管理委员会证监发行字〔2007〕460号文核准。公司于2007年12月20日至12月26日按照10配3的比例进行配售新股66,376,858股，募集资金为人民币1,207,395,047.02 元，扣除发行费后实际募集资金净额为人民币1,180,958,417.26元，其中：新增股本为人民币66,376,858元，配股完成后，公司的股本由227,404,800.00元变更为293,781,658.00元，公司控股股东五院的持股比例由51%变更为51.32%，此次增资事项已经验证确认。本次配股上市登记手续于2008年1月3日完成。
请各位股东审议。
2008年2月22日
21议案五：
中国东方红卫星股份有限公司
2007年度利润分配预案各位股东：
经中和正信会计事务所有限公司审计，公司2007年初未分配利润26,190,304.51元，2007年度实现净利润87,802,819.99元，对全体股东分配现金股利11,370,240.00元，2007年12月31日可供股东分配的利润为102,622,884.50元。
公司2007年完成了配股融资，募集资金将用于发展公司的卫星研制和卫星应用产业，为进一步提升公司的技术实力和产业规模，公司需要以自有资金拓展后续业务。鉴于上述情况，2007年度公司不进行现金股利的分配,也不以公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。
请各位股东审议。
2008年2月22日
22议案六：
中国东方红卫星股份有限公司
独立董事2007年度述职报告各位股东：
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及有关法律、法规的规定和要求，作为中国东方红卫星股份有限公司（以下简称：公司）独立董事，我们积极出席了年度内的董事会会议和股东大会，检查和指导公司生产经营工作，在董事会日常工作及决策中尽职尽责，并对董事会决策的相关事项发表了独立意见，维护了公司和全体股东的利益。现将2007年度独立董事工作情况汇报如下：
一、2007年度独立董事出席董事会及股东大会情况
2007年度公司运转正常，董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序。作为独立董事，我们对2007年董事会决策事项进行了研究和审核，并在会议上充分发表意见，在关联交易事项、重大投资决策、法人治理结构完善等方面发挥了应有的作用。2007年，我们未提出召开董事会会议、聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构等动议，也没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议。
（一）董事会会议
独立董事参加董事会的出席情况如下：
本年应参加
独立董事姓名 亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）
董事会次数崔利国 11 11 0 0汤谷良 11 10 1 0季贵荣 11 10 1 0骆志浩 11 11 0 0
按照法律法规的要求，我们诚信、勤勉地履行职责，参加了报告期内公司所有的董事会，同时参加了董事会专门委员会的会议。报告期间我们未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。
（二）股东大会
报告期内，我们出席了公司2006年年度股东大会、2007年第一次临时股东大会、2007年第二次临时股东大会和2007年第三次临时股东大会，很好地履行了相关职责。
23
二、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
2007年，我们按时出席了董事会会议和股东大会会议，并充分发挥专业作用，了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，股东大会及董事会决议执行情况，以及财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料，与相关人员进行沟通。在董事会审议相关事项时，有效地履行了独立董事的职责，独立、客观、审慎地行使表决权；同时，对公司定期报告、关联交易、董事高管提名等有关事项做出了客观、公正的判断，发表了独立意见，维护了公司和广大股东的利益。
2007年公司进行了配股融资，作为独立董事，我们认真审阅了配股说明书，并对配股涉及的审计事项、评估事项、同业竞争、关联交易等事项发表了独立意见，我们认为本次配股融资符合公司的发展战略和规划，有利于维护与实现广大股东的切身利益。
除履行上述职责外，我们还对董事、高管履行职责情况、信息披露情况等进行了监督和核查，促进了董事会决策和决策程序的科学化，维护了公司和中小股东的合法权益。
2007年，我们积极学习相关法律、法规和规章制度，加深了对相关法规，尤其是涉及到加强上市公司治理和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
在履行独立董事的职责过程中，公司董事会、公司领导和相关工作人员给予了积极有效的配合和支持，我们对此表示衷心的感谢！
2008年，我们将更加尽职尽责、勤勤恳恳、兢兢业业，按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关法律法规对独立董事的规定和要求，维护公司和股东，尤其是社会公众股股东的权益，谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责。
独立董事：崔利国
汤谷良
季贵荣
骆志浩
2008年2月22日
24议案七：
中国东方红卫星股份有限公司
2008年日常经营性关联交易的议案各位股东：
公司2008年预计产生的日常经营性关联交易如下：
一、关联交易概述
公司的主营业务为卫星研制和卫星应用，由于航天产品特殊的技术和安全要求，市场参与者大部分为中国航天科技集团公司的成员单位，因此，大部分合作方属于关联单位，公司与关联单位在采购、销售等方面将发生持续的日常经营性关联交易。另外，公司及子公司向关联单位租赁房屋、设备等方面将发生经营性关联交易。
二、关联交易的主要内容
1、关联采购、租赁和委托服务
（1）公司的全资子公司航天东方红卫星有限公司（以下简称：航天东方红）主要从事小卫星、微小卫星的研制、生产、销售及卫星应用工程系统的设计、相关产品的研制、生产、销售等。航天东方红的小卫星研制采用哑铃型业务模式，以卫星工程的总体设计和卫星总体组装测试实验和在轨测试服务为核心，将卫星工程的绝大部分分系统及配件设计生产分包给其他专业单位，将发生关联采购业务。
（2）公司于2008年用募集资金收购航天恒星科技股份有限公司（以下简称：航天恒星）股份以及503所卫星应用业务和资产，业务领域包括卫星综合应用、卫星导航、卫星遥感与图像传输以及卫星通信与广播电视传输等，因业务特点和传统产业布局，需向关联单位采购原材料、零部件等，将发生关联采购业务。
（3）公司及子公司航天东方红、航天恒星等向中国航天科技集团公司第五研究院等单位租赁房屋、设备，委托科研生产技术服务等，将发生关联租赁与委托服务业务。
2、关联销售
航天恒星和所收购的503所卫星应用业务中，部分业务来自于关联单位，也有部分产品向关联单位销售，将发生关联销售。
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三、关联交易的额度
公司预计2008年，采购及租赁与委托服务发生的关联交易不超过人民币9亿元；销售发生的关联交易不超过人民币2.5亿元。
四、关联交易的定价原则
采用市场定价原则。
五、关联交易的影响
上述关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要，关联交易的定价公平合理。
上述关联交易有利于中国卫星的业务发展，有利于中国卫星全体股东的利益。
请各位股东审议，关联股东回避表决。
2008年2月22日
26议案八：
关于航天科技财务有限责任公司
为公司提供金融服务关联交易的议案各位股东：
为了节约公司金融交易成本和费用，进一步提高资金使用水平和效益，经与航天科技财务有限责任公司（以下简称：财务公司）协商，公司将与财务公司签订《金融服务协议》，财务公司将为我公司提供多方面、多品种的优惠、优质、便捷的金融服务。
由于财务公司与我公司同为中国航天科技集团公司的成员单位，存在关联关系，此金融服务构成关联交易事项，特提交董事会审议。
一、 关联方介绍
财务公司是由中国航天科技集团公司及其成员单位共同出资成立的、2001年经中国人民银行批准设立的、为中国航天科技集团公司成员单位提供金融服务的非银行金融机构。财务公司注册资本10亿元，持有北京市工商行政管理局颁发的注册号为110000006732536号的企业法人营业执照；中国银行业监督管理委员会北京监管局颁发的编号为00071382号金融许可证。
财务公司获准从事主要经营业务为：协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的买方信贷及融资租赁。
截至2007年12月31日，财务公司的总资产为338亿元人民币，净资产为21.77亿元人民币，2007年度利润总额为11.25亿元人民币。（未经审计）
二、 金融服务的主要内容
1、财务公司为本公司及所属子公司提供如下金融服务：（1）存款服务；（2）贷款及融资租赁服务；（3）结算服务；（4）经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务。
2、公司有权根据自己的业务需求，自主选择提供金融服务的金融机构，自
27主决定存贷金额以及提取存款的时间。
3、财务公司向本公司发放贷款的利率按照中国人民银行统一颁布的基准贷款利率下浮10%执行，且不高于一般商业银行向各中国航天科技集团公司成员提供同种类贷款服务所适用的利率；同时，不高于财务公司向中国航天科技集团公司成员单位同种类贷款所定的利率。
4、除存款和贷款外的其他各项金融服务,收费标准应不高于国内其他金融机构同等业务费用水平；同时，不高于财务公司向中国航天科技集团公司成员单位开展同类业务费用的水平。根据需求,财务公司在符合国家有关法律、法规的前提下为本公司定期提供综合授信业务，授信业务包括但不限于贷款、贴现、担保及其他形式的资金融通。
5、财务公司为中国卫星及所属子公司提供各项结算服务，并免除相应结算服务的全部费用。
三、 金融服务交易的额度
存款服务：日存款余额不超过人民币10亿元。
贷款服务：贷款余额不超过人民币1亿元。
四、 资金风险控制措施
1、财务公司确保资金管理网络安全运行,保障资金安全。
2、财务公司将严格按照中国银监会颁布的财务公司风险监测指标规范运作，资产负债比例，流动性比例等主要监管指标应符合中国银监会以及其他中国有关法律、法规的规定。
3、财务公司一旦发生可能危及公司存款安全的情形或其他可能对公司存放资金带来安全隐患的事项，将及时向本公司履行告知义务。公司将立即调回所存款项。
4、财务公司应定期、不定期地向本公司提供年度审计报告和月度会计报表。
5、公司将不定期地全额或部分调出在财务公司的存款，以检查相关资产的安全性。
6、公司将制定相应的存款风险处置预案。
五、 本交易的目的和对公司的影响
1、财务公司向公司提供的贷款利率将等于或优于商业银行提供贷款的利率。
2、综合授信业务在授信额度的期限内，公司可以随借随还，方便快捷，节省财务费用。
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3、财务公司将为中国卫星及所属子公司免费提供各项结算服务。
4、财务公司接受中国人民银行及中国银监会的监督，并按上述监管机构的规则及营运要求提供金融服务，按照协议规定的风险控制措施可以防范资金风险。
5、财务公司作为航天科技集团内部的金融服务供应商，相对独立银行及金融机构，对中国卫星的运营情况有较为深入的认识，一般能与本集团的成员公司有较佳及较有效率的沟通，可向中国卫星提供较国内商业银行更为方便及更高效的金融服务。
此项关联交易能提高公司资金结算效率，交易过程遵循了公平、合理的原则，未损害公司及其他股东的利益。
请各位股东审议，关联股东回避表决。
2008年2月22日
29议案九：
关于修订公司章程的议案各位股东：
鉴于公司办公地址变更，配股后注册资本增加，经营范围有所变化，现拟对公司章程相关部分修订如下：
一、原第五条公司住所：北京市海淀区阜成路16号航天科技大厦15层
邮政编码：100037
现修订为：
第五条公司住所：北京市海淀区中关村南大街31号神舟大厦12层
邮政编码：100081
二、原第六条公司注册资本为人民币22740.48万元。
现修订为：
第六条公司注册资本为人民币29378.1658万元。
三、原第十三条经国家工商行政管理总局核准，公司经营范围是：卫星及相关产品的研发、设计、制造、销售；卫星应用技术综合信息服务；计算机系统集成、软件产品开发；旅游项目投资、经营；与上述业务相关的技术交流、培训；信息咨询；通讯产品、电子产品的研发与销售；汽车(不含小轿车)的销售；进出口业务。
现修订为：
第十三条经国家工商行政管理总局核准，公司经营范围是：
许可经营项目：第二类增值电信业务中的呼叫中心业务(具体覆盖范围以许可证为准)、信息服务业务(不含固定网电话信息服务，有效期至2011年10月13日)；除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和BBS以外的因特网信息服务业务(有效期至2011年7月25日)。
一般经营项目：卫星及相关产品的研发、设计、制造、销售；卫星应用技术综合信息服务；计算机系统集成、软件产品开发；旅游项目投资、经营；与上述
30业务相关的技术交流、培训；信息咨询；通讯产品、电子产品的研发与销售；汽车(不含小轿车)的销售；进出口业务。
四、原第二十条公司的股本结构为：普通股22740.48万股，占总股本100%。
现修订为：
第二十条公司的股本结构为：普通股29378.1658万股，占总股本100%。
请各位股东审议。
2008年2月22日
31议案十：
关于推选李开民先生为公司董事候选人的议案各位股东：
公司董事长袁家军先生，因工作调动原因向董事会申请辞去公司董事职务。根据《公司章程》的有关规定，经公司控股股东中国航天科技集团公司第五研究院推荐，公司董事会提名委员会审议，现提名李开民先生（简历见附件）为公司董事候选人，任期至2008年6月13日。
请各位股东审议。
2008年2月22日
附件：李开民先生简历
32附件：
李开民先生简历
李开民先生，53岁（生于1955年9月），清华大学管理学专业毕业，硕士研究生学历，高级工程师。1978年于成都科技大学政治经济学专业学习。1982年8月至2000年4月在中国航天科技集团公司第五研究院（以下简称：五院）工作，历任五院党校干部，五院办公室秘书处秘书副处长、处长，五院办公室副主任、主任，唐家岭研制中心综合办公室主任；2000年4月至2005年4月任中国航天科技集团公司办公厅主任；2005年4月至2007年3月任中国航天科技集团公司总经理助理；2007年3月至今，任五院党委书记兼副院长。
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